中珠医疗控股股份有限公司

（上接321版）

统一社会信用代码：91110106MA00C1N957

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市丰台区花乡高立庄615号

法定代表人：魏巍

注册资本：990万人民币

成立时间：2017年2月22日

经营范围：肿瘤科医疗服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；肿瘤科医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经验活动。）

股东情况：公司控股孙公司中珠俊天（北京）医疗科技有限公司（以下简称“中珠俊天”）持有忠诚医院100%股权。

最近一年及一期的主要财务指标

单位：元

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2017年9月15日，北京市卫生和计划生育委员会作出《关于同意设置北京忠诚肿瘤医院的批复》（京卫医[2017]195号）。同意中珠俊天设置“北京忠诚肿瘤医院”；类别为肿瘤医院，级别为三级；经营性质为营利性；地址为北京市丰台区花乡高立庄615号；投资总额：3亿元人民币；床位400张；牙床4台等。

因医院资质硬性与业务技术升级软性的需求，现需在原预测的投资额3亿元基础上，再增加投资额1.4亿元，总投资金额到4.4亿元。

2、投资额增加的具体原因

（1）完善补充医院开办专业

1.1 补充放射治疗专业，追加采购进口直线加速器及后装设备各一台，预计共需投入2,600万元；

1.2 完善放射治疗配套，追加采购进口定位CT及大口径CT，预计共需投入1,050万元；

1.3 配套机房建设及防护工程，在地下开挖、新建上述特种工程，预计共需投入2,000万元。

（2）增加医院手术室数量，并升级为数字化手术室

2.1 根据临床专家对市场预期及实际经营状况预计，原有6间手术室将不能满足实际需求，经过调整设计将手术室由6间增加至10间，按照手术室基础结构、室内装修方面每间150万元预计，需增加资金投放600万元；

2.2 按10间手术室按数字化手术室标准，需增加投入1,200万元。

（3）在信息化方面的要求

在信息化方面，原计划软件投资375万元，不含与三级医院高标准配套的楼宇自控、综合布线、线材、设备等投资。调整后信息化工程具体包含：楼宇智能化工程400万元，综合布线及机房工程300万元，医疗软件400万元，安防监控、一卡通、多媒体工程350万元，机房服务器存储及楼道设备等硬件200万元，配套信息化安装工程400万元，上述总计增加投资2,050万元。

（4）补充医院运营市政配套

医院房屋业主无法按原计划提供供暖及制冷配套，故医院将自建冷、热源机房，并增容天然气配额及管线配套，由此将后期运营费用，转换为前期工程及市政开办投入，预计共需投入1,400万元。

（5）新增食堂预算，增加预算400万元。

因增加直线加速器需要下挖土层，因此计划在此基础上下挖土方面积887平方米用于食堂自主经营，解决因建筑面积不足导致食堂外包无法营养配餐问题，预计增加投资400万元。

（6）工期延展所致成本费用增加

因北京市施工现场管理严格，凡遇行政因素、中度及以上空气污染、采暖季，工程现场均需停工。基于上述原因，项目工期较原预计工期需延展约1年时间，带来房屋租金投入、现场管理成本增加共约2,300万元。

综上，北京忠诚肿瘤医院项目整体投入，较原预算总额3亿元增加了约1.4亿元。

3、项目经济效益

根据公司医疗医药大健康产业的战略规划，本次投资北京忠诚肿瘤医院项目，将有助于公司进一步丰富在医疗医药大健康产业的业务网络，将与公司现有肿瘤业务资源产生协同效应，能够迅速布局北京市肿瘤治疗业务市场，实现投资回报，维护公司和股东的利益。

忠诚肿瘤医院项目总投资额4.4亿元，预计项目投资回报年限为营业后8年，开业前五年为医院成长期，预计五年后的平均年投资回报率约16%。

4、募集资金投入计划

北京忠诚肿瘤医院项目建设投资总额为44,000.00万元。公司与忠诚肿瘤医院、中珠俊天共同签署《借款协议》，拟通过借款方式用于北京忠诚医院前期建设，资金来源包括拟使用公司用募集资金13,200.00万元，公司另筹资金1,800.00万元。上述金额将按项目实施计划和建设运营实际需要分批使用。《借款协议》主要内容如下：

