时代出版传媒股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王民、副董事长总经理郑可、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人（会计主管人员）窦晓庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.公司于2018年11月27日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟以自有资金人民币19,214.415万元(按照《股份转让协议》签署前一日北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“盛通股份”）股价的9折计算)，受让盛通股份2,247.3万股，占盛通股份总股本的6.92%。根据《股份转让协议》约定,该次股份转让事宜须履行公司内部决策和上级主管单位审批手续后生效。

由于市场和商业条件的变化，双方交易意愿减弱，经共同商议，公司与转让方签署了《解除合同协议书》。根据《解除合同协议书》，双方解除于2018年11月27日签订的《股份转让协议》，《股份转让协议》约定的各项权利义务终止，转让方和受让方互不承担任何费用、互不承担任何责任（请详见公司于2019年10月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于终止对外投资的公告》）。

2.华严集团有限公司拖欠公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）代理舞台设备采购货款1505万元，时代科技向合肥市中级人民法院提起诉讼并胜诉，截止本报告披露日，时代科技共收回款项1796.15万元，该诉讼事项已办理完毕。

3.2019年2月，浙江传化运通供应链管理有限公司（以下简称“浙江传化”）向公司全资子公司时代科技采购总货值2143.18万元的纸浆，时代科技由于上游供货商未按期供货，没能按照约定时间向浙江传化发货。浙江传化向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求时代科技返还货款2143.18万元，支付利息，并申请了财产保全。目前合肥市中级人民法院已受理本案。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 时代出版传媒股份有限公司

法定代表人 王民

日期 2019年10月29日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2019－048

时代出版传媒股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2019年10月29日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2019年10月19日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告摘要》的议案

与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

二、关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案

公司分别于2018年11月9日、2018年11月26日召开公司第六届董事会第三十三次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，以闲置自有资金购买理财产品（请详见公司于2018年11月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》）。

鉴于上述购买理财产品的授权期限即将到期，为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下，公司拟继续使用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财期限内任一时点理财规模不超过50,000万元，在决议有效期内该资金额度可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用（请详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》）。

与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

三、关于参与投资中国宣纸股份有限公司增资扩股的议案

为延伸公司产业链，培育新的利润增长点，公司拟以自有资金不超过人民币 17,640万元参与中国宣纸股份有限公司（以下简称“中国宣纸”）增资扩股事项，认购中国宣纸不超过1,800万股股份（以9.8元/股计算）。具体出资金额及认购股份数量以公司通过参与安徽省产权交易中心“招拍挂”的方式所实际取得的中国宣纸股份为准（请详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于对外投资的公告》）。

与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

四、关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案

公司拟定于2019年11月22日召开2019年第三次临时股东大会。

与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2019-049

时代出版传媒股份有限公司

第六届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第二十九次会议于2019年10月29日上午11：00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2019年10月19日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告摘要》的议案

根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式（2016年修订）》的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2019年第三季度报告后，认为：

2019年第三季度报告公允地反应了本报告期公司的财务状况和经营成果。公司董事会对2019年第三季度报告的审核程序合法合规，相关审核程序严格保密，遵循了公司信息披露制度的相关规定。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

二、关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案

公司分别于2018年11月9日、2018年11月26日召开公司第六届董事会第三十三次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，以闲置自有资金购买理财产品（请详见公司于2018年11月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》）。

鉴于上述购买理财产品的授权期限即将到期，为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下，公司拟继续使用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财期限内任一时点理财规模不超过50,000万元，在决议有效期内该资金额度可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用（请详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》）。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2019年10月29日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2019-050

时代出版传媒股份有限公司

2019年前三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将公司2019年前三季度主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如下：

单位：万元

■

■

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2019-051

时代出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行等金融机构

●委托理财资金来源：闲置自有资金

●委托理财金额：理财期限内任一时点理财规模不超过50,000万元

●委托理财投资类型：低风险、短期（不超过一年）理财产品

●委托理财期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

一、委托理财概述

1.委托理财的基本情况

公司分别于2018年11月9日、2018年11月26日召开公司第六届董事会第三十三次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，以闲置自有资金购买理财产品（请详见公司于2018年11月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》）。

鉴于上述购买理财产品的授权期限即将到期，为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下，公司拟继续使用部分闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财期限内任一时点理财规模不超过50,000万元，在决议有效期内该资金额度可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

公司拟授权公司经营层在上述投资品种和额度范围内行使决策权并签署相关合同、文件或协议等资料，公司经营层组织相关部门具体实施。授权期限自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

2.公司内部需履行的审批程序

2019年10月29日，公司召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》，该议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会审议。

二、公司采取的风险控制措施

委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场波动的影响。针对上述风险，公司财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，通过谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险：

