南通醋酸化工股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人庆九、主管会计工作负责人颜美华及会计机构负责人（会计主管人员）王玉娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2019-044
南通醋酸化工股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2019年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年10月24日以电子邮件发出，本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效，会议由董事长庆九先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《南通醋酸化工股份有限公司2019年第三季度报告》
同意公司《2019年第三季度报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于补选公司董事的议案》
同意提名薛菁华为公司第七届董事会非独立董事候选人（任期为自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止），并提交公司2019年第二次临时股东大会选举。（薛菁华简介详见附件）。
公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。
经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2019-047），此议案还需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2019年11月18日以现场结合网络的方式召开2019年第二次临时股东大会会议，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告临2019-046）。
经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件：薛菁华简历
薛菁华：女，1970年出生，汉族，党员，在职研究生学历，经济师职称。曾任职于江苏省技术进出口公司，南通华信经贸公司，南通国际经贸有限责任公司，南通中南纺织有限公司，南通市投资管理中心，南通投资管理有限公司总经理助理、副总经理，南通科技创业投资管理有限公司总经理，投资公司、科创投、新银通公司联合党支部书记。现任南通新源投资发展有限公司副董事长、总经理。
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2019-045
南通醋酸化工股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2019年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年10月24日以电子邮件的方式发出，本次会议应参与表决监事4人，实际参与表决监事4名。会议由监事会主席黄培丰主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过《南通醋酸化工股份有限公司2019年第三季度报告》
同意公司《2019年第三季度报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于补选公司监事的议案》
同意提名罗莹莹为公司第七届监事会非职工监事候选人（任期为自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止），并提交公司股东大会选举。（罗莹莹简介详见附件）。
经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司监事会
2019年10月30日
附件：罗莹莹简历
罗莹莹：女，1982年出生，汉族，党员，本科学历，高级会计师职称。曾任职于江苏大生集团有限公司成本与报表会计、总账会计，赛磊那(南通)环保建材有限公司财务主管，南通润邦海洋工程装备有限公司总账会计，现任南通新源投资发展有限公司总账会计。
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2019-046
南通醋酸化工股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月18日14 点00 分
召开地点：南通市银座花园酒店 (工农路208号)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月18日
至2019年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
2019 年10 月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；
2.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。
3．异地股东可通过信函或传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到信函或传真为准（信函或传真到达时间应不迟于2019年11月15日下午16:00），并附上1、2款所列的证明材料复印件。但在出席会议时应提供证明材料原件供核对。
4.登记时间：2019年11月15日 上午9:30-11:30 下午：13:00-16:00
5.登记地点： 公司证券部
六、其他事项
1. 现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；
2. 会议联系方式：
联系地址：南通市经济技术开发区江山路968号
联系人：俞新南 联系电话：0513-68091213
传真：0513-68091213 邮箱: aac@ntacf.com
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南通醋酸化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人） 出席2019年11月18日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2019-047
南通醋酸化工股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年10月28日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款做出修订，具体修订内容对照如下：
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同时授权董事长签署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。
上述事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2019-048
南通醋酸化工股份有限公司
2019年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司 2019年第三季度报告披露工作的通知》的要求，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019 年三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2019年10月30日
公司代码：603968 公司简称：醋化股份
2019年第三季度报告
