美克国际家居用品股份有限公司
2019年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人寇卫平、主管会计工作负责人张莉及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
■
（1）货币资金较上年末减少48.09%，主要原因是：①2017年9月公司非公开发行股票募集资金到位后，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金，相应降低了贷款规模。2018年9月募集资金暂时补充流动资金一年期满进行募集资金归集，公司相应增加了流动资金贷款规模，使得2018年末货币资金处于较高水平；②2019年5月，公司股东大会审议通过了调整及变更2017年非公开发行股票募投项目的相关事项，方案实施后，贷款规模降低；同时，公司持续提升资金管理效率，不断优化资产债务结构，有效降低贷款规模；③公司本期分配股利以及股票回购支付大量资金；④零售系统门店建设支出、MAC（设计研发中心）项目投资、越南木曜公司投资款支付等。上述因素使货币资金期末余额相应降低；
（2）应收票据较上年末增加1326.13%，主要原因是公司客户结算货款采用银行承兑汇票等方式较上年末增加所致；
（3）其他应收款较上年末增加52.25%，主要原因是报告期公司为新开门店以及北京生活体验式购物中心项目支付的租赁保证金及押金等较上年末增加所致；
（4）短期借款较上年末减少42.84%，主要原因是2019年5月公司股东大会审议通过了调整及变更2017年非公开发行股票募投项目的相关事项，方案实施后，贷款规模降低；同时，公司持续提升资金管理效率，不断优化资产债务结构，有效降低贷款规模，致使短期借款期末余额较上年末减少所致；
（5）应付账款较上年末减少64.21%，主要原因是公司本期供应链改进策略的落地，通过提高订单预测准确性，降低商品复杂度，原材料采购和商品入库精准备货，采购规模较上年同期有较大幅度下降，致使应付账款期末余额较上年末有一定幅度下降；
（6）预收款项较上年末增加39.23%，主要原因是：①公司本期国内零售直营业务书面订单较上年末有所增加，预收客户款相应增加；②公司持续加强消费金融政策的推广使用，加速了收款节奏；
（7）应付利息较上年末减少55.27%，主要原因是报告期末公司的银行贷款较上年末减少，计提的贷款利息相应减少所致；
（8）一年内到期的非流动负债较上年末增加33.95%，主要原因是报告期末公司一年内即将到期的长期借款较上年末增加所致；
（9）库存股较上年末增加112.95%，主要原因是本期公司持续实施股份回购，所回购的股份在回购专户存放所致；
（10）其他综合收益较上年末大幅增加，主要原因是报告期末公司受外币汇率变动影响而产生的外币报表折算差额较上年末增加所致。
3.1.2 利润表项目
单位：元 币种：人民币
■
（1）研发费用较上年同期增加324.29%，主要原因是公司本期持续进行产品研发活动，发生产品设计费、样品费、材料费、人工费等各类支出，研发投入较上年同期增加所致；
（2）财务费用较上年同期增加132.35%，主要原因是：①2017年9月公司非公开发行股票募集资金到位后，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金，相应降低了贷款规模，使上年同期财务费用处于较低水平。2018年9月，募集资金暂时补充流动资金一年期满进行募集资金归集，公司相应增加了流动资金贷款规模，致使本报告期银行借款的利息支出高于上年同期；②公司海外并购项目以及MAC（设计研发中心）的中长期专项借款到位，致使本期财务费用高于上年同期水平；
（3）其他收益较上年同期增加203.90%，主要原因是公司本期收到的与经营相关的政府补助收益较上年同期增加所致；
（4）投资收益较上年同期增加392.90%，主要原因是公司本期转让全资子公司美克物流（天津）有限公司股权产生投资收益所致；
（5）资产处置收益较上年同期增加505.02%，主要原因是公司本期处置工厂房屋土地等闲置资产所致；
（6）营业外收入较上年同期增加262.24%，主要原因是公司本期取得政府补助金额较上年同期增加所致。
3.1.3现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
■
（1）收到的税费返还较上年同期增加182.15%，主要原因是公司本期收到的出口退税款较上年同期增加所致；
（2）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少61.19%，主要原因是公司本期收到美克投资集团有限公司临时性周转金较上年同期减少所致；
（3）经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要原因是：①公司自2018年四季度开始实施供应链改进战略，通过提高订单预测准确性，降低商品复杂度，改善库存周转效率，降低了采购规模以及库存资金的占用；②公司通过利用消费金融政策刺激客户购买，加速客户收款节秦；③公司进一步加强了支付结算管理，对供应商采购进行账期管理并在付款方面推行票据结算方式。通过上述举措，公司本期经营性现金流量较上年同期有较大幅度的提升；
（4）取得投资收益收到的现金较上年同期减少73.74%，主要原因是公司本期收到的理财收益较上年同期减少所致；
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加933.04%，主要原因是公司本期处置工厂房屋土地等闲置资产所致；
（6）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加，主要原因是公司本期转让全资子公司美克物流（天津）有限公司全部股权收到的现金；
（7）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少99.47%，主要原因是上年同期发生并购Rowe和M.U.S.T.公司支付的款项，该投资并购已于2018年完成，本期基本无此类支出；
（8）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是：①上年同期发生并购Rowe和M.U.S.T.公司支付的款项，该投资并购已于2018年完成，本期基本无此类支出；②上年同期发生委托理财等支出，本期无此类支出；
