莱绅通灵珠宝股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人沈东军、主管会计工作负责人刘祝君及会计机构负责人（会计主管人员）程修亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

变动原因说明：

1)交易性金融资产和其他流动资产：执行新金融准则，将委托理财产品的金额由其他流动资产调整为交易性金融资产；

2)营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润：主要为宏观经济增速放缓、钻石首饰行业景气度下降，以及公司推进渠道优化、营业收入有所下降等；

3)经营活动产生的现金流量净额：主要为营业收入下降，销售商品收到现金减少；

4)投资活动产生的现金流量净额：主要为委托理财滚动购买和赎回差的时间差异；

5)筹资活动产生的现金流量净额变动:主要为2018年度现金分红较2017年度增加。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 莱绅通灵珠宝股份有限公司

法定代表人 沈东军

日期 2019年10月30日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2019-034

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2019年10月23日以专人、书面、邮件的形式发出，于2019年10月29日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、2019年第三季度报告及摘要

详情请见与本公告同日披露的公司《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过2.60亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款或其他理财产品，并可在此额度内滚动使用；同时授权经理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自2019年11月1日至2020年10月31日。详情请见与本公告同日披露的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2019-035

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2019年10月23日以专人、书面、邮件的形式发出，于2019年10月29日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书（法定代表人沈东军先生代）和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席刘昆女士主持，与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、2019年第三季度报告及正文

公司2019年第三季度报告及正文编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款或其他理财产品，符合相关法律法规、行业规则的规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会

2019年10月30日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2019-036

莱绅通灵珠宝股份有限公司关于使用

闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 资金来源：闲置募集资金

● 最高额度：不超过人民币2.60亿元，并可在此额度内滚动使用

● 授权期限：2019年11月1日至2020年10月31日

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，经莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，公司拟使用最高额度不超过2.60亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款或其他理财产品，并可在此额度内滚动使用；同时授权经理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为2019年11月1日至2020年10月31日。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2445号文件《关于核准通灵珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6079.89万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币14.25元，募集资金总额为人民币8.66亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币7.95亿元。

截至本公告日，公司尚未使用的募集资金余额为2.63亿元。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过2.60亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款，并可在此额度内滚动使用。

公司于2019年10月29日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并授权经理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为2019年11月1日至2020年10月31日。

在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益；不会影响公司日常经营和募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

截至本公告日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为2.52亿元，在2019年12月19日第三届董事会第八次会议审议通过的授权额度内。

三、风险控制措施

公司购买标的为流动性好、低风险、保本型的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司闲置募集资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品，购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。

四、监事会意见

公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为：公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款或其他理财产品，符合相关法律法规、行业规则的规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款或其他理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定；综上，我们同意该事项。

六、保荐机构核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对莱绅通灵使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2019-037

莱绅通灵珠宝股份有限公司关于使用

闲置自有资金购买理财产品的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财额度：不超过5亿元，在上述额度内可以滚动使用

● 委托理财期限：自2019年11月1日至2020年10月31日

一、委托理财概述

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）为提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，具体情况如下：

1、投资额度

公司拟使用总额不超过5亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

理财产品主要投向结构性存款、收益凭证、银行委托贷款、债券、信托产品等。

3、资金来源

公司闲置自有资金，不会影响公司正常经营所需的流动资金。

4、审批程序和有效期

根据《公司章程》112条的相关规定，该事项属于董事长审批权限范围之内，无需提交董事会和股东大会审议。

公司董事长授权经理层负责具体实施上述理财事宜，授权期限自2019年11月1日至2020年10月31日。

5、其他说明

公司与发行理财产品的机构之间不存在关联关系，本次授权不构成关联交易。

除本次授权外，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，公司拟使用总额度不超过1.50亿元闲置自有资金购买华泰证券股份有限公司发行的理财产品，详情请见公司于2019年6月11日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》。

二、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金投资理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，有利于公司更好发展。

三、独立董事意见

公司使用闲置自有资金适时购买理财产品，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资效益；投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常经营活动；该事项履行了必要的审批程序，符合有关规章制度的规定，不会损害中小股东的利益；我们同意该事项。

四、公司进行委托理财的余额

截止到本公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财的余额为人民币3.52亿元，其中购买华泰证券股份有限公司发行的理财产品0.40亿元。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2019-038

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2019年第三季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第二十五号一一黄金珠宝饰品》的相关要求，现将公司2019年1-9月份经营数据披露如下：

一、门店数量及分布

■

二、主营业务收入及毛利率

单位：元

■

三、主要品种数量

■

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2019-039

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于控股股东承诺首发限售股解禁后

不减持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日收到控股股东、实际控制人、董事长沈东军先生出具的《关于首发限售股解禁后不减持公司股份的承诺函》，具体内容如下：

基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，支持公司未来发展战略，促进公司的长期、持续、健康发展，进一步稳定投资者市场预期，维护广大投资者利益，本人承诺自公司首发限售股解禁之日起12个月内（2019年11月25日起至2020年11月24日），不以任何方式减持所持有的公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份。

截止本公告日，公司控股股东、实际控制人、董事长沈东军先生持有公司首发限售股104,475,000股，无限售流通股1,610,800股，合计106,085,800股，占公司总股本的31.16%。

公司董事会将督促沈东军先生严格遵守上述承诺，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2019年10月30日

2019年第三季度报告

公司代码：603900 公司简称：莱绅通灵