福建睿能科技股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人杨维坚、主管会计工作负责人张香玉及会计机构负责人（会计主管人员）康美婉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：公司2018年度股东大会审议通过《公司2018年度利润分配预案》，以公司截至2018年12月31日的总股本143,738,000股为基数，每10股派发现金股利人民币3元（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司截至2018年12月31日的总股本143,738,000股为基数向全体股东每10股转增4股。2019年6月，公司实施了资本公积转增股本方案，转增后股本增加至201,233,200股；根据《企业会计准则第34号一一每股收益》规定，追溯调整上年同期每股收益。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表主要项目变动情况及原因
单元：元 币种：人民币
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注1：货币资金期末数较年初数减少：主要系本期偿还银行借款所致；
注2：交易性金融资产期末数较年初数增加：主要系本期执行新金融工具准则，原分类为其他流动资产的银行理财产品，本期调整至交易性金融资产列报所致；
注3：其他应收款期末数较年初数增加：主要系往来款增加所致；
注4：其他流动资产期末数较年初数减少：主要系本期执行新金融工具准则，银行理财产品调整至交易性金融资产列报，不追溯2018年对比数；
注5：投资性房地产期末数较年初数增加：主要系子公司香港广泰自有房产持有意图改变，将原本用于经营管理的房地产改用于出租，且已全部出租，本期由固定资产转列为投资性房地产所致；
注6：在建工程期末数较年初数增加：主要系子公司上海睿能办公场所租赁新增装修工程所致；
注7：长期待摊费用期末数较年初数减少：主要系装修工程摊销所致；
注8：递延所得税资产期末数较年初数增加：主要系子公司可抵扣弥补亏损增加所致；
注9：应付票据期末数较年初数减少：主要系本期应付承兑汇票到期兑付所致；
注10：应付职工薪酬期末数较年初数减少：主要系本期发放上年末已计提的年终奖所致；
注11：应交税费期末数较年初数减少：主要系本期末应缴纳的企业所得税及增值税减少所致；
注12：递延所得税负债期末数较年初数增加：主要系本期固定资产一次性税前扣除增加所致；
注13：实收资本（或股本）期末数较年初数增加：主要系本期资本公积转增股本所致；
注14：其他综合收益期末数较年初数增加：主要系境外子公司外币财务报表折算变动所致。
2、利润表及现金流量表主要项目变动情况及原因
单元：元 币种：人民币
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注1：税金及附加本期金额较上年同期减少：主要系本期增值税附加税等税金减少所致；
注2：公允价值变动收益本期金额较上年同期增加：主要系本期执行新金融工具准则，银行理财产品公允价计提由原“其他综合收益”调整至“公允价值变动收益”列报所致；
注3：信用减值损失本期金额较上年同期减少：主要系本期应收账款计提的坏账准备金额减少所致；
注4：所得税费用本期金额较上年同期减少：主要系本期利润总额减少，所得税费用相应减少所致；
注5：归属于母公司所有者的净利润本期金额较上年同期减少：主要系本期营业毛利减少、研发投入加大等综合因素影响所致；
注6：少数股东损益本期金额较上年同期减少：主要系本期少数股东按投资比例承担亏损增加所致；
注7：其他综合收益的税后净额本期金额较上年同期减少：主要系外币财务报表折算差额所致；
注8：经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加：主要系本期采购货款支出减少所致；
注9：投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加：主要系委托理财变动及长期股权投资变动所致；
注10：筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少：主要系本期公司偿还债务的现金流出大于借款的现金流入所致；
注11：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额较上年同期减少：主要系外币金额以及汇率变动影响所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建睿能科技股份有限公司
法定代表人 杨维坚
日期 2019年10月29日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2019-053
福建睿能科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2019年10月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2019年10月29日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到董事6人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事林晖先生以视频方式参加会议；公司独立董事吴飞先生因个人原因，授权委托独立董事林兢女士代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会及董事保证公司2019年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《公司2019年第三季度报告全文》及《公司2019年第三季度报告正文》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于清算注销产业投资基金暨关联交易的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
鉴于投资标的浙江桔子针织科技股份有限公司（以下简称“桔子科技”）已回购福建平潭睿能德晖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”、“睿能德晖”）所持全部股份，以及睿能德晖仅对外投资桔子科技，公司董事会同意清算注销产业投资基金睿能德晖，并同意授权公司董事长签署相关文件。
本次产业投资基金睿能德晖的合作对方之一张国胜先生，为公司副总经理张国利先生的兄弟。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，张国胜先生系公司关联自然人，故本次清算注销产业投资基金的事项构成关联交易。
公司董事会审议本次关联交易事项时，不存在关联董事，故不存在回避表决的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于清算注销产业投资基金暨关联交易的公告》。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2019-054
福建睿能科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2019年10月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2019年10月29日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席陈敏女士召集并主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司监事会认为：公司2019年第三季度报告全文及正文（以下简称“2019年第三季度报告”）的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司2019年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司及其子公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与本次2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2019年第三季度报告全文》及《公司2019年第三季度报告正文》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于清算注销产业投资基金暨关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司监事会认为：本次清算注销产业投资基金的关联交易的事项，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次运作过程及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次关联交易。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于清算注销产业投资基金暨关联交易的公告》。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司监事会
