株洲天桥起重机股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
■
公司负责人肖建平、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人(会计主管人员)刘思声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
■
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
■
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
株洲天桥起重机股份有限公司
法定代表人：肖建平
2019年10月31日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2019-037
株洲天桥起重机股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2019年10月30日在公司研发中心七楼会议室以现场方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件的方式于2019年10月25日发出。本次会议由公司董事长肖建平先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人（其中独立董事黄学杰先生委托独立董事刘凤委先生表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、《公司第四届董事会工作报告》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
2、《关于董事会换届选举的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本届董事会同意提名肖建平、郑正国、钟海飚、彭桂云、王永红、刘建胜共六名为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名陆大明、杨艳、易宏举共三名为公司第五届董事会独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起三年。三名独立董事候选人任职资格与独立性经深交所审核无异议后，将与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举公告》。
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
6、《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
7、《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
8、《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
9、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请2019年度审计机构的公告》。
10、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司于2019年11月15日（周五）下午14:30在公司研发中心七楼会议室以现场表决与网络投票方式召开2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2019年10月31日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2019-038
株洲天桥起重机股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2019年8月29日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行换届选举。
公司于2019年10月30日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司董事会同意提名肖建平、郑正国、钟海飚、彭桂云、王永红、刘建胜共六名为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名陆大明、杨艳、易宏举共三名为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会提名委员会审核了第五届董事会董事候选人任职资格，公司第四届董事会独立董事发表了独立意见。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人数以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
陆大明、杨艳已按相关规定取得独立董事资格证书。易宏举在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。为确保董事会正常运作，新一届董事会成员正式就任前，第四届董事会董事将根据有关规定继续履行职责。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2019年10月31日
附件：第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
1、肖建平，男，中国国籍， 1961年9月出生，毕业于大连铁道学院焊接专业，中南大学交通信息工程研究生，高级工程师、国际焊接工程师（IWE）。1983年7月参加工作，历任中国南车集团株洲电力机车公司技术室主任、分厂副厂长、分公司总经理；株洲市攸县副县长；株洲市发改委副主任；株洲清水塘循环经济工业区筹建处副主任、工委副书记、管委会常务副主任；中共株洲市石峰区委副书记、株洲市石峰区人民政府副区长、株洲市科技局党组书记、局长。2016年起任公司董事长。
截止本公告日，肖建平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
2、郑正国，男，中国国籍，1966年8月出生，毕业于武汉钢铁学院机械系冶金机械专业，高级工程师。历任株洲起重机实业有限责任公司生产处副处长、组装车间副主任，本公司生产部部长等职务。株洲市核心专家、株洲市2015年创新领军人才、中国机械工程学会物流分会委员、起重机专业技术委员会理事。自2004年起任本公司总工程师、副总经理。
截止本公告日，郑正国先生持有公司股份6,780,861股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
3、钟海飚，男，中国国籍，1976年11月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾先后担任中国工商银行湖南省分行长沙金鹏支行储蓄员、储蓄所主任；工商银行牡丹卡中心长沙分中心营销、营销策划、综合部经理；郴州高斯贝尔数码科技有限公司总经理助理、总裁助理；株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理；株洲农村商业银行有限公司副董事长、行长等职务；现任株洲市国有资产投资控股集团有限公司总经理。
截止本公告日，钟海飚先生未持有公司股份，现任公司第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
4、彭桂云，男，中国国籍，1962年9月出生，1992年12月参加工作历任化工部湘东化工机械厂对外经济技术联络处副主任；化工部湘东化工机械厂经营销售处副处长、处长；中国华电工程（集团）有限公司水处理工程部武汉分公司常务副总经理、总经理；中国华电工程（集团）有限公司水处理分公司副总经理、常务副总经理；国电机械设计研究院党委书记、副院长；华电电力科学研究院党委书记、副院长、华电电力科学研究院院长；华电电力科学研究院有限公司执行董事、党委书记；2019年起任华电电力科学研究院有限公司总经理、党委副书记。
截止本公告日，彭桂云先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
5、王永红，男，中国国籍，1964年出生，高级工程师，工程硕士。曾任山西闻喜化肥厂技术员，山西铝厂工程处、氧化铝工程指挥部科员，山西铝厂氧化铝指挥部工程科副科长、总调度室副主任、机械动力处处长、氧化铝三分厂厂长；中国铝业中州分公司副总经理、副总经理(主持工作)、总经理；中国共产党焦作市第十届委员会委员；中铝沈阳有色金属加工有限公司执行董事、总经理、党委书记、工会主席，中国稀有稀土有限公司总裁助理，中铝集团铝加工事业部专员，中铝河南工作推进办公室副主任。王永红同时还是中铝招标有限公司董事。现任中铝国际工程股份有限公司副总裁、安全总监。
截止本公告日，王永红先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
6、刘建胜，男，中国国籍，1964年9月出生，毕业于武汉水运工程学院港口机械专业，本科学历，高级工程师。历任华电电力科学研究院所长助理、副总工程师、副院长，杭州华新机电工程有限公司总经理、董事长等职务。现任浙江天新智能研究院有限公司总经理（院长），2015年起任本公司董事。
截止本公告日，刘建胜先生持有公司股份17,965,710股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
二、独立董事候选人简历
