海航基础设施投资集团股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人鲁晓明、主管会计工作负责人刘腾键及会计机构负责人（会计主管人员）刘腾键保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 海航基础设施投资集团股份有限公司
法定代表人 鲁晓明
日期 2019年10月29日
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临2019-084
海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十二次会议于2019年10月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2019年10月18日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
1、《公司2019年第三季度报告及正文》
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、《关于变更公司财务总监的议案》
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：临2019-086）。
特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2019年10月30日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2019-085
海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十二次会议于2019年10月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2019年10月18日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：
1、《公司2019年第三季度报告及正文》
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司监事会
2019年10月30日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2019-086
海航基础设施投资集团股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作调动原因，刘腾键先生不再担任海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监职务。
刘腾键先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司发展做出重要贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。
2019年10月29日，经公司董事会提名委员会审查同意，公司第八届董事会第五十二次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，董事会一致同意聘任邢喜红女士为公司财务总监；其任期与本届董事会任期一致。邢喜红女士的简历附后。
公司独立董事就聘任财务总监事项发表了独立意见：
经核查，邢喜红女士符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力。公司董事会此次对高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规，公司独立董事同意聘任邢喜红女士为公司财务总监。
特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件：
邢喜红女士简历
邢喜红，女，1969年10月出生，硕士研究生学历。曾担任海南美兰国际机场股份有限公司财务总监，三亚凤凰国际机场股份有限公司财务总监，海航机场集团有限公司财务总监，海航基础产业集团有限公司副总裁兼财务总监，海航物流集团有限公司计划财务部总经理。现任海越能源集团股份有限公司董事。
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2019-087
海航基础设施投资集团股份有限公司
关于2019年第三季度房地产业务
主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一一房地产》等要求，现将海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下：
一、房地产储备情况
2019年7-9月，公司无新增房地产储备。
二、房地产项目开、竣工情况
2019年7-9月，公司无新开工房地产项目；无竣工项目。
三、房地产项目销售情况
2019年7-9月，公司房地产销售项目签约面积47,857.02平方米，较上年同期下降37.69%；签约金额90,884.55万元，较上年同期下降37.32%。
四、出租物业情况
截至2019年9月30日，公司出租房地产的建筑面积为677,347.55平方米；2019年7-9月公司的租赁收入为11,536.84万元。
上述数据为阶段统计数据，未经审计，仅供投资者作阶段性参考。
特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司
董事会
2019年10月30日
2019年第三季度报告
公司代码：600515 公司简称：海航基础
