无锡宏盛换热器制造股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人钮法清、主管会计工作负责人龚少平及会计机构负责人（会计主管人员）姚莉娜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 2 名股东，分别为：钮玉霞、钮法清。上述股东锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期届满，该部分限售股共计 59,318,700 股，已于 2019 年 9 月 2 日起上市流通。详见公司公告：2019-040。
2. 2019 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2019年第一次临时股东大会审议通过。详见公司公告：2019-047。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 无锡宏盛换热器制造股份有限公司
法定代表人 钮法清
日期 2019年10月28日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2019-057
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2019年10月18日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全体董事的电话确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于设立分公司的议案》；
根据公司生产经营需要, 拟设立无锡宏盛换热器制造股份有限公司古竹分
公司，本次设立分公司还需依法经当地工商行政管理部门办理登记手续，尚存在
不确定性。
详见同日披露的《关于设立分公司的公告》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
2.审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；
为适应公司发展的需要，进一步优化资源配置，提高公司运营效率和优化管
理流程，公司将对组织机构进行相应的调整。
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
3.审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》；
公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2019年第三季度报告真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况。
详见同日披露的《2019年第三季度报告》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2019-058
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年10月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019年10月18日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出并得到全体监事电话确认。出席会议的监事共3名，占全体监事人数的 100%，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》；
根据 《证券法》 第68条的规定的有关要求，作为公司的监事，我们对公司
2019年第三季度报告发表如下书面审核意见：
我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2019年第三季度
报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露
的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见同日披露的《2019年第三季度报告》；
经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
2019年10月30日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2019-059
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据《公司章程》等的有关规定，本议案无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、 分公司情况
拟设立分公司名称：无锡宏盛换热器制造股份有限公司古竹分公司；
经营场所：无锡市滨湖区马山南堤路66号；
经营范围：换热器、散热器、冷却器、散热条、汽车配件、空调配件、发电机组配件、机械零部件、机车及船舶零配件的制造、加工；金属切削、冷作加工及上述产品的技术开发、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上信息均以工商行政管理部门核准登记为准。
二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
1、本次设立分公司的目的及影响
根据公司生产经营需要拟设立分公司。本次设立分公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
2、本次设立分公司可能存在的风险
本次设立分公司还需依法经当地工商行政管理部门办理登记手续，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2019年10月30日
2019年第三季度报告
公司代码：603090 公司简称：宏盛股份