1.按照风险分散原则，理财产品尽可能在多家银行间选择，且单笔理财合同金额控制在1亿元以内。

2.在授权额度范围内，单笔理财均必须执行“理财计划审核、审批流程及权限”的规定，审理理财合同、协议，充分揭示理财风险，以实现收益与风险的均衡。

3.在授权期间，公司独立董事、监事会、审计部门可随时对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

三、对公司的影响

1.公司使用闲置自有资金进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获得更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司本次用于委托理财的资金为闲置自有资金，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，既能够提高资金的使用效率，也可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司使用不超过50,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

五、备查文件

1．公司第六届董事会第四十四次会议决议；

2．公司第六届监事会第二十九次会议决议；

3．公司独立董事关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2019-052

时代出版传媒股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：中国宣纸股份有限公司（以下简称“中国宣纸”）。

●投资金额：为延伸公司产业链，培育新的利润增长点，公司拟以自有资金不超过人民币17,640万元参与中国宣纸股份有限公司增资扩股事项，认购中国宣纸不超过1,800万股股份。具体出资金额及认购股份数量以公司通过参与安徽省产权交易中心“招拍挂”的方式所实际取得的中国宣纸股份为准。

●风险提示：本次投资事项须向中共安徽省委宣传部报备；公司将通过参与安徽省产权交易中心“招拍挂”的方式取得中国宣纸股份，是否能够成功参与中国宣纸本次增资扩股尚存在不确定性。

一、对外投资概述

1.为延伸公司产业链，培育新的利润增长点，公司拟以自有资金不超过人民币17,640万元参与中国宣纸增资扩股事项，认购中国宣纸不超过1,800万股股份。具体出资金额及认购股份数量以公司通过参与安徽省产权交易中心“招拍挂”的方式所实际取得的中国宣纸股份为准。

2.根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，公司于2019年10月29日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

3.本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

1.投资标的名称：中国宣纸股份有限公司

2.公司类型：其他股份有限公司（非上市）

3.法定代表人：胡文军

4.公司住所：安徽省泾县乌溪

5.注册资本：9,000万元人民币

6.经营范围：生产、销售、出口宣纸和纸制品；销售、出口文房四宝；进口生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表；收购宣纸原材料；销售工艺美术品；汽车货运；国内旅游服务；研学旅游的组织、策划；酒店代订、票务代理；承办展览、展示活动及会展商务服务；组织文化艺术交流活动；旅游产品及土特产产品销售；艺术品交易（象牙及其制品除外）；生产、销售次氯酸钙、木质素系列产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7.最近一年又一期的主要经营数据：

截至2018年12月31日，中国宣纸经审计总资产71,133.66万元，净资产53,522.04万元。2018年度实现营业收入16,832.57万元，净利润3,159.39万元；

截至2019年9月30日，中国宣纸未经审计总资产75,469.94万元，净资产54,623.24万元。2019年前三季度实现营业收入10,160.59万元，净利润1,511.44万元。

8.截至本次增资扩股前，中国宣纸主要股东及实际控制人情况：

■

泾县财政局持有中国宣纸68.14%股份，泾县国有资产投资运营有限公司（泾县财政局100%持股）持有中国宣纸1.86%股份，泾县财政局为宣纸股份的控股股东暨实际控制人。

本次投资之前，公司与中国宣纸之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、对外投资对上市公司的影响

本次公司使用自有资金参与中国宣纸增资扩股事项有利于延伸公司产业链，提高资金使用效率，培育新的利润增长点，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

中国宣纸是全国最大的文房四宝生产企业、手工造纸企业、人类非物质文化遗产“宣纸传统制作技艺”项目保护与传习的代表性单位，是中华老字号、国家文化出口重点企业、国家文化产业示范基地、国家级非遗生产性保护示范基地、全国精神文明建设先进单位。公司出版主业与中国宣纸业务契合度较高，本次参与中国宣纸增资扩股，有利于发挥各自优势，进行多层次业务合作，进一步延伸公司出版产业链，增强社会影响力和市场竞争力，有利于公司培育新的利润增长点。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资主要面临以下风险：

1.本次投资事项须向中共安徽省委宣传部报备。

2.公司将通过参与安徽省产权交易中心“招拍挂”的方式取得中国宣纸股份，是否能够成功参与中国宣纸本次增资扩股尚存在不确定性。

3.本次对外投资还存在如中国宣纸未来的运营风险、市场风险和发展风险，或将影响公司的投资收益。

公司将通过跟踪项目进度、畅通退出路径等措施积极做好风险控制。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第六届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2019-053

时代出版传媒股份有限公司

关于全资子公司涉及诉讼的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段：已立案并由法院正式受理

● 上市公司子公司所处的当事人地位：公司全资子公司安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“物资公司”）为案件原告。

