陕西宝光真空电器股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李军望、主管会计工作负责人杨宇及会计机构负责人（会计主管人员）王琳琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1本报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元 币种：人民币
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3.1.2本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元 币种：人民币
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3.1.3本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）为市场开拓需要，公司与控股股东宝光集团于2018年8月31日签订了《加工承揽合同》，即由宝光集团提供原材料即镀膜管，公司负责将镀膜管加工为符合质量要求的成品集热管，宝光集团需向公司支付加工费43,104,480元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，宝光集团为公司关联法人，本合同的签订将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该事项已经公司第六届董事会第十七次会议及公司2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容及审议程序详见公司于2018年9月1日、2018年10月19日、2018年11月8日披露的《关于与陕西宝光集团有限公司签订加工承揽合同暨关联交易的提示性公告》、《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《2018年第二次临时股东大会决议公告》。
截止2019年9月底，公司共加工完成成品集热管数量5593支，收到宝光集团加工费11,137,711.55元，合同仍在继续履行中。
（2）2018年8月29日，公司披露了《关于子公司收到〈宝鸡市环境保护局高新分局责令改正违法行为决定书〉的公告》，公司原全资子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司（现陕西宝光精密陶瓷有限公司）因未批先建，未进行“三同时”验收的行为违反了《中华人民共和国环评法》第二十五条和《建设项目环境保护管理条例》第九条、第十七条的规定，收到了宝鸡市环境保护局高新分局出具的《责令改正违法行为决定书》（宝环高新违改字[2018]421号）。对此公司及子公司高度重视，积极组织环保问题整改、落实。于2019年10月18日，精密陶瓷收到宝鸡市环境保护局高新分局出具的《关于恢复生产的批复》文件，宝鸡市环境保护局高新分局对精密陶瓷整改项目的环评资料、验收资料进行了核实确认，原则同意精密陶瓷恢复生产。
（3）2019年7月12日，公司发布了《2018年年度权益分派实施公告》，以利润分配方案实施前的公司总股本235,858,260股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.065元（含税），每股派送红股0.4股，共计派发现金红利15,330,786.90元，派送红股94,343,304股。本次权益分派股权登记日为2019年7月17日，除权除息日为2019年7月18日，新增无限售条件流通股份上市日为2019年7月19日。实施送红股方案后，公司总股本由235,858,260股变为330,201,564股。
（4）2019年8月21日，公司披露了《关于董事辞职的公告》，公司董事朱安珂先生由于本人工作变动原因，申请辞去公司董事职务，朱安珂先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。2019年8月23日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了公司控股股东陕西宝光集团有限公司提交的《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的提案》，经公司董事会提名委员会对提名董事候选人资格审核通过后，董事会同意提名刘武周先生为公司第六届董事会董事候选人，本提案尚需提交公司股东大会审议。
（5）报告期内公司全资子公司陕西宝光进出口有限公司涉及的重大诉讼事项进展情况：
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关于上述事项的具体内容，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 陕西宝光真空电器股份有限公司
法定代表人 李军望
日期 2019年10月29日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2019-22
陕西宝光真空电器股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二十七次会议于2019年10月23日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2019年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告及正文》；
《公司2019年第三季度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》（2019-23号），全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》（2019-23号），全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》（2019-23号），全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年11月15日（星期五）14:00在宝鸡市召开公司2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-24号）公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2019-23
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开了第六届董事会第二十七次会议，会上审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
公司根据修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2019〕10号）等法律法规及经公司2018年年度股东大会审议通过的《2018年度利润分配预案》，同时结合公司实际，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关章节和相关内容进行修订。对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订的具体内容详见附件。
公司《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件1：陕西宝光真空电器股份有限公司《公司章程》修订对照表
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新增章节与条款后，章程其他章节和条款序号依次顺延，作相应调整。
附件2：陕西宝光真空电器股份有限公司《股东大会议事规则》修订对照表
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(下转178版）
公司代码：600379 公司简称：宝光股份
2019年第三季度报告
