山东地矿股份有限公司
2019年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张宝才、主管会计工作负责人孔令涛及会计机构负责人(会计主管人员)魏方楠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
释义
■
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1．国有股权无偿划转事项
2019年1月30日，公司控股股东地矿集团与兖矿集团签署了《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司关于山东地矿股份有限公司之国有股份无偿划转协议》，地矿集团拟将持有公司全部股份无偿划转给兖矿集团。详请请参见公司于2019年1月31日披露的《重大事项进展公告》（公告编号：2019-009）。
2019年3月8日，公司收到山东省国资委《关于山东地矿股份有限公司国有股份无偿划转有关问题的批复》（鲁国资收益字﹝2019﹞16号），同意将地矿集团所持有的公司85,356,551股股份无偿划转给兖矿集团。详情请参见公司于同日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转获得山东省国资委批复的公告》（公告编号：2019-016）。
2019年4月8日，公司收到本次国有股权无偿划转划入方兖矿集团发来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]131号），经初步审核，国家市场监督管理总局决定对兖矿集团收购公司股权案不实施进一步审查。详情请参见公司于同日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转收到〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉的公告》（公告编号：2019-018）。
截至本报告披露日，股权过户手续尚未完成，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
2．黄龙建设委托管理事项
2015年8月7日，公司召开第八届董事会2015年第六次临时会议，批准公司全资子公司鲁地投资与黄龙建设及其股东许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部及担保方万新控股集团有限公司签署《委托管理协议》，许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部将其合计持有的黄龙建设100%股权委托给鲁地投资管理，暂定委托管理期3年。详情请参见公司于同日披露的《关于全资子公司签订委托管理协议的公告》（公告编号：2015-063）。
2018年12月6日，公司召开第九届董事会2018年第十五次临时会议，批准鲁地投资在原委托管理协议的基础上延长委托管理期限至2019年8月10日，相关各方权利义务不变。详情请参见公司于同日披露的《关于控股子公司签订委托管理事项补充协议的公告》（公告编号：2018-141）。
根据上述协议，黄龙建设委托管理期限至2019年8月10日到期届满，经双方协商一致，拟解除委托管理关系。截至本报告披露日，双方已聘请中介机构对黄龙建设进行专项审计、评估工作。公司将根据进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。
3．山东证监局对公司实施行政监管措施事项
2019年7月26日，公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的行政监管措施决定书一一《关于对山东地矿股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]27号）。由于2018年聘用与解聘年报审计机构审批程序违反相关规定，且未按规定及时披露上述事项，山东证监局决定对公司采取责令改正的监管措施，责令公司进行整改。详情请参见公司于同日披露的《关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-047）。
公司在收到责令改正书后，立即对上述不规范事项进行了改正，并组织全体董事、监事和高级管理人员加强对证券法律法规的学习，确保公司规范运作。公司于2019年8月27日向山东证监局提交了整改报告，今后定当引以为戒，强化规范运作意识，切实提高公司治理和信息披露水平。
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
山东地矿股份有限公司
董事长：张宝才
2019年10月30日
证券代码：000409 证券简称：ST地矿 公告编号：2019-068
山东地矿股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（“公司”）第九届董事会第五次会议于2019年10月30日上午在山东省济南市公司会议室召开。本次会议通知于2019年10月18日以传真、当面送达或邮件方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用通讯方式进行表决，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议审议了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年第三季度报告〉的议案》
详情请见公司于同日披露的《山东地矿股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2019-070）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于2019年前三季度计提资产减值准备的议案》
公司2019年前三季度共计提应收款项坏账准备288,160,215.17元，转回坏账准备27,253,949.95元，计入本期资产减值损失260,906,265.22元，减少公司2019年前三季度净利润260,906,265.22元，减少公司2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润122,216,160.95元。
公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能够更加公允、客观地反映2019年前三季度公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本次计提资产减值准备。
公司独立董事就本次计提资产减值准备事项发表了独立意见。
详情请见公司于同日披露的《关于2019年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-071）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：000409 证券简称：ST地矿 公告编号：2019-069
山东地矿股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（“公司”）第九届监事会第五次会议于2019年10月30日上午在山东省济南市公司会议室召开。本次会议通知于2019年10月18日以传真、当面送达或邮件方式发出，在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次会议采用通讯方式进行表决，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年第三季度报告〉的议案》
监事会认为，董事会编制和审议的《山东地矿股份有限公司2019年第三季度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请见公司于同日披露的《山东地矿股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2019-070）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于2019年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为，公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分；本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能够更加公允、客观地反映2019年前三季度公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本次计提资产减值准备。
详情请见公司于同日披露的《关于2019年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-071）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东地矿股份有限公司监事会
2019年10月30日
山东地矿股份有限公司独立董事
关于2019年前三季度计提资产减值准备的独立意见
山东地矿股份有限公司（“公司”）于2019年10月30日召开第九届董事会第五次会议，讨论审议了《关于2019年前三季度计提资产减值准备的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《山东地矿股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就公司2019年前三季度计提资产减值准备事项发表独立意见如下：
公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分；本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符合了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允、客观地反映2019年前三季度公司的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意本次计提资产减值准备。
独立董事：伏军 董华 李兰明
2019年10月30日
证券代码：000409 证券简称：ST地矿 公告编号：2019-071
山东地矿股份有限公司
关于2019年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（“公司”）于2019年10月30日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于2019年前三季度计提资产减值准备的议案》，根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，现将公司2019年前三季度计提资产减值准备有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概况
