合盛硅业股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗立国、主管会计工作负责人张雅聪及会计机构负责人（会计主管人员）张冬梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2019-039
合盛硅业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2019年10月23日以短信和邮件方式通知各位监事，会议于2019年10月29日上午10时30分在公司三楼高层会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席聂长虹女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和财务总监列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司 2019 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司监事会
2019年10月30日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2019-040
合盛硅业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2019年10月23日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2019年10月29日上午9:30在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
财政部制定的《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号”），对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业（已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业）2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
1.将原合并利润表中“提取保险合同准备金净额”改为“提取保险责任准备金净额”，“投资收益 ”项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 ”。
2.删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金 ”两个项目。
本次会计政策变更属于对财务报告中报表列报的调整，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2019-041
合盛硅业股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会浙江证监局指导、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司（以下简称“全景网”）共同举办的“沟通促发展 理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网互动平台采取网络远程的方 式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流，活动时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事/董事会秘书/副总经理龚吉平先生、财务负责人张雅聪女士等人员将通过网络在线形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2019-042
合盛硅业股份有限公司
2019年前三季度主要经营数据
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》及相关要求，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年前三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
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注1、上述销售量为全部对外销售数量，未包含公司自用量。
注2、自用量分别为工业硅7.56万吨、110生胶2.06万吨、混炼胶0.12万吨、环体硅氧烷8.80万吨、气相法白炭黑0.09万吨。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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2019年1-9月主要产品销售价格同比下降明显，其中107胶平均售价同比下降39.43%；110生胶平均售价同比下降37.93%；混炼胶平均售价同比下降32.07%；环体硅氧烷平均售价同比下降31.79%；气相法白炭黑平均售价同比下降21.15%；工业硅平均售价同比下降10.98%。
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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注 1： 2019年1-9月主要原材料价格同比变动如下：硅厂煤平均采单价同比上涨13.65%；石油焦平均采单价同比下降23.39%；矿石平均采单价同比上涨17.50%；甲醇平均采单价同比下降30.67%；氯甲烷平均采单价同比下降56.91%。
四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2019年10月30日
2019年第三季度报告
公司代码：603260 公司简称：合盛硅业