1、陆大明，男，中国国籍，1953年12月出生，毕业于东北重型机械学院工业电气自动化专业，研究员级高级工程师，注册咨询工程师，注册设备监理工程师。历任机械部起重运输机械研究所助工、工程师，北京起重运输机械设计研究院副所长、所长、院长兼党委书记等职务。现任中国机械工程学会秘书长，大明国际（01090）、华电重工（601226）、诺力机械股份有限公司（603611）独立董事， 2015年起任本公司独立董事。
截止本公告日，陆大明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
2、杨艳，女，中国国籍，1976年4月生，博士，副教授，博士生导师，密歇根大学Ross商学院、北京大学光华管理学院访问学者，中国软科学学术协会理事、湖南省技术经济与管理现代化研究会常务理事。主要从事公司财务、公司治理、公司战略和管理会计领域的研究和教学工作，在权威和核心期刊上发表专业论文20余篇，出版译著两本，主持国家自然科学基金项目一项，国家自然基金重点项目子项目1项，省部级项目5项，湖南省会计学会重点项目1项，参与国家自然科学基金重大项目1项，国家社科基金1项、国家自科基金3项。获2014年度全国MPAcc优秀案例奖，多次获毕业论文优秀指导老师奖和优秀实习指导老师奖。现任湖南大学工商管理学院MPAcc中心副主任、南新制药独立董事。
截止本公告日，杨艳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
3、易宏举，男，中国国籍，1959年4月生，副教授，硕士研究生，毕业于长沙铁道学院科研所，历任湖南工业大学讲师、技术经济教研室主任，东莞市政府政研室顾问，东莞理工学院副教授。
截止本公告日，易宏举先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2019-039
株洲天桥起重机股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据最新颁布的《公司法》、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，章程内容修订前后对照如下：
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本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2019年10月31日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2019-041
株洲天桥起重机股份有限公司
关于聘请2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日召开公司第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2019年度审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、更换会计事务所情况说明
为确保公司审计工作独立性和客观性，并综合考虑公司未来业务发展和审计工作的需要，根据公司重要合同签订相关流程与要求，经公司内部的招标及审计委员会审议，天职国际会计师事务所为第一中标人，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用65万元。公司不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙人）。
二、拟聘请会计师事务所基本情况
事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）
统一社会信用代码：911101085923425568
执行事务合伙人：邱靖之
成立日期：2012-03-05
营业场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
是否具有证券、期货相关业务资格：是
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;技术开发、技术咨询、技术服务;应用软件服务;软件开发;计算机系统服务;软件咨询;产品设计;基础软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外) ;企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备。(下期出资时间为2019年06月30日;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
事务所简介：天职国际会计师事务（特殊普通合伙人）所拥有专业的执业团队和丰富的审计经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、聘请会计师事务所的相关程序
1、经过内部招标程序，公司审计委员会对天职会计师事务所（特殊普通合伙人）的业务资质和业务能进行了解和审查，同意将聘请天职会计师事务所（特殊普通合伙人）作为公司2019年度审计服务机构的事项提交公司董事会审议。
2、公司独立董事对本次聘请审计机构事项事前认可，并发表了独立意见，认为天职会计师事务所（特殊普通合伙人）具有相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。一致认为聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）事项不存在损害中小股东利益情形，同意公司聘请天职会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2019年度审计机构。
3、公司第四届监事会第二十二次会议对公司聘请2019年度审计机构进行了审议，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2019年度审计机构。
四、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见；
4、深交所要求的其他文件
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2019年10月31日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2019-042
株洲天桥起重机股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据控股子公司生产经营及业务发展的需要，公司拟为株洲天桥起重配件制造有限公司（简称“天桥配件”）、湖南天桥利亨停车装备有限公司（简称“天桥利亨”）、湖南天桥嘉成智能科技有限公司（简称“天桥嘉成”）、株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司（简称“天桥奥悦”）、杭州华新机电工程有限公司（简称“华新机电”）五家控股子公司向银行申请的综合授信提供连带责任担保。本次提供担保金额共计32,800万元，其中17,800万元为原担保到期续签，15,000万元为华新机电为降低融资成本，新增银行授信。上述担保内容具体情况如下表：
（单位：万元）
■
二、被担保人基本情况
1、基本情况
■
2、2018年度主要财务指标情况 （单位：万元）
■
3、2019年半年度主要财务指标情况 （单位：万元）
■
三、担保协议的主要内容
为控股子公司天桥配件、天桥利亨向兴业银行株洲支行申请综合授信提供连带责任保证，担保总额为3,800万元，担保期限为一年。为天桥嘉成、天桥奥悦向建设银行株洲市人民路支行申请综合授信提供连带责任保证，担保总额为6,000万元，担保期为两年。为华新机电向浦发银行杭州文晖支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行、北京银行申请综合授信提供连带责任担保，担保总额23,000万元，担保期限为一年。本次为子公司授信担保总额度为32,800万元。上述五家子公司申请的银行授信担保期限均为综合授信额度项下具体业务发生之日起计算。
四、董事会意见
公司控股子公司财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保，可满足其经营发展中的资金需求，以保障其经营业务的顺利开展。公司控股子公司的其他股东未按持股比例提供相应担保。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
五、累计对外担保情况
截止目前，公司对外担保尚在有效期内的额度为38,600万元，如本次担保事项审议通过，公司对外担保有效额度将为71,400万元，占公司2018年期末经审计总资产的19.78%。公司实际发生的对外担保余额为39,369万元（其中8,706万元为担保到期续保），占公司2018年期末经审计总资产的10.91%，全部为对控股子公司的担保。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
六、备查文件
1、董事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2019年10月31日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2019-043
