兰州长城电工股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张志明、主管会计工作负责人王啟明及会计机构负责人（会计主管人员）马斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 兰州长城电工股份有限公司
法定代表人 张志明
日期 2019年10月30日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-43
兰州长城电工股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019年10月29日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、公司2019年三季度报告全文及正文
具体内容详见2019年10月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工2019年三季度报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于对公司职能部门进行调整的议案
为进一步优化资源配置，提高公司运营效率和优化管理流程，公司对现有的职能部门进行了优化调整。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于修订公司章程的议案
根据公司控股股东发生变化的情况、上级党委对公司党建工作的安排以及公司实际情况的变化，公司对《公司章程》部分内容进行修订。内容详见2019年10月30日刊载《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰州长城电工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案
详见2019年10月30日刊载《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰州长城电工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2019年10月30日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-44
兰州长城电工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司控股股东发生变化的情况、上级党委对公司党建工作的安排以及公司实际情况的变化，拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体内容如下：
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该事项尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2019年10月30日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-45
兰州长城电工股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月14日 14点30分
召开地点：公司办公楼五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月14日
至2019年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2019年10月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
2、登记时间：2019年11月13日上午9:00一11:00，下午14:30一17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。
六、其他事项
登记及联系地址：甘肃省兰州市城关区农民巷215号公司办公楼四楼董事会办公室。
联系人：周济海
电话：0931-8415321 传真：0931-8414606
出席会议者费用自理。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件：授权委托书
授权委托书
兰州长城电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月14日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-46
兰州长城电工股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
截止2019年10月29日，兰州长城电工股份有限公司(以下简称“公司”)所属子公司收到收益相关的政府补助合计6,336,511.54元。具体情况如下：
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二、其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16 号一政府补助》的规定，本次公司收到上述与收益相关的政府补助 6,336,511.54元，计入当期损益，将对公司2019年度净利润产生一定影响，最终影响结果以会计师事务所审计结果为准。
上述政府补助将对公司经营将产生积极影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2019年10月30日
公司代码：600192 公司简称：长城电工
2019年第三季度报告
