福建东方银星投资股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人梁衍锋、主管会计工作负责人石春兰及会计机构负责人（会计主管人员）卢海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
1、应收票据期末余额较年初余额减少100.00%，主要系去年年底银行承兑汇票在本期已承兑。
2、应收账款期末余额较年初余额增加1,003.81%，主要系煤炭板块优质客户的应收账款增加，且在财务风险控制范围内。
3、其他应收款期末余额较年初余额增加675.53%，主要系本期支付业务合作意向金和代付新项目前期费用。
4、存货期末余额较年初余额增加100%，主要系柴油库存。
5、其他流动资产期末余额较年初余额减少82.23%，主要系待认证进项已认证。
6、固定资产期末余额较年初余额增加115.95%，主要系增加办公设备和运营设备。
7、无形资产期末余额较年初余额增加1,543.97%,主要是增加财务软件系统。
8、递延所得税资产期末余额较年初余额增加46.53%，主要系计提子公司的亏损。
9、短期借款期末余额较年初余额增加100.00%，主要系增加银行贷款。
10、应付账款期末余额较年初余额增加823.98%，主要系正常未结算的煤炭款。
11、预收账款期末余额较年初余额增加523.07%，主要系预收的客户煤炭款。
12、应交税费期末余额较年初余额减少48.09%，主要系本季度的增值税和企业所得税较去年四季度减少。
13、少数股东权益期末余额较年初余额增加4,516.60%，主要系控股子公司的净利润和少数股东投入的注册资本增加。
（二）利润表项目
1、营业税金及附加本期发生数较上年同期减少33.00%，主要系本期增值税留抵税额比同期增加。
2、销售费用本期发生数较上年同期增加241.68&，主要系业务团队的壮大所导致的人工成本同比增加。
3、财务费用本期发生数较上年同期增加125.86%，主要系本期增加银行贷款所导致的利息支出同比增加；
4、其他收益本期发生数较上年同期增加130.07%，主要系本期收到宁波保税区拨付的流通专项资金同比增加。
5、投资收益本期发生数较上年同期减少100.00%，主要系本期未发生投资活动。
6、资产减值损失本期发生数较上年同期减少100%，主要系因应收账款的全额收回，计提的坏账准备转回；
7、营业利润本期发生数较上年同期增加118.74%，主要系本期业务毛利和其他收益同比增加。
8、营业外收入本期发生数较上年同期减少100.00%，主要系本期未有债务重组收益。
9、营业外支出本期发生数较上年同期增加100.00%，主要系本期执行了以前年度发生的合同纠纷款。
10、所得税费用本期发生数较上年同期增加38.27%，主要系本期实现的营业利润同比增加。
11、净利润本期发生数较上年同期增加177.88%，主要系本期实现的营业利润同比增加。
（三）现金流量表项目
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,450.54%，主要系本期采购固定资产、无形资产同比增加。
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加24,692.38%，主要系本期短期借款和子公司注册资本同比增加。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2019-049
福建东方银星投资股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日以通讯表决的会议方式召开了第七届董事会第九次会议，应参加表决的董事七名，实际参加会议表决的董事七名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票通过如下议案：
一、审议通过《2019年第三季度报告》
审议通过了2019年第三季度报告全文。具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-050）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》
配合已经修订的公司章程及三会议事规则,公司对内部控制制度进行全面修订,该议案中《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《独立董事制度》及《对外投资管理制度》须提交股东大会进行审议。相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于补选部分董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事会暂时空缺两名非独立董事，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会对被提名人的资格审查后向董事会提出，同意提名邢宝华先生、周敏先生为非独立董事候选人，任期与本董事会任期一致，并作为《关于补选部分非独立董事候选人的议案》提交本次董事会及2019年第二次临时股东大会进行审议。被提名人简历详见附件。
该议案独立董事已发表同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于补选部分董事会非独立董事及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-051）
表决结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票
附简历：
邢宝华，男，1964年11月，博士，1997年10月至2001年8月，在大连卓信科贸公司担任总经理；2004年7月至2019年7月在北京首都开发股份有限公司担任总会计师；现任中庚地产实业集团有限公司担任副总裁。
周敏，男，1961年3月，本科，1982年至2005年就职于在建设银行福建分行；2005年至今从事房地产开发工作；现任中庚地产实业集团副总裁。
四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
鉴于公司董事会秘书暂时空缺，经董事长提名，董事会提名委员会对被提名人任职资格进行了审查，同意提请聘任夏建丰先生为公司董事会秘书议案，任期与本届董事会任期一致。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。夏建丰先生简历见附件。