（1）借款协议各方

出借人：中珠医疗控股股份有限公司

借款人：北京忠诚肿瘤医院有限公司

股东：中珠俊天（北京）医疗科技有限公司

（2）借款协议主要条款

1）忠诚医院向中珠医疗借款人民币壹亿伍仟万元整，用于北京忠诚医院前期建设，专款专用，借款期限自2019年12月1日起，至2024年11月30日止。借款利率为年利率8%，结息周期为6个月，利息起算日期自银行转账到账之日起开始计算。

2）借款支付方式：借款分3期支付，资金来源包括募集资金1.32亿元及中珠医疗另行筹集的资金1,800万元，第1期借款人民币6,000万元整于2019年12月1日之前支付，第2期借款人民币4,000万元整于2020年3月1日之前支付，第3期借款人民币5,000万元整于2020年 10月31日之前支付。

3）忠诚医院如逾期不还借款，除了需要支付借款利息外，每逾期一天，还需要向中珠医疗支付相当于借款金额万分之五的违约金，并且承担中珠医疗实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费等）。

4）借款到期后，如忠诚医院未能完全偿还借款及对应利息，中珠医疗、忠诚医院双方可经协商安排续借事宜。忠诚医院逾期超过90天不予偿还的，则中珠俊天承担上述还款义务。

5、项目建设周期

忠诚医院已于2017年6月开工建设，预计建设周期为32个月，由中珠富盈负责管理医院的施工建设（包括主体施工、装修、设备采购安装），施工建设费用按照施工进度从本项目的投资款中予以调配；由合作方负责忠诚医院所需场地，负责办理医院的各项报批、许可及验收手续，以及医院的科室设置、医护人员配置，预计医院的施工建设完成后6个月内，取得医疗机构执业许可证。

6、其他说明

截至公告披露日，北京忠诚肿瘤医院已完成项目选址，取得医院设置许可，并完成主体建筑结构施工，已取得北京市丰台区住房和城乡建设委员会建设工程消防验收意见书的合格证书。

中珠俊天已向北京市丰台区环保部门提交了环境影响报告书，目前正在审批过程中。

（二）临床肿瘤基因组学产业化项目

1、项目基本情况

本次新增的“临床肿瘤基因组学产业化项目”由中珠健联负责实施，中珠医疗拟变更部分募集资金1,200.00万元用于临床肿瘤基因组学产业化项目。

公司名称：成都中珠健联基因科技有限责任公司

统一社会信用代码：91510100MA6CATR124

类型：其他有限责任公司

住所：成都高新区科园南路88号4栋2层203、204号

法定代表人：杨京生

注册资本：1,000万元

成立时间：2018年3月2日

经营范围：基因测序；生物技术和产品的研发；计算机系统集成；计算机软硬件及外围设备的技术研发、销售；软件、信息技术开发、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：中珠医疗持有中珠健联51%股权，成都海大志川科技有限公司持有中珠健联20%股权，成都靶云生物科技有限责任公司持有中珠健联22%股权，自然人黎洪琪持有中珠健联7%股权。

最近一年及一期的主要财务指标:

单位：元

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中珠健联是中珠医疗下属子公司，公司持有51%股权，中珠健联立足四川本土及西部地区，落户成都高新区，拟投资项目名称“临床肿瘤基因组学产业化基地”。

2、项目投资的必要性

本次投资是依据公司整体战略布局，不断完善业务网络和医疗医药大健康产业链，整合现有资源，扩大公司医疗业务板块，增加利润增长点。

3、项目总投资

临床肿瘤基因组学产业化项目计划投资规模为2,800万元，项目建设周期2年，新产品研发周期3年；主要包含主实验室和生产基地建设投入600万元、基因门诊投入300万元、合作实验室投入590万元、产品研发投入750万元、补充流动资金560万元，项目投资情况详见下表：

