山东江泉实业股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨智刚、主管会计工作负责人唐晓东及会计机构负责人（会计主管人员）李遵明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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本期总资产、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润等指标较上年度末或去年同期大幅下降，主要原因为本公司的联营公司停产产生较大金额的亏损，从而导致我公司的投资收益亏损10,751.61万元、长期股权投资减值10,908.20万元，合计增加亏损金额21,659.81万元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019年9月4日，公司收到东方邦信资本管理有限公司转交的《广东省深圳市中级人民法院拍卖通知书》（（2018）粤03执1396号），广东省深圳市中级人民法院将于2019年10月17日在淘宝网广东省深圳市中级人民法院司法拍卖平台（sf.taobao.com/0755/03）对深圳市大生农业集团有限公司持有山东江泉实业股份有限公司65,667,070股的股票进行第一次网络公开拍卖。
2019年10月18日，经公开竞价，竞买人深圳景宏益诚实业发展有限公司通过竞买号X2762在广东省深圳市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“山东江泉实业股份有限公司65,667,070股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥457049916.64（肆亿伍仟柒佰零肆万玖仟玖佰壹拾陆元陆角肆分）。
本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权变更过户等环节，存在一定的不确定性。本次拍卖如最终成交并完成股权过户，公司控股股东及实际控制人将发生变更，公司将积极督促相关信息披露义务人按照《上市公司收购管理办法》的规定，准备相关权益变动文件，依法履行信息披露义务。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要原因为本公司的联营公司停产产生较大金额的亏损，从而导致我公司的投资收益亏损10,751.61万元、长期股权投资减值10,908.20万元，合计增加亏损金额21,659.81万元。
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证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2019－032
山东江泉实业股份有限公司
九届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月19日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司九届第二十五次董事会议的通知。公司于2019年10月29日上午10：00以通讯方式召开了公司九届二十五次董事会议，会议应到董事7名，实到董事7名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于公司2019年第三季度报告及摘要的议案》。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议并通过《关于计提减值准备的议案》。
为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项、固定资产、长期股权投资等资产进行了清查。因被投资单位山东华宇合金材料有限公司停产且仍没有恢复生产的迹象，经公司对长期股权投资进行减值测试，其存在减值迹象。本着谨慎性原则，本次对长期股权投资计提减值准备6411.74万元。
独立董事意见：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够真实、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产的会计信息更加可靠，符合公司实际情况及相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备的相关决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（详见2019年10月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2019-034号公告）
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2019－033
山东江泉实业股份有限公司
九届十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月19日以电话、邮件、专人送达方式发出关于召开公司九届十七次监事会会议的通知。公司于2019年10月29日上午11：00以通讯方式召开了公司九届十七次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
1、公司2019年第三季度报告及摘要；
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、监事会关于公司2019年第三季度报告及摘要的审核意见：经审核，监事会认为：第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、关于计提减值准备的议案。
为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项、固定资产、长期股权投资等资产进行了清查。因被投资单位山东华宇合金材料有限公司停产且仍没有恢复生产的迹象，经公司对长期股权投资进行减值测试，其存在减值迹象。本着谨慎性原则，本次对长期股权投资计提减值准备6411.74万元。
本次计提相关减值准备减少公司2019年度净利润6411.74万元。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（详见2019年10月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2019-034号公告）
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2019－034
山东江泉实业股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日以通讯方式召开九届二十五次董事会会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项、固定资产、长期股权投资等资产进行了清查。因被投资单位山东华宇合金材料有限公司停产且仍没有恢复生产的迹象，经公司对长期股权投资进行减值测试，其存在减值迹象。本着谨慎性原则，本次对长期股权投资计提减值准备6411.74万元。
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提相关减值准备减少公司2019年度净利润6411.74万元。
三、监事会关于公司计提减值准备的审核意见
公司董事会在审议本次计提减值准备议案的决策程序符合相关法律法规的规定；本次计提减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意计提本次减值准备事项。
四、独立董事意见
作为公司独立董事，对公司发表独立意见如下：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够真实、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产的会计信息更加可靠，符合公司实际情况及相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备的相关决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
该事项已经公司九届二十五次董事会、九届十七次监事会审议通过。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
公司代码：600212 公司简称：江泉实业
2019年第三季度报告