2019年10月30日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2019-055
福建睿能科技股份有限公司关于清算注销
产业投资基金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●经福建平潭睿能德晖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”、“合伙企业”、“睿能德晖”）全体合伙人协商，一致决定对产业投资基金进行清算注销。
●本次清算注销产业投资基金的关联交易，无需提交福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议，不构成上市公司重大资产重组事项。
2018年4月26日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于共同发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与德晖景和等相关方共同发起设立合伙企业睿能德晖。该合伙企业总规模为人民币5,136.00万元，其中公司为有限合伙人，认缴人民币2,054.40万元，占总认缴出资额的40.00%，执行事务合伙人为普通合伙人德晖景和；其中有限合伙人张国勇先生，为公司副总经理张国利先生的兄弟，系公司关联自然人，故构成公司与关联人共同投资的关联交易。
2018年6月12日，睿能德晖与投资标的浙江桔子针织科技股份有限公司（以下简称“桔子科技”）签署《增资协议》。睿能德晖以现金方式人民币5,136.00万元对进桔子科技行增资。
2018年12月12日，公司关联自然人张国勇先生将其在合伙企业睿能德晖出资份额以人民币170.00万元转让给其兄弟张国胜先生，全体合伙人均放弃优先受让权；张国胜先生亦为公司副总经理张国利先生的兄弟即公司关联自然人，故上述事项构成关联交易。
2019年7月，桔子科技以现金方式回购睿能德晖所持的全部股份，股份回购款的价格为原增资款及其利息，扣除已实际收到的分红款之和。（以原增资款全部实际到账日即2018年11月12日起，年息单利10%计算利息）。截至目前，公司已按照在睿能德晖的实缴比例，收到全部股份回购款即人民币2,194.75万元。
上述具体内容详见2018年4月28日、2018年5月19日、2018年6月13日和2018年12月13日、2019年7月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
一、注销产业投资基金暨关联交易概述
（一）注销产业投资基金概述
鉴于投资标的桔子科技已回购睿能德晖所持全部股份，以及睿能德晖仅对外投资桔子科技，经全体合伙人协商，一致决定对睿能德晖进行清算注销，并按实缴比例分配剩余财产。
（二）本次关联交易履行的审议程序
1、本次产业投资基金睿能德晖的合作对方之一张国胜先生，为公司副总经理张国利先生的兄弟。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，张国胜先生系公司关联自然人，故本次清算注销产业投资基金的事项构成关联交易。
2、2019年10月29日召开的公司第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于清算注销产业投资基金暨关联交易的议案》，公司董事会同意清算注销产业投资基金睿能德晖，并同意授权公司董事长签署相关文件。公司董事会审议本次关联交易事项时，不存在关联董事，故不存在回避表决的情形。本次会议应到董事7人，实到董事6人，公司独立董事吴飞先生因个人原因，授权委托独立董事林兢女士代为行使表决权。表决结果为：同意7票、反对0票、弃权0票。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成上市公司重大资产重组事项。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见，并发表了独立意见，同意本次关联交易的实施。
3、至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人进行的交易，以及与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的交易，累计金额未超过人民币3,000.00万元，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。即公司与关联自然人张国胜先生共同投资金额人民币2,054.40万元；公司放弃优先受让权金额人民币170.00万元。
二、拟注销的产业投资基金的基本情况
（一）名称：福建平潭睿能德晖股权投资合伙企业（有限合伙）
（二）类型：有限合伙企业
（三）执行事务合伙人：上海德晖景和投资管理有限公司
（四）经营范围：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（以上均不含金融、证券、期货等需审批项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（五）注册地址：福建省平潭综合实验区
（六）主要投资针织机械设备上下游产业链的企业
（七）基金规模为人民币5,136.00万元，均以自有货币资金认缴出资，具体出资结构如下：
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注：上述张国胜先生系公司副总经理张国利先生的兄弟，为公司关联自然人。张国胜先生身份证号码：350121XXXX1418，为福州富全橡胶有限公司管理课课长。除张国胜先生外，上述自然人与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
（八）截至目前，该产业投资基金仅对外投资桔子科技，除此之外，无其他对外投资的事项。
（九）主要财务数据：
单位：万元
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注：上述财务数据未经审计。
三、对公司的影响
本次清算注销产业投资基金睿能德晖，有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效率。睿能德晖注销后，公司将不再持有其合伙份额，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次清算注销产业投资基金暨关联交易的事项，不会对公司的日常经营活动产生实质性影响，也不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司在审议关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此，我们同意本次关联交易。
（二）监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：本次清算注销产业投资基金的关联交易的事项，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次运作过程及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次关联交易。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2019年10月30日
2019年第三季度报告
公司代码：603933 公司简称：睿能科技