■

4、项目经济效益

本次投资中珠健联临床肿瘤基因组学产业化项目，聚焦肿瘤基因产业，以基因检测为突破口，上下游向试剂盒、数据分析方向延伸整合，适度开展产前筛查、遗传病筛查等基因检测业务，远期开发基因检测设备，致力于成为以肿瘤基因业务为核心的基因全产业链供应商。肿瘤基因业务，也将与公司现有肿瘤业务资源产生协同效应。

中珠健联临床肿瘤基因组学产业化项目总投资额2,800万元，预计项目投资回报年限为营业后5.2年，建设期完成后平均年投资回报率约12.61%。

5、募集资金投入计划

中珠健联临床肿瘤基因组学产业化项目建设投资总额为2,800.00万元。公司与中珠健联、中珠健联所有股东共同签署《借款合同》，拟采取借款的形式投入公司控股子公司中珠健联，用于投入临床肿瘤基因组学产业化项目，资金来源为拟使用募集资金1,200.00万元。《借款合同》主要内容如下：

（1）借款合同各方

出借人：中珠医疗控股股份有限公司

借款人：成都中珠健联基因科技有限责任公司

股东：成都海大志川科技有限公司（以下简称“海大志川”）、成都靶云生物科技有限责任公司（以下简称“靶云生物”）、黎洪琪

（2）借款合同主要条款

1）中珠健联向中珠医疗借款人民币1,200万元整，用于临床肿瘤基因组学产业化项目建设，专款专用。借款期限5年。借款利率为年利率8%。结息周期为年结，每年12月31日之前支付当年借款利息，2020年12月31日为第一期还息日。

2）借款支付方式：借款分3期支付，第1期借款人民币300万元整于中珠医疗完成募集资金变更审批程序后3个工作日内支付，第2期借款人民币500万元整于2019年11月30日支付，第3期借款人民币400万元整于 2020年1月10日支付。

3）中珠健联如逾期不还借款，除了需要支付借款利息外，每逾期一天，还需要向中珠医疗支付相当于借款金额万分之五的违约金，并且承担中珠医疗实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费等）。

4）中珠健联逾期超过 30 天不予偿还的，则由中珠健联的所有股东按股份比例承担上述还款义务。

（三）借款后的募集资金管理

本次借款到位后，将存放于在各项目实施子公司开设的募集资金专用账户中，公司将按照上海证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度规定，与各募投项目实施主体、各募集资金专户开户银行及独立财务顾问国金证券股份有限公司分别签订四方监管协议，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及募集资金使用管理制度要求使用募集资金。

四、投资项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

1、市场需要巨大

近年来，各地政府十分重视医疗卫生的投入和建设，各级医院都得到了快速发展，医疗水平也明显提高。但随着城市经济不断发展，人口增加及肿瘤发病率的升高，肿瘤诊疗资源的配置存在不足，鉴于肿瘤疾病治疗专科化的发展趋势，肿瘤病人的治疗往往需多种治疗方式并行，包括手术治疗、放射治疗、化学治疗、生物治疗、基因治疗、物理治疗等相结合。这样精细化分科和治疗，才能进一步提高诊疗水平和服务质量。一些地区肿瘤诊疗专业资源缺乏，导致有不少肿瘤患者转院到外地诊治，得不到及时、方便、快捷、有效的诊治，这显然不能满足老百姓日益增长的医疗健康需求，因此未来建立肿瘤诊疗中心和肿瘤医院市场发展空间较大。同时，根据国家癌症中心发布的《2017中国肿瘤登记年报》显示，中国每年新发癌症病例429万，从实现时间和疗法本身的潜力角度，肿瘤的测序应用市场巨大。

2、符合我国产业政策和发展建设

从《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号）提出“大力支持社会资本举办非营利性医疗机构、提供基本医疗卫生服务”到2014年财政部、发改委出台《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》、《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》、《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》等政策，给予了社会资本充分的支持与保障。因此，本次变更募集资金所投资项目符合我国相关产业政策和发展建设的要求，同时也与公司的主营业务相匹配。

