苏州纽威阀门股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.2 公司负责人王保庆、主管会计工作负责人凌蕾菁及会计机构负责人（会计主管人员）洪利清保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
1.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
1.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目变动说明
■
二、利润表项目变动说明
■
三、现金流量表项目变动说明
■
1.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
1.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
1.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 苏州纽威阀门股份有限公司
法定代表人 王保庆
日期 2019年10月29日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-091
苏州纽威阀门股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日以电子邮件、电话通知的方式发出第四届董事会第六次会议的通知和会议议案。会议于2019年10月29日上午以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名,亲自出席会议的董事9名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
1、审议并通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
2、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对， 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
3、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
4、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
5、审议并通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意于2019年11月22日在本公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2019-096）
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2019年10月30日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-092
苏州纽威阀门股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日以电子邮件送达的方式发出召开第四届监事会第六次会议的通知。会议于2019年10月29日上午在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事会主席郝如冰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
1、审议并通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司2019年第三季度度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
2、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司拟变更会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会影响公司会计报表的审计质量。不存在损害公司利益和股东利益的情况。综上，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
监事会
2019年10月30日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-093
苏州纽威阀门股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第四届董事会第六次会议，会计审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，该议案尚须提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会，审议通过了关于《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》的议案，即公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
公司近日获悉，原审计团队离开致同并加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持审计工作的连续性，经充分沟通，协调和综合评估，公司拟聘任容诚为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系一家成立逾30年的专业化、制度化、国际化的大型会计师事务所，具有证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务资格等，是RSM国际网络平台成员所，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年12月10日
登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、经公司第四届董事会审计委员会审核认为：公司本次拟变更会计师事务所是因为承接公司业务的致同业务团队加入容诚，为保持审计工作的连续性，经充分沟通，协调和综合评估，公司拟聘任容诚为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。容诚具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，同意将拟变更会计师事务所事项提交公司第四届董事会第六次会议审议。
2、经公司独立董事对变更会计师事务所事项进行了事前审核通过后，公司于2019年10月29日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任容诚为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。
3、本次公司拟变更会计师事务所事项将提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司变更会计师事务所事项出具了同意的独立意见,独立董事认为：公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次更换会计师事务所是因为承接公司业务的致同业务团队加入容诚。容诚具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意由容诚作为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。
五、监事会意见
2019年10月29日，公司召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为：公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益及全体股东利益的情况。综上，同意聘任容诚为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2019年10月30日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-094
苏州纽威阀门股份有限公司
关于修订〈公司章程〉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年10月29日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
原章程：
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由苏州纽威阀门有限公司整体变更成立的股份有限公司。
第十八条 公司由苏州纽威阀门有限公司整体变更设立，根据截至2009年9月30日经审计净资产77,374.01万元折合成股本70,000万元。发起人持有公司的股权份额如下表所示：
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修订后：
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由苏州纽威阀门有限公司整体变更，以发起设立的方式成立的股份有限公司。
第十八条 公司由苏州纽威阀门有限公司整体变更设立，根据截至2009年9月30日经审计净资产77,374.01万元折合成股本70,000万元。发起人持有公司的股权份额如下表所示：
■
本次修订的《公司章程》尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2019年10月30日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-095
苏州纽威阀门股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到董事会秘书凌蕾菁女士提交的书面辞职报告。凌蕾菁女士由于个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司财务总监职务。凌蕾菁女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。凌蕾菁女士在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，维护了公司及股东利益，公司董事会对凌蕾菁女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司于2019年10月29日召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任卫瀚森先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（卫瀚森先生简历详见附件）。
截至本公告日，卫瀚森先生未持有公司股份，现任公司投融资总监，除在公司控股股东纽威集团有限公司担任董事外，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
卫瀚森先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规和规定要求，公司在第四届董事会第六次会议召开前，已按相关规定将卫瀚森先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，上海证券交易所无异议通过。
公司独立董事已上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《纽威股份独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
卫瀚森先生联系方式如下：
联系电话：0512-66626468
传真号码：0512-66626478
电子邮箱：dshbgs@neway.com.cn
联系地址：苏州高新区泰山路666号
邮政编码：215000
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2019年10月30日
附：卫瀚森先生简历
卫瀚森先生，男，1988年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于皖西学院财务管理专业，大学本科学历。2011年至2018年历任招商银行股份有限公司苏州分行客户经理、直营团队负责人，2018年任本公司投融资总监，2019年任纽威集团有限公司董事。2019年4月参加上海证券交易所第118期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书培训合格证书。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-096
苏州纽威阀门股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月22日 14 点00 分
召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月22日
至2019年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于2019年10月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2019年11月20日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:00
3、登记地点：江苏省苏州市苏州新区泰山路666号纽威股份董事会办公室
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州纽威阀门股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月22日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603699 公司简称：纽威股份
2019年第三季度报告
