雅戈尔集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称公司）于2019年3月25日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用不超过 9,000 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2019年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-016）。

2019年8月14日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的1,000万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2019年9月12日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的500万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2019年10月21日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的500万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2019年10月30日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的400万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日，公司已累计归还募集资金2,400万元（含本次），其余用于临时补充流动资金的6,600万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2019年10月31日

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于补选第二届董事会董事的公告

证券代码：603681 股票简称：永冠新材 编号：2019-061

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于补选第二届董事会董事的公告

海利尔药业集团股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-081

海利尔药业集团股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举盛琼为公司第二届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于公司第二届董事会非独立董事裴玉环女士因年龄及个人身体原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员等职务，为保证公司董事会的正常运作，根据有关法律、法规和公司章程的规定，经提名，现拟选举盛琼女士为公司董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。盛琼女士不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，符合《公司法》等法律法规关于董事任职资格的要求。独立董事已就该事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

附件：盛琼女士简历

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日

附：盛琼女士简历

盛琼，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，大学专科，2005年7月参加工作至今，一直任职于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司，现任行政部经理。

2019年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司于2019年10月30日以通讯方式召开第九届董事会第二十二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告》。

公司于2019年10月30日以通讯方式召开第九届监事会第十九次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告》。

1.3 公司负责人李如成、主管会计工作负责人吴幼光及会计机构负责人（会计主管人员）梁玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

1、报告期内（2019年1-9月）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降38.06%的主要原因为：本期地产板块经营活动产生的现金流量净额为102,440.82万元，较上年同期减少96,214.67万元，主要为本期地产板块支付土地拍卖保证金51,000.00万元及本期支付的税费较上年同期增加37,986.10万元。

2、报告期内（2019年1-9月）营业收入较上年同期增长45.14%的主要原因为：报告期内地产板块完成雅明花苑、海晏府、大悦雅园等项目的交付，实现营业收入263,401.32万元，较上年同期增长173.23%。

3、报告期内（2019年1-9月）归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长31.43%的主要原因为：本期地产板块实现归属于上市公司股东的净利润91,010.33万元，较上年同期增长182.01%。

4、报告期内（2019年1-9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长55.45%的主要原因为:（1）本期地产板块实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87,162.86万元，较上年同期增长186.67%；（2）本期投资板块实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润131,240.42万元，较上年同期增长30.51%。

5、报告期内公司资本公积转增股本，为了保持会计指标的前后期可比性，根据《企业会计准则第34号－每股收益》，公司以调整后的股数重新计算了去年同期的每股收益。

公司自2019年6月11日实施首次回购，截至2019年9月30日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购公司股份187,264,446股，占公司总股本的3.73%。回购完成后公司将依法注销所回购的股份，公司在计算每股收益等财务指标时，公司股份总数根据回购情况按照加权平均的方式进行计算。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2019年1-9月，雅戈尔实现营业收入686,795.43万元，归属于上市公司股东的净利润307,695.20万元，分别较上年同期增长45.14%、31.43%；其中：

时尚服装板块实现营业收入423,508.36万元，归属于上市公司股东的净利润77,518.71万元，分别较上年同期增长12.41%、27.89%；

地产板块实现营业收入263,401.32万元，归属于上市公司股东的净利润91,010.33万元，分别较上年同期增长173.23%、182.01%；

投资业务实现净利润139,166.16万元，较上年同期减少2,061.10万元，降低1.46%。

（一）时尚服装

报告期内，雅戈尔时尚服装坚定推进“智能制造”、“智慧营销”、“生态科技”三大战略，其中品牌服装业务完成营业收入364,240.07万元，较上年同期增长6.92%；实现归属于上市公司股东的净利润77,798.15万元，较上年同期增长30.91%。

单位：万元

■

截至报告期末，雅戈尔营销网点合计2,352家，营业面积44.85万平方米，较年初增加3.68万平方米；其中：

■

截至报告期末，雅戈尔全品牌会员人数达到613.88万人，较年初增加50.18万人。

（二）地产板块

报告期内，雅戈尔地产开发业务有序推进：

新开工项目 5个，开工面积 73.48万平方米；竣工项目3个，竣工面积32.08万平方米。截至报告期末，在建项目12个，在建面积154.60万平方米。

完成预售面积35.16万平方米（订单口径、合作项目按照权益比例折算），较上年同期增长19.33%，期末结存可售面积21.85万平方米；实现预售金额1,065,315.91万元，较上年同期增长23.97%。