3、有利于公司医疗医药大健康产业整体战略布局

公司经过了严格的筛选、考察、尽调、谈判、审批等流程，对变更募集资金所投资项目平台及市场环境进行了深入的调研，对当地人口、经济、医疗竞争环境进行分析，项目所在区域肿瘤诊疗中心发展具有较好的市场容量，对投入医疗设备配置组合予以优化，充分发挥公司在设备投放、专家团队等方面的资源优势，实施差异化竞争推广手段，增强肿瘤诊疗中心及医院在当地的品牌影响力，促进肿瘤中心项目持续、稳定、健康发展。肿瘤诊疗中心的快速发展，也有利于中珠医疗完善医疗医药大健康产业的整体战略布局。

（二）风险提示

1、行业政策风险

随着国家稳步推进的医疗卫生体制的改革，医保覆盖率得到提升，医疗服务体系得到完善，有利于进一步释放医疗需求并为抗肿瘤企业带来新的机遇。然而，国家对于医疗、制药企业的监管检查力度也在逐步加大。2014 年以来，国家出台了一系列举措，对基因检测服务行业进行监管和规范，这些政策有利于行业的有序规范和健康成长，但同时也使得项目在投资运作的过程中可能面临来自于宏观经济、政策法律、行业周期、监管政策等多方面影响带来的不确定性风险。如果未来国家监管政策以及相关行业准入、技术标准发生不利于公司主营业务的变化，可能会给项目的生产经营带来不利的影响。

2、行政审批风险

北京忠诚肿瘤医院有限公司已取得营业执照、取得北京市卫生和计划生育委员会的《关于同意设置北京忠诚肿瘤医院的批复》，目前正在办理医疗机构申请执业登记注册及项目环评，尚需卫生部门、环保部门等政府管理部门的核准和审批，具有一定的不确定性，进而未来可能对北京忠诚肿瘤医院有限公司业绩实现产生影响。

3、市场竞争加剧的风险

公司所处的基因组学应用行业属于发展最快的高科技行业之一，随着第二代测序技术的快速发展，市场环境逐渐成熟，国家政策逐步放开，市场上已涌现出一大批面向基础研究的基因测序服务提供商和面向终端用户的临床、医疗类的基因检测服务提供商，基因测序行业，特别是国内成熟产品和服务的竞争变得愈发激烈。在这种激烈的竞争环境下，如果公司不能在服务质量、技术水平、销售模式、营销网络、人才培养等方面提升竞争力，将对公司未来业绩产生不利影响。

4、核心技术人员流失风险

本次变更募集资金所投资项目已建立了良好的薪酬体系及激励机制来保持核心技术团队的稳定性。但随着市场竞争的加剧、人才自身需求的多样化，本次变更募集资金所投资项目可能会面临核心技术人员流失的风险，从而对其保持并提升市场竞争力构成不利影响。

5、项目未来经济效益实现风险

公司本次变更募集资金投资项目已经过审慎的研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但在项目实施过程中，可能面临国家政策变化、市场因素变化及经营不及预期等其他不可预见因素，导致募集资金投资项目出现工期延误、建设周期超出预期、项目终止、实际投资总额超过投资概算，进而造成募集资金投资项目的实施效果、未来经济效益与预期产生偏离的风险。

五、已履行的审批程序

本次终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途事项，已经公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过；独立董事就上述事项发表了同意的独立意见；本事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。

六、独立董事、监事会、独立财务顾问对变更部分募集资金用途的意见

（一）独立董事意见

本次终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，是基于公司实际经营情况做出的决策，符合公司战略发展方向，符合当前的市场环境，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。上述事项公司已履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定。全体独立董事一致同意本次募集资金终止及变更计划，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，是基于实际情况发生变化，且出于未来公司长远发展规划，根据市场环境的变化所做出的决策；该等变更符合公司主营业务的发展需要，有利于提升募集资金的使用效率，从而提高公司的综合竞争力；本次变更符合公司的发展战略以及全体股东的利益，不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。同意公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的事项，并同意提交股东大会予以审议。