（9）偿还债务支付的现金较上年同期增加287.07%，主要原因是2019年5月公司股东大会审议通过了调整及变更2017年非公开发行股票募投项目的相关事项，其中用于归还银行贷款和永久补充流动资金共计100,100万元；同时，为了提高资金管理效率，优化资产债务结构，公司本期加大了流动资金贷款偿还规模，偿还债务支付的现金高于上年同期；
（10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加75.41%，主要原因是公司本期分配现金股利高于上年同期；
（11）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加43.08%，主要原因是公司本期回购股票支付的现金高于上年同期；
（12）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少208.41%，主要原因是：①2019年5月公司股东大会审议通过了调整及变更2017年非公开发行股票募投项目的相关事项，其中用于归还银行借款和永久补充流动资金共计100,100万元；同时，为了提高资金管理效率，优化资产债务结构，公司本期加大了流动资金贷款偿还规模，偿还债务支付的现金高于上年同期；②公司本期分配股利和股票回购支付的现金高于上年同期；
（13）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少107.83%，主要原因是报告期公司受汇率变动影响所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 股份回购实施完成
根据公司2018年第六次临时股东大会、2018年第七次临时股东大会、第七届董事会第十七次会议相关决议，公司于2018年8月20日-2019年8月19日期间以集中竞价交易方式回购了公司股份，并按照规定定期发布了回购进展公告。2019年8月19日，公司按计划完成了本次回购，本次实际回购公司股份132,382,337股，占公司总股本的7.48%，使用资金总额58,854.56万元。上述具体内容详见公司于2018年8月21日、8月24日、11月20日、2019年2月2日、6月18日、8月21日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告以及定期发布的回购进展公告。
3.2.2 员工持股计划进展
本报告期，公司员工持股计划无进展，持有公司股票数量没有变化。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2019-096
美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2019年10月29日以通讯方式召开，会议通知已于2019年10月18日以书面形式发出,因拟审议议案增加，公司于2019年10月28日通过电话及其他口头方式发出补充会议通知。公司董事共8人，参会董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司2019年第三季度报告
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司2019年第三季度报告》。
二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于总经理变更及提名董事候选人的公告》。
三、审议通过了关于选举公司董事的预案
本预案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于总经理变更及提名董事候选人的公告》。
四、审议通过了公司关于召开2019年第五次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一九年十月三十日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2019-097
美克国际家居用品股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2019年10月29日以通讯方式召开，会议通知已于2019年10月18日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人, 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司2019年第三季度报告
与会监事认为：
1、公司2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定；
2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司监事会
二○一九年十月三十日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2019-098
美克国际家居用品股份有限公司
关于2019年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号一零售》以及《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的规定，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）现将2019年第三季度主要经营数据披露如下：
一、2019年第三季度门店变动情况
（一）新增门店
■
（二）关闭门店
■
二、2019年第三季度拟增加未开业门店情况：
无
三、2019年第三季度末主要经营数据
■
以上经营数据未经审计。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一九年十月三十日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2019-099
美克国际家居用品股份有限公司