为客观、真实、准确反映公司截止2019年9月30日的资产状况，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内权属公司对应收款项账面价值进行检查，对其中存在减值迹象的应收款项计提坏账准备。公司本次计提的减值准备主要为信用减值准备，计提减值准备的项目为应收账款和其他应收款，共计提资产减值准备288,160,215.17元，转回已计提坏账准备27,253,949.95元,计入本期减值损失260,906,265.22元。具体明细如下：
单位：元
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二、本次计提资产减值准备相关依据和原因
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》和中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的相关规定，结合公司应收款项实际情况，以预期信用损失为基础，并考虑了不同债务人的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。在评估预期信用损失时，公司考虑了有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
公司单项金额重大并单独计提坏账准备的金融资产计提方法，是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；按信用风险特征组合计提坏账准备的金融资产的计提方法，是按照账龄分析法等计提坏账准备。
（一）计提应收账款坏账准备情况
本期计提应收账款坏账准备42,883,564.00元，转回1,783,066.57元。按照账龄计提坏账准备22,789,851.25元；单项全额计提坏账准备20,093,712.75元。
单项计提坏账准备原因：权属公司应收账款债务人经营状况恶化、涉及诉讼、财务困难，并经公司多次催收仍无法收回等综合情况考虑，全额计提坏账准备。
（二）计提其他应收款坏账准备情况
本次拟计提其他应收款坏账准备245,276,651.17元，转回25,470,883.38元。按照账龄计提坏账准备21,176,561.72元，单项计提坏账准备224,100,089.45元。
单项计提坏账准备原因：
1.控股子公司山东鲁地矿业投资有限公司（“鲁地投资”）单项计提坏账准备210,189,675.53元。经公司股东大会审议通过，公司为债务人山东泰德新能源有限公司（“泰德新能源”）向华夏银行济南市和平路支行2,000万元贷款提供连带责任保证担保。在担保债权到期后，债务人泰德新能源未及时履行还款义务，公司作为担保方因此代为偿还19,991,339.47元。截至本公告披露日，泰德新能源仍未将此笔代偿款偿还给公司，公司已就此笔代偿款向济南市历下区人民法院提起诉讼并申请财产保全。基于上述情况并综合考量其目前经营亏损、停产等因素，故对泰德新能源其他应收款全额计提坏账准备。
2.权属公司其他应收款债务人经营不善，存在涉及诉讼、财务困难等情况，经公司多次催收仍无法回收，故全额计提坏账准备。
转回坏账准备原因：主要是本期全部收回公司于2018年9月实施的重大资产重组股权转让款，故转回坏账准备。
三、本次计提资产减值准备对公司经营成果的影响
公司本次共计提应收款项坏账准备288,160,215.17元，转回坏账准备27,253,949.95元，计入本期资产减值损失260,906,265.22元，减少公司2019年前三季度净利润260,906,265.22元，减少公司2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润122,216,160.95元。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能够更加公允、客观地反映2019年前三季度公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分；本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能够更加公允、客观地反映2019年前三季度公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分；本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符合了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允、客观地反映2019年前三季度公司的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1.公司第九届董事会第五次会议决议；
2.公司第九届监事会第五次会议决议；
3.关于2019年前三季度计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：000409 证券简称：ST地矿 公告编号：2019-070
百合花集团股份有限公司
2019年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目：
■
2、利润表及现金流量表项目：
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-044
百合花集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届董事会第六次会议通知及会议材料于2019年10月20日以邮件方式发出，会议于2019年10月30日上午10:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及摘要的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-045
百合花集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届监事会第六次会议通知及会议材料于2019年10月20日以邮件方式发出，会议于2019年10月30日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及摘要的议案》
监事会认为: 公司2019年第三季度报告及摘要的编制和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的要求，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。报告真实地反映了公司2019年三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
百合花集团股份有限公司监事会
2019年10月30日
股票代码：603823 股票简称：百合花 公告编号：2019-047
百合花集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意修订公司经营范围并办理工商变更登记。
根据《上市公司章程指引（2018年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，并办理工商变更登记手续，具体修改内容如下：
■
除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。
上述事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续，本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-048
百合花集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月18日 14点 00分
召开地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月18日
至2019年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过。会议决议公告已刊登在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2019年11月14日下午5点前送达，传真或邮件登记须附上上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
授权委托书格式参见附件1。
2、登记时间：2019年11月14日上午9:30一11:30和下午2:00一5:00。
3、登记地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司董事会办公室。
六、其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3、会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场
邮 编：311228
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0571-82965995
传 真：0571-82965995
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
百合花集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-049
百合花集团股份有限公司
2019年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）现将 2019年三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （不含税）
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二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-050
百合花集团股份有限公司关于参加
浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）将参加由浙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行。投资者可登录“投资者关系互动平台”网站 (http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30至17:00。届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2019年10月30日
公司代码：603823 公司简称：百合花