表决结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于补选部分董事会非独立董事及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-051）
夏建丰，男，1977年7月，南开大学金融专业本科。2011年至2018年曾先后分别在海航集团有限公司旗下多家上市公司担任董事、副总裁、董事会秘书及财务总监等职务；2001年至2011年，就职于海航集团证券业务部和首创置业股份有限公司（02868.HK）资本管理中心。
2001年9月参加上海证券交易所第十七期上市公司董事会秘书培训，考试合格取得董事会秘书资格证书。
五、审议通过《关于确认2019年度日常关联交易超额部分及调整2019年度部分日常关联交易预计的议案》
2019年4月19日，公司第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》，并经2019年5月10日召开的2019年第一次临时股东大会批准。
鉴于公司大力拓展上下游业务，同时公司融资能力不断提升，获得银行贷款资金，对与伟天化工的业务需求随之增加，公司2019年前三季度与伟天化工实际发生销售交易额75,680万元，超出预计10,680万元，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司董事会同意对超额部分进行确认，并将公司及下属子公司2019 年度与伟天化工的日常关联交易由年初预计金额130,000万元调整至210,000万元，其余类别的关联交易预计不变。
本次议案已经取得独立董事事前认可并在审议时发表同意的独立意见。本次调增2019 年度日常关联交易预计金额80,000万元，达到公司2018 年度经审计净资产的5%，该关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东中庚地产实业集团有限公司须回避表决。
本议案关联董事梁衍锋先生回避表决。
具体内容请详见公司同日披露的《关于确认2019年度日常关联交易超额部分及调整2019年度部分日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2019-052）
表决结果：赞成 6票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》
公司拟定于2019年11月20日（星期三）召开2019年第二次临时股东大会。
召开的日期时间:2019年11月20日14点00分。
召开地点:上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼30层会议室。
会议审议事项为《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《独立董事制度》、《对外投资管理制度》、《关于补选部分董事会非独立董事的议案》、《关于确认2019年度日常关联交易超额部分及调整2019年度部分日常关联交易预计的议案》。
表决结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容请详见公司同日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的的公告》。（公告编号：2019-053）
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2019-051
福建东方银星投资股份有限公司
关于补选部分董事会非独立董事
及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会暂时空缺两名非独立董事，以及董事会秘书暂时空缺, 为规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2019年10月29日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第九次会议，应参加表决的董事七名，实际参加会议表决的董事七名，审议通过了《关于补选部分董事会非独立董事的议案》以及《关于聘任董事会秘书的议案》。同意提名邢宝华先生、周敏先生为非独立董事候选人，同意提请聘任夏建丰先生为公司董事会秘书，上述被提名人任期与本董事会任期一致。（简历见附件）
公司独立董事发表了同意上述议案的独立意见。详见《公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关议案的事前认可及独立意见》
《关于补选部分董事会非独立董事的议案》还需2019年第二次临时股东大会进行审议。
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
附一：董事候选人简历
邢宝华，男，1964年11月，博士，1997年10月至2001年8月，在大连卓信科贸公司担任总经理；2004年7月至2019年7月在北京首都开发股份有限公司担任总会计师；现任中庚地产实业集团有限公司副总裁。
周敏，男，1961年3月，本科，1982年至2005年就职于在建设银行福建分行；2005年至今从事房地产开发工作；现任中庚地产实业集团副总裁。
附二：董事会秘书简历
夏建丰，男，1977年7月，南开大学金融专业本科。2011年至2018年曾先后分别在海航集团有限公司旗下多家上市公司担任董事、副总裁、董事会秘书及财务总监等职务；2001年至2011年，就职于海航集团证券业务部和首创置业股份有限公司（02868.HK）资本管理中心。
2001年9月参加上海证券交易所第十七期上市公司董事会秘书培训，考试合格取得董事会秘书资格证书。
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号：2019-052
福建东方银星投资股份有限公司
关于确认 2019年度日常关联交易
超额部分及调整2019年度部分