关于总经理变更及提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2019年10月28日收到公司副董事长、董事、总经理陈江的书面辞职报告，陈江因工作调整原因申请辞去公司第七届董事会副董事长、董事、董事会审计委员会委员及总经理等职务。辞职后，陈江将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，陈江辞去董事职务不会导致公司董事会出现低于法定人数的情形，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司于2019年10月29日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于选举公司董事的预案》等议案，同意聘任牟莉（简历附后）为公司总经理，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止；同意提名牟莉为公司第七届董事会董事候选人，并将提交公司2019年第五次临时股东大会审议，任期为自公司2019年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。独立董事就上述相关议案发表了同意意见。
陈江在担任公司副董事长、董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对陈江在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
附：牟莉简历
牟莉：汉族，48岁，大专学历，曾任美克投资集团有限公司财务总监、公司零售副总经理，现任公司零售总经理、供应链总经理。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一九年十月三十日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2019-100
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2019年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月14日10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月14日至2019年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，详见2019年10月30日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2019年11月13日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2019年11月13日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。
六、其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991一3836028
传真：0991一3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月14日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600337 公司简称：美克家居
河北福成五丰食品股份有限公司
2019年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李高生、主管会计工作负责人程静及会计机构负责人（会计主管人员）张晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）重要事项进展情况
1、2018年7月13日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人拟转让所持公司股份的提示性公告 》。截止本报告披露日，公司控股股东及一致行动人与交易对方经过友好协商，已终止该控股权转让事宜。
2、2017年4月27日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于参与设立福成和辉二期产业并购基金的议案》和《关于参与设立福成冠岳产业并购基金的议案》。
2017年5月15日，公司董事会召集召开了2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与设立福成和辉二期产业并购基金的议案》和《关于参与设立福成冠岳产业并购基金的议案》。
截止本报告披露日，公司经与合作方友好协商，已终止上述议案事项内容。
3、2018年7月30日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务的议案》。
公司拟出售资产在北京产权交易所挂牌转让。在北交所公示期间，本次交易仅征集到意向受让方 1 名。按照产权交易规则，福成投资集团有限公司（以下简称“福成集团”）是唯一一家参与交易且符合条件的受让方，因福成集团为本公司控股股东，本次交易将构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2019 年 7 月 31 ，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案》。
2019 年 8 月 16 日，公司董事会召集召开了2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案》。
2019年8月27日，公司披露了《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的进展公告》。该项交易程序进展完毕，剩余价款应按同期银行贷款利率计算延期付款期间的利息在《非国有产权交易合同》生效后 24 个月内一并付清。
（二）对公司业务的影响和分析
公司控股股东及一致行动人保持控股权稳定，鼎立支持公司专注主业发展，开展产业并购，增加陵园储备。
公司拥有经验丰富的投资开发团队，团队成员均已在陵园产业深耕多年，能够通过多角度多渠道寻求合适并购标的。公司虽终止产业基金合作方式，但所拥有超数亿现金的优质资产储备，可以采取更加灵活的方式，适时展开并购业务，以增加利润规模，发展长期战略，持续保障广大投资者尤其是中小投资者的根本利益。
上述重要事项皆是服务于公司发展战略规划：努力发展主业，做大做优殡葬陵园产业。
■
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2019-037
