新希望乳业股份有限公司第一届
监事会第十一次会议决议公告
2019-10-30
来源：上海证券报
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2019-062
新希望乳业股份有限公司第一届
监事会第十一次会议决议公告
本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月15日以邮件方式发出召开第一届监事会第十一次会议的通知，并于2019年10月25日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯方式召开了第一届监事会第十一次会议。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
监事会
2019 年10月29日