株洲天桥起重机股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议 决定，于2019年11月15日（星期五）下午 14：30 召开2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年11月15日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年11月14日一2019年11月15日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月15日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年11月14日15:00一2019年11月15日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席人员：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年11月8日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼会议室。
二、会议审议事项
1、《公司第四届董事会工作报告》
2、《公司第四届监事会工作报告》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
6、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7、《关于换届选举非独立董事的议案》
8、《关于换届选举独立董事的议案》
9、《关于换届选举股东代表监事的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。议案7、议案8和议案9采用累积投票方式表决；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案6、议案7、议案8和议案9将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年11月12日（星期二）9:00一17:00
2、登记地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心九楼证券投资发展部。
3、本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
4、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券投资发展部，并注明参加股东大会。
5、联系方式：
会议联系人：段丽媛 电话：0731-22504022
传真：0731- 22337798 邮箱：sid@tqcc.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2019年10月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362523”，投票简称为“天桥投票”。
议案设置：
■
2、填报表决意见和选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案7.00，有6位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案8.00，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举股东代表监事（如议案9.00，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3 位股东代表监事候选人，也可以在3 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月15日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司于2019年11月15日召开的2019年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称： 持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人姓名： 身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
■
（请在相应的表决意见项下划“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人（签字盖章）：
委托日期：
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2019-044
株洲天桥起重机股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2019年8月29日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行换届选举。
公司于2019年10月30日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名黄元政、谭竹青、郭栋共三名为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。另两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
上述监事候选人未兼任公司董事、总经理或其他高级管理人员。上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会正常运作，新一届监事会成员正式就任前，第四届监事会监事将根据有关规定继续履行职责。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
监事会
2019年10月31日
附件：第五届监事会股东监事候选人简历
1、黄元政，男，中国国籍，1966年3月出生，本科学历，助理讲师。历任株洲市财政投资评审中心副主任、株洲市非税收入征收管理处副处长、株洲市财政局教育培训科科长兼投资评审中心副主任、株洲市城市建设发展集团有限公司财务总监，2017年4月起任株洲市清水塘投资集团有限公司董事长。
截止本公告日，黄元政先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
2、谭竹青，男，中国国籍，1966年2月出生，本科学历，会计师。历任株洲市审计师事务所审计查证部主任、专项审计部主任，株洲市审计局副科长，主任科员，株洲国投计划财务部部长，株洲天桥起重有限公司财务总监，公司工会主席、监事、监事会主席，杭州华新机电工程有限公司董事长。现任公司监事、杭州华新机电工程有限公司董事长。
截止本公告日，谭竹青先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
3、郭栋，男，中国国籍，1983年7月出生，毕业于清华大学热能工程系热能与动力工程专业，硕士研究生，工程师。历任华电电力科学研究院汽轮机及热力系统部副主任工程师，杭州华电能源工程有限公司副总经理，华电电力科学研究院审计处副处长、处长，现任华电电力科学研究院有限公司财务资产部主任，兼任杭州华电双冠能源科技有限公司董事。自2015年11月起任公司监事。
截止本公告日，郭栋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2019-045
株洲天桥起重机股份有限公司第四届
监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2019年10月25日以书面、邮件的方式发出通知，并于2019年10月30日以现场方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事4名，监事闵锐委托监事谭竹青代为出席并行使表决权。会议由监事会主席蒋笑波主持，会议的召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、《第四届监事会工作报告》
以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《第四届监事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于监事会换届选举的议案》
以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本届监事会同意提名黄元政、谭竹青、郭栋为公司第五届监事会股东代表监事候选人，另两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、《2019年第三季度报告全文及正文》
以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为：董事会在编制和审核公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展和审计工作的需要，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，不存在损害全体股东和投资者的合法权益。
公司聘请天职国际会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《公司第四届监事会第二十二次会议决议》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
监事会
2019年10月31日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2019-040
2019年第三季度报告
