河南科迪乳业股份有限公司
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2019-051号
2019年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
邱洪生作为公司的独立董事，无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是：无法确认三季度报告的编制基础信息。王莉婷作为公司的独立董事，无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是：无法确认三季度报告的编制基础信息。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张清海、主管会计工作负责人胡文猛及会计机构负责人(会计主管人员)李建全声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年8月16日收到河南证监局下发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：豫调查字2019043号），目前公司正在积极配合河南证监局的调查工作。
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上
净利润为正，同比下降50%以上
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2019-050号
河南科迪乳业股份有限公司
2019年第度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年12月31日
2、预计的经营业绩：同向下降
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降的主要原因是受公司资金链紧张影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计；
2、2019年度业绩具体数据将在公司2019年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2019-052号
河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年10月24日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第十七次会议通知，会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》 。
公司 2019年第三季度报告全文详见公司于2019年10月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司 2019 年第三季度报告正文详见公司于2019年10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：6票同意，1票反对，1票弃权
二、备查文件
《公司第三届董事会第十七次会议决议》；
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2019-053号
河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年10月24日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届监事会第十四次会议通知，会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由公司监事会主席李明主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2019年第三季度报告全文详见公司于2019年10月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司2019年第三季度报告正文详见公司于2019年10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、备查文件
《公司第三届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会
2019年10月30日