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次调增日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易定价公允，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司的独立经营能力。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年4月19日，福建东方银星投资股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议认真审议并通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》，本次交易事项获得独立董事事前认可并发表同意的独立意见，并经2019年5月10日召开的2019年第一次临时股东大会批准。
现根据公司实际贸易业务发展需要，拟对与公司关联方徐州伟天化工有限公司（以下称“伟天化工”）开展的交易额超出年初预计金额130,000万元予以确认，并对2019年度部分日常关联交易预计进行合理调整。
公司于2019年10月29日召开第七届董事会第九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易超额部分及调整2019年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事梁衍锋先生回避表决。本次调增2019 年度日常关联交易预计金额80,000万元，达到公司2018年度经审计净资产的5%，该关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东中庚地产实业集团有限公司须回避表决。
公司独立董事会前对该议案进行了审查，同意提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
（二） 2019 年度日常关联交易的确认及调整情况
单位：万元
■
公司预计2019年与伟天化工发生日常关联交易金额130,000万元，鉴于公司大力拓展上下游业务，同时公司融资能力不断提升，获得银行贷款资金，对与伟天化工的业务需求随之增加，公司2019年前三季度与伟天化工实际发生销售交易额75,680万元，超出预计10,680万元，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司董事会同意对超额部分进行确认，并将公司及下属子公司2019 年度与伟天化工的日常关联交易由年初预计金额130,000万元调整至210,000万元，其余类别的关联交易预计不变。
二、关联方介绍及关联关系
（一）徐州伟天化工有限公司
1、基本情况
伟天化工企业类型为有限责任公司（中外合资），于2007年4月2日设立，注册地为徐州市铜山区利国镇马元村，主要办公地点为徐州市铜山区利国镇马元村，法定代表人为KENNEY LIN，注册资本为21000万人民币，经营范围为危险化学品（粗苯、煤焦油、煤气、硫磺、甲醇、氧【压缩的】、氮【压缩的】、氧【液化的】、氮【液化的】、杂醇油）的生产。生产焦炭，销售自产产品；仓储服务，进出口业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与公司关联关系
中庚集团持有伟天化工15%股权，同时中庚集团在伟天化工董事会五名董事席位中派出一名董事，根据上海证券交易所股票上市规则（2018年版）第十章有关关联交易和关联人的明确界定，公司与伟天化工的业务不构成关联交易。经与公司年度审计机构沟通，按照财政部出具的《企业会计准则36号文》有关解释，中庚集团虽对伟天化工不构成控制，但对伟天化工构成重大影响，以审慎性原则，本次交易认定为关联交易。
三、定价依据
公司向关联方采购原材料以及其他销售原材料是为了满足日常业务经营的需要，有利于降低公司采购成本、增强公司竞争力，提高生产经营保障程度。关联交易的定价均以市场价格为基础，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完成独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司不会对关联方形成较大的依赖，关联交易不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2019-053
福建东方银星投资股份有限公司
关于召开2019年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月20日 14 点 00分
召开地点：上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼30层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月20日
至2019年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过2019年10月29日，公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2019年10月30日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、6.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中庚地产实业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019 年11月19日16:30 时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2019 年11月19日（星期二）9:00-12:00、14:00-16:30
4、登记地点：上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼31层
六、其他事项
（一） 会议联系方式
通信地址：上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼31层
邮编：201102 电话：021-33887070 传真：021-33887073
联系人：夏建丰 王南
（二） 本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建东方银星投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月20日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2019年第三季度报告
公司代码：600753 公司简称：东方银星