河北福成五丰食品股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年10月18日以书面和电子邮件的方式发出关于以通讯的方式召开公司第七届董事会第四次会议的通知，要求参会董事于2019年10月28日以通讯的方式对公司第七届董事会第四次会议的议案进行表决。公司共有董事7人，7名董事以通讯的方式对会议审议的议案投了表决票。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议表决结果如下：
1、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于聘任李伟为公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长李高生先生提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任李伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。在本次会议召开前，公司已将李伟先生的相关资料报送上海证券交易所审核，上海证券交易所审核后对其任职资格无异议。
李伟先生的个人简历详见本公告附件，联系方式如下：
联系电话：010-61595607
传 真：010-61595618
邮 箱： Fortune600965 @163.com
地址：河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于终止参与设立福成和辉二期产业并购基金的议案》；
公司于2017年4月27日召开第六届董事会第十一次会议、并于2017年5月15日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与设立福成和辉二期产业并购基金的议案》，计划拟通过全资子公司三河福成控股有限公司与和深圳市和辉信达投资有限公司及其他合伙人共同设立专门为公司产业并购服务的合伙企业。
鉴于项目没有实质性进展，经公司董事会研究，决定终止参与设立福成和辉二期产业并购基金的事宜，待后续有合适项目投资时再进行对外投资审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《关于终止参与设立福成冠岳产业并购基金的议案》；
公司于2017年4月27日召开第六届董事会第十一次会议、并于2017年5月15日召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于参与设立福成冠岳产业并购基金的公告》，计划拟通过全资子公司三河福成控股有限公司与冠岳资本管理（北京）有限公司、物源（宁夏）投资管理有限公司及其他合伙人共同设立专门为公司产业并购服务的合伙企业。
鉴于项目没有实质性进展，经公司董事会研究，决定终止参与设立福成冠岳产业并购基金的事宜，待后续有合适项目投资时再进行对外投资审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2019年10月30日
附：李伟先生简历
李伟：男，1977年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于财政部财政科学研究所，会计专业硕士。
李伟先生曾就职于中国蓝星集团总公司财务部，中国纸业投资总公司财务部、运营管理部，易华录（300212）证券部经理，朗姿股份（002612）证券代表、高级经理，齐星铁塔（002359）董事、副总经理、董事会秘书，龙跃实业集团有限公司投资总监，上海趣致网络科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。兼任天津迎石科技有限公司董事、青岛丰信企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人、华安鑫创控股（北京）股份有限公司独立董事。
李伟与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份、未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2019一038
河北福成五丰食品股份有限公司
2019年第三季度畜牧业
及食品制造业主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号-农林牧渔》、《上市公司行业信息披露指引第二十四号-食品制造》及《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的要求，河北福成五丰食品股份有限公司现将2019年第三季度畜牧业及食品制造业主要经营数据披露如下：
一、畜牧业主要经营数据
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注：1、活牛单位为头，农作物单位为吨；
2、活牛生产量847头（其中：国内生产量为137头，澳洲生产量为710头）；销售量16,519头（其中：国内销售量为2,541头,澳洲销售活牛13,978头）；库存量0.00头；
3、农作物为公司澳洲农场自产，主要为品种为大麦、燕麦、绿豆、鹰嘴豆等；
4、上述经营数据未经审计。
二、食品制造业主要经营数据
1、报告期内细分产品情况
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注：上述经营数据未经审计。
2、报告期内主营业务构成情况
单位：元 币种：人民币
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注：以上财务数据未经审计，且均为内部抵消后财务数据。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2019-039
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
关于变更办公地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会办公地址由原河北省三河市燕郊高新技术园区燕高路6号福成商业楼三层搬迁至河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号。现将新的办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号
邮政编码：065201
公司注册地址、联系电话、传真等不变。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2019年10月30日
公司代码：600965 公司简称：福成股份