截至报告期末，雅戈尔土地储备7个，与年初相比，新增合作项目宁波长风YZ13-02地块、江南公路地段JD08地块、五江口地块。

单位：万平方米

■

报告期内，康旅业务旗下的普济医院项目进入主体施工阶段，慈溪康旅小镇项目按期开工。

（三）主要会计报表项目变动分析

（1）、资产负债情况变动分析

单位：万元

■

1、报告期末货币资金较上年度末增长47.99%的主要原因为：报告期内理财产品到期赎回，期末货币资金增加。

2、报告期末其他应收款较上年度末增长142.07%的主要原因为：本期拍地保证金增加51,000.00万元，合作开发项目往来款增加137,520.98万元。

3、报告期末预收款项较上年度末增长38.90%的主要原因为：期末地产板块预收房款为1,357,669.82万元，较上年度末962,731.62万元增加394,938.20万元。

4、报告期末其他应付款较上年度末增长131.68%的主要原因为：本期合作开发项目往来款增加155,043.58万元。

5、报告期末实收资本较上年度末增长40.00%的原因为： 报告期内公司以总股本3,581,447,353股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增1,432,578,941股，转增后总股本为5,014,026,294股。

6、报告期末交易性金融资产、以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产、其他流动资产、可供出售金融资产、其他权益工具投资、其他综合收益变动的主要原因为：公司自2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订），对相关报表项目进行了调整，具体调整情况详见四、附录-4.2 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况及各项目调整情况说明。

（2）、经营成果分析

单位：万元

■

1、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增长45.14%、40.41%、31.43%的主要原因为：报告期内地产板块完成雅明花苑、海晏府、大悦雅园等项目的交付，实现营业收入263,401.32万元、归属于上市公司股东的净利润91,010.33万元，分别较上年同期增长173.23%、182.01%。

2、报告期内研发费用较上年同期增长347.90%的主要原因为：报告期内，公司加大研发投入，在成衣制造中强化DP免烫、水洗等工艺的开发，同时不断推进智慧营销、智能制造。

3、报告期内财务费用较上年同期增长51.95%的主要原因为：本期利息收入为15,094.15万元，较上年同期减少26,562.27万元,主要系上年同期公司三年期融资保证金到期，确认利息收入37,304.63万元。

4、报告期内资产减值损失较上年同期减少27,122.99万元的主要原因为：公司上年同期计提中信股份资产减值损失29,759.38万元，本期无此项目。

5、报告期内资产处置收益较上年同期增长96.07%的主要原因为：本期公司调整出售自有物业产生资产处置收益4,154.77万元。

6、报告期内营业外收入较上年同期增长54.32%的主要原因为：本期公司收到政府补助较上年同期增加6,233.85万元。

7、报告期内营业外支出较上年同期下降77.77%的主要原因为：上年同期公益性捐赠3,000万元，本期无此项目。

8、报告期内其他综合收益的税后净额较上年同期下降253.28%的主要原因为：本期其他权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益税后净额-102,781.46万元。

（3）、现金流量分析

单位：万元

■

1、报告期内（2019年1-9月）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降38.06%的主要原因为：本期地产板块经营活动产生的现金流量净额为102,440.82万元，较上年同期减少96,214.67万元，主要为本期地产板块支付土地拍卖保证金51,000.00万元及本期支付的税费较上年同期增加37,986.10万元。

2、报告期内（2019年1-9月）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长318.99%的主要原因为：报告期内，公司贯彻执行“不再新增、加快处置财务性股权投资方案”，投资支付的现金为41,372.15万元，较上年同期减少831,945.02万元。

3、报告期内（2019年1-9月）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降404.99%的主要原因为：①本期借款净流出为92,467.22万元，较上年同期净流入30,506.47万元增加流出122,973.69万元；②截至2019年9月30日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购公司股份187,264,446股，已支付的资金总额为人民币118,582.67万元，计入支付的其他与筹资活动有关的现金。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2019年4月26日、5月20日分别召开第九届董事会第十九次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2019年6月10日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

截至2019年9月30日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购公司股份187,264,446股，占公司总股本的3.73%，成交最低价格为6.11元，成交最高价格为6.57元，已支付的资金总额为人民币1,185,826,707.17元（含交易费用）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