（三）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：中珠医疗本次拟终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途事项已经董事会和监事会审议通过，监事会和全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序和决策程序，该等程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求。独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目变更相关事项无异议。

七、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、公司独立董事关于相关事项的独立意见；

3、第九届监事会第六次会议决议；

4、国金证券股份有限公司《关于中珠医疗控股股份有限公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的核查意见》。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日

证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2019-093号

中珠医疗控股股份有限公司

对外担保公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：深圳市一体医疗科技有限公司；

● 本次被担保金额：本次担保金额为人民币3,000万元；

● 本次担保是否有反担保：无

● 截至目前公司已公告提供担保累计：人民币3.95亿元；

● 截至目前公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）因日常经营补充流动资金等需要，拟向深圳南山宝生村镇银行申请综合授信3,000万元，中珠医疗为其提供连带责任保证担保，担保期限12个月。

为以上综合授信提供担保额度，已经中珠医疗第九届董事会第二次会议审议通过，并经中珠医疗2018年年度股东大会审议通过，本次为一体医疗综合授信提供担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：深圳市一体医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91440300715219110K

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市南山区南山街道白石路南沙河西路西深圳湾科技生态园一区2栋B（座）11B01、11B02、11B03、11B04

法定代表人：许德来

注册资本：9,800万元

一般经营项目:数字自动控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发;自动化设备、电子产品、机电产品;佣金代理(不含拍卖)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);自动化设备、医疗设备的租赁,及租赁设备的残值处理、上门维修;货物、技术进出口(不含进口分销);经济信息咨询;科学研究和技术服务;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;展览展示策划;会务服务;网站建设、网络推广服务。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。

许可经营项目:生产销售二类、三类6823医用超声仪器及有关设备,生产销售二类、三类6826物理治疗及康复设备;销售全部二类医疗器械(不含体外诊断试剂);销售三类医疗器械:6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6854手术室、急诊室、诊疗设备及器具。

截至2019年9月30日，一体医疗总资产86,081.64万元，总负债43,662.46万元，净资产42,419.18万元。

股东及持股比例：中珠医疗持有一体医疗100%的股权。

与本公司关系：一体医疗为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

中珠医疗全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）因日常经营补充流动资金等需要，拟向深圳南山宝生村镇银行申请综合授信3,000万元，中珠医疗为其提供连带责任保证担保，担保期限12个月。

四、董事会审议情况

2019年10月29日，公司以现场会议方式召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》。

中珠医疗为支持全资子公司一体医疗的经营与发展，为其申请的综合授信提供连带责任保证担保，有助于其获得经营发展所需的流动资金；经公司全面自查整改，已加强对全资子公司一体医疗的规范化治理，强化对其日常经营的有效监管，以确保对其具有充分控制力。公司独立董事发表了同意上述担保事项的独立意见。

为以上综合授信提供担保额度，已经中珠医疗第九届董事会第二次会议审议通过，并经中珠医疗2018年年度股东大会审议通过，本次为一体医疗综合授信提供担保事项无需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司已公告提供担保累计为10.09亿元，因银行信贷批准等原因，公司为控股或控制的公司实际提供担保累计为3.95亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的9.28%，公司对外担保对象均为公司控股或控制的公司，无逾期担保事项。

六、上网公告附件

1、中珠医疗第九届董事会第六次会议决议。

2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日

证券代码：600568 证券简称：中珠医疗 公告编号：2019-094号

中珠医疗控股股份有限公司

关于召开2019年第四次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年11月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年11月18日 10 点 30分

召开地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月18日

至2019年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年10月29日经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体详见公司2019年10月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司公告。

在本次股东大会召开前，本次股东大会会议资料将上传上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

会议联系方式：

联系人：蒋春黔、翟碧洁

联系电话：0728-6402068

传 真：0728-6402099

登记地点：本公司董事会办公室

登记时间：2019年11月14日 上午8:30至11:30 下午13:00至16:00

董事会办公室办公地址：潜江市章华南路特1号

六、其他事项

1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。

2、请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

2019年10月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中珠医疗控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月18日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。