● 涉案的金额：本金1.21亿元及利息、违约金等，共计金额约1.43亿元。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至2018年12月31日，上述涉诉事项已计提2164.69万元大额减值准备；公司在2019年第三季度报告中，计提2423.20万元大额减值准备，上述减值准备金额合计4587.89万元。由于本案尚未开庭审理，暂无法判断对公司期后利润的最终影响。

因山东泉林集团有限公司拖欠公司全资子公司物资公司纸浆货款，2019年10月，物资公司向法院提起诉讼，请求山东泉林集团有限公司按照约定履行付款义务并承担相应违约责任，山东省高唐蓝山集团总公司对上述债务承担连带担保责任。

一、诉讼基本情况

1．起诉时间：2019年10月21日

2．法院受理时间：2019年10月22日

3．法院名称及所在地：合肥市中级人民法院，安徽省合肥市政务文化新区怀宁路。

4．诉讼各方当事人

原告：安徽出版印刷物资有限公司

住所地：合肥市庐阳区濉溪路168号新天地广场写字楼五楼

法定代表人：夏屹

被告一：山东泉林集团有限公司

住所地：山东省高唐县光明东路15号

法定代表人：李洪法

被告二：山东省高唐蓝山集团总公司

住所地：山东省高唐县湖北路2号

法定代表人：李峰

二、诉讼案件事实、请求及其理由

原告诉讼请求：

1．请求人民法院依法判决被告山东泉林集团有限公司支付原告货款1.21亿元、逾期支付利息1272.98万元、逾期违约金891.00万元（实际支付至款清之日止），以上合计金额1.43亿元；

2．请求人民法院判令原告的上述债权对被告所有的“3700左手机”设备拍卖、变卖所得或折价享有优先受偿权；

3．请求人民法院判令被告山东省高唐蓝山集团总公司对被告山东泉林集团有限公司的上述债务向原告承担连带担保责任（该保证责任不受抵押物的影响，申请人有权自行选择行使权利的顺序）；

4．本案诉讼费、保全费、律师费等费用由二被告承担。

事实与理由：

原告与被告一是长期合作关系，原告陆续多年来根据被告一的要求向被告一供应纸浆，双方签订多份《合作协议》及项下《购销合同》，协议及合同约定：原告根据被告一采购订单的要求，向第三方采购被告一的货物，并委托第三方将所采购的货物直接送至被告一指定地点；原告给予被告一180天信用帐期；如被告一不能付清任一期货款的，应向原告支付资金占用利息、逾期违约金，并承担由此给原告造成的直接损失及为实现债权支付的合理费用（包括诉讼费、律师费、差旅费、评估费等一切费用）。被告一以其所有的“3700左手机”一套设备为其货款本金、资金占用利息、违约金及原告为实现债权支付的合理费用（包括诉讼费、律师费、差旅费、评估费等一切费用）提供质押担保。被告二向原告出具担保函，为被告一应付原告货款本金、资金占用利息、违约金等直接损失以及为实现债权支出的合理费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）提供连带担保责任，担保期间为每笔应付货款履行期届满之日起两年。

截止目前，被告一未按照协议的约定履行付款义务并承担违约责任，原告基于以上事实，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，依法提起诉讼，并向法院申请财产保全：对被告一、被告二的银行账户1.5亿元人民币或其他等值财产（主要为被告所有的设备“3700左手机”，截至2018年11月28日，该设备评估值约为3.60亿元，评估值有效期一年）予以冻结或查封。法院予以受理并收取了财产保全费5000元。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

截至2018年12月31日，上述涉诉事项已计提2164.69万元大额减值准备；公司在2019年第三季度报告中，计提2423.20万元大额减值准备，上述减值准备金额合计4587.89万元。由于本案尚未开庭审理，暂无法判断对公司期后利润的最终影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2019年10月29日

● 报备文件

（一）起诉状

（二）诉讼受理通知书

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2019-054

时代出版传媒股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年11月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年11月22日 15点00分

召开地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月22日

至2019年11月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，详见2019年10月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）登记时间：2019年11月18日（8:30-11:30，13:30-16:30）时代出版

会议文件编号：DSH-06-44，日期：2019-10-29。

（2）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券法务部

（3）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东账户卡和本人身份证。

（4）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。

（5）拟出席会议的股东请于 2019 年11月18日（或之前）将上述资料传真至本公司，出席会议时凭上述资料签到。

六、其他事项

与会股东交通及食宿费自理，会期半天。

联系方式：

联系人：刘红、严云锦、卢逸林、方蓉蓉

电话：0551-63533050、63533053

传真：0551-63533185

地址：合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司证券法务部

邮编：230071

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2019年10月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

时代出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月22日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600551 公司简称：时代出版

2019年第三季度报告