公司代码：600177 公司简称：雅戈尔

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

2019年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱堂福、主管会计工作负责人丁家海及会计机构负责人(会计主管人员)蔡华胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表中发生较大变动情况的项目及原因

单位：元

■

2、利润表中发生较大变动情况的项目及原因

单位：元

■

3、现金流量表中发生较大变动情况的项目及原因

单位：元

■

注：如无特别说明，本报告中的简称均与《公司2019年半年度报告全文》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司实施重大资产重组情况

公司分别于2018年12月22日、2019年01月11日召开第三届董事会第十九次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，公司拟向台冠科技共33名交易对方以发行股份及支付现金方式购买台冠科技89.6765%的股权并募集配套资金。2019年04月30日，公司收到中国证监会于2019年04月23日核发的《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司向深圳市中远智投控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】818号），本次重组事项获得中国证监会核准。2019年05月20日，本次重组所涉及的标的资产过户手续办理完毕，公司持有台冠科技99.6765%股权；2019年05月28日，公司本次发行股份购买资产向交易对方非公开发行60,230,197股股份完成登记，本次新增股份于2019年06月10日上市。2019年07月23日、2019年08月24日、2019年09月21日，公司分别在指定信息披露媒体登载了《关于重大资产重组实施进展的公告》。

根据中国证监会核准文件的要求，以及本次交易方案及相关协议的约定，公司就本次重组尚需完成的事项有：（1）公司将在中国证监会核准文件有效期内择机向特定投资者非公开发行股份募集配套资金，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续；（2）公司尚需按照《购买资产协议》的具体约定向交易对方支付现金对价；（3）根据相关法律、法规、规范性文件的要求办理本次重组后续涉及的注册资本工商变更登记手续及履行相关信息披露义务。

2、子公司收到政府专项补助资金事项

根据深圳市龙华区人民政府办公室《关于印发龙华区产业发展专项资金制造业分项实施细则的通知》（深龙华府办规[2017]4号）、深圳市龙华区工业和信息化局《关于2019年产业发展专项资金（技术中心、企业信息化建设）拟资助名单公示的通知）》等文件，深圳市龙华区经济促进局分别于2019年08月21日、2019年08月30日对公司控股子公司台冠科技拨付产业发展专项资金（两化融合项目资助资金）计人民币97.50万元、拨付产业发展专项资金外贸稳增长资助资金计人民币88.58万元；深圳市龙华区财政局对台冠科技拨付产业发展专项资金计人民币100.00万元。根据惠州市财政局《关于调整下达2019年省级促进经济发展（工业企业转型升级）企业技术改造专项资金的通知》（惠财工[2019]151号），2019年08月29日，惠州仲恺高新技术产业开发区财政局对公司孙公司坚柔科技拨付技术改造专项资金计人民币95.11万元。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年度预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

法定代表人：朱堂福

二〇一九年十月三十日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-080

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无否决议案的情况；本次股东大会无新增提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年10月30日14:55召开，会议召开具体情况如下：

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年10月30日（星期三）14:55

（2）网络投票时间：2019年10月29日-2019年10月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月29日15:00至2019年10月30日15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

3、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长朱堂福先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共18名，代表公司股份数量为258,819,900股，占公司股本总数的53.7549%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共16名，代表公司股份258,780,400股，占公司有表决权股份总数的53.7467%；通过网络投票出席会议的股东计2名，代表公司股份39,500股，占公司有表决权股份总数的0.0082%。本次股东大会现场出席及参加网络表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共10名，代表公司股份532,100股，占公司有表决权股份总数的0.1105%。

2、公司7名董事、全体监事及部分高级管理人员列席了本次股东大会；中豪律师事务所常烨律师、何朝臣律师出席了本次股东大会并进行了见证，出具了法律意见书。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下：

1. 审议通过了《关于公司、公司子公司及公司持股5%以上股东为公司子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意258,782,200股，占出席会议有表决权股份数的99.9854%；反对37,700股，占出席会议有表决权股份数的0.0146%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意494,400股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的92.9149%；反对37,700股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的7.0851%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经中豪律师事务所常烨律师、何朝臣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《公司2019年第三次临时股东大会决议》；

2、中豪律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-079