上海张江高科技园区开发股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘樱、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1.资产负债表构成与上年末相比发生重大变化的原因分析

单位：人民币（元）

■

3.1.2.利润表构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析

单位：人民币（元）

■

3.1.3.现金流量表构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析

单位：人民币（元）

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2019-066

上海张江高科技园区开发股份

有限公司第七届董事会

第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2019年 10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案:

一、2019年第三季度报告；

同意6票， 反对：0票， 弃权：0 票

二、关于同意全资子公司上海奇都科技发展有限公司100%股权转让的议案

同意公司将持有的上海奇都科技发展有限公司100%股权通过上海联合产权交易所有限公司进行挂牌，公开征集受让意愿人。

本次交易将在上海联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，目前尚未完成正式审计和评估，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议，并在交易进展过程中及时履行信息披露程序。

同意6票， 反对：0票， 弃权：0 票

三、关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案

同意公司与上海张江医疗器械产业发展有限公司（原上海张江东区高科技联合发展有限公司）向本公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期，股东借款总额人民币1.3亿元，借款期限一年，借款利率按银行同期贷款基准利率上浮10%确定。其中，本公司持有上海杰昌实业有限公司60%股权，将向其提供7,800万元股东借款展期，上海张江医疗器械产业发展有限公司持有上海杰昌实业有限公司40%股权，将向其提供5,200万元股东借款展期。

由于上海张江医疗器械产业发展有限公司的控股股东系本公司的控股股东――上海张江(集团) 有限公司，因而上述事项构成关联交易。

同意6票， 反对：0票， 弃权：0 票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2019年 10月 30日

2019年第三季度报告

公司代码：600895 公司简称：张江高科