永兴特种材料科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高兴江、主管会计工作负责人邓倩雯及会计机构负责人(会计主管人员)张骅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经第四届董事会第十九次临时会议及2019年第二次临时股东大会审议通过，公司对名称、证券简称、经营范围进行变更。目前，相关工商手续已办理完成，公司名称已由“永兴特种不锈钢股份有限公司”变更为“永兴特种材料科技股份有限公司”，证券简称已由“永兴特钢”变更为“永兴材料”，证券代码仍为002756。具体内容详见公司于2019年7月9日、2019年7月27日、2019年8月13日、2019年8月19日刊登在巨潮资讯网上的《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》、《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》、《2019年第二次临时股东大会决议公告》、《关于变更公司名称、经营范围并完成工商变更登记的公告》和《关于变更证券简称的公告》（公告编号：2019-043号、2019-045号、2019-050号、2019-053号、2019-054号）。
因公司第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员任期届满，经第四届董事会、第四届监事会提名，并经2019年第三次临时股东大会及二届八次职工代表大会审议通过，公司第五届董事会及第五届监事会已成立。经第五届董事会第一次会议审议通过，聘任了新一届高级管理人员。具体内容详见公司于2019年8月27日、2019年9月16日刊登在巨潮资讯网上的《第四届董事会第七次会议决议公告》、《第四届监事会第七次会议决议公告》、《2019年第三次临时股东大会决议公告》、《第五届董事会第一次会议决议公告》、《第五届监事会第一次会议决议公告》及《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2019-055号、2019-056号、2019-062号、2019-063号、2019-064号、2019-065号）。
2019年9月，江西永兴特钢新能源科技有限公司年产1万吨电池级碳酸锂项目完成工程主体建设及设备安装、调试工作，且试生产方案经专家评审通过，进入试生产阶段。目前，项目运行情况良好。具体内容详见公司于2019年9月26日刊登在巨潮资讯网上的《关于锂电新能源项目试生产的公告》》（公告编号：2019-069号）。
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
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五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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永兴特种材料科技股份有限公司
法定代表人：高兴江
2019年10月30日
证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2019-077号
永兴特种材料科技股份有限公司
关于因更名再次办理资产抵押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开了第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于因更名再次办理资产抵押的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次抵押概述
1、本次抵押基本情况
公司位于湖州市杨家埠霅水桥路618号的1-7幢和8幢的房产及土地使用权原抵押于中国银行湖州市分行（以下简称“中国银行”），30幢、31幢、34-37幢、47幢、52-56幢、60幢、61幢、64幢房产及土地使用权原抵押于中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行（以下简称“工商银行”）并获得综合授信，由于公司名称变更，需对上述不动产权证进行重新办理，原最高额抵押将解除，公司重新在上述银行办理最高额抵押手续，在中国银行最高抵押金额为9,266.9233万元,期限为两年；在工商银行最高抵押金额为10,380.00万元，期限为五年，均自本次董事会审议批准、公司与银行签署相关法律文件之日起计算。
本次最高额抵押系公司变更名称及重新办理不动产权证后，再次办理，原综合授信额度不变。
2、本次最高额抵押审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次最高额抵押在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责本次最高额抵押的具体实施。
3、本次最高额抵押不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、抵押不动产基本情况
本次重新办理抵押的不动产为位于湖州市杨家埠霅水桥路618号的1-7幢〔权证号：浙（2019）湖州市不动产权第0049459号〕、8幢〔权证号：浙（2019）湖州市不动产权第0049456号〕、30幢、31幢、34-37幢、47幢、52-56幢、60幢、61幢、64幢〔权证号：浙（2019）湖州市不动产权第0049455号〕的工业房产、综合办公楼及土地（房屋建筑面积合计104,052.53平方米、土地使用权面积合计159,264.80平方米），账面原值合计为27,726.69万元，账面净值合计为18,941.86万元（2019年9月30日），最高抵押金额为19,646.9233万元。
三、对公司的影响
本次最高额抵押系因公司更名及重新办理不动产权证后，在原银行重新办理最高额抵押，保障公司能及时快捷按实际需求使用资金开展的业务，对公司经营不存在不利影响。本次最高额抵押金额占公司最近一期经审计净资产的比例仅为5.77%，因此本次最高额抵押风险较小并可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、《公司第五届董事会第一次临时会议决议》
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2019-078号
永兴特种材料科技股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动沟通交流，永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展，理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
出席本次投资者网上集体接待日活动的人员有公司董事长、总经理高兴江先生，董事会秘书徐凤女士，财务负责人邓倩雯女士。届时上述人员将与投资者就公司治理、发展战略、经营情况等投资者所关心的问题进行沟通交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2019-074号
永兴特种材料科技股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员候选人发出了召开公司第五届董事会第一次临时会议的通知。会议于2019年10月29日在公司二楼会议室召开，会议应参加表决董事9名，实到董事9名，其中独立董事徐金梧、赵敏、张莉以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2019年第三季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2019年1-9月份，公司业绩稳定增长，实现营业总收入369,731.70万元，同比增长1.69%；实现净利润36,094.78万元，同比增长9.65%，其中归属于母公司股东的净利润36,121.79万元，同比增长9.39%。
公司《2019年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、关于因更名再次办理资产抵押的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意公司更名后再次向银行办理不动产抵押。
《关于因更名再次办理资产抵押的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2019-075号
永兴特种材料科技股份有限公司
第五届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第一次临时会议的通知。会议于2019年10月29日在公司八楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2019年第三季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司监事会
2019年10月30日
证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2019-076号
2019年第三季度报告
