航天信息股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人马天晖、主管会计工作负责人张凤强及会计机构负责人（会计主管人员）王强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 航天信息股份有限公司

法定代表人 马天晖

日期 2019年10月30日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-057

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2019年10月30日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2019年10月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于黑龙江航天信息有限公司增加注册资本的议案》

为了满足公司控股子公司黑龙江航天信息有限公司业务发展需要，同意各股东按照持股比例以现金出资形式同比例进行增资，将注册资本由549万元增加至2,000万元，共计增资 1451万元，其中公司出资745.67万元。增资后公司对黑龙江航天信息有限公司的持股比例不变，仍为其控股股东。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》

同意按照《章程》修正案对公司《章程》进行修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《航天信息股份有限公司关于修改公司〈章程〉的公告》（2019-059号）。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司全部股权的议案》

同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式转让重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司6.93%股权。股权转让首次挂牌价格为763.4万元，不低于经国有资产监督管理部门备案后的重庆新世纪评估值，最终成交价格以产权交易所实际确认为准。授权公司经营层具体办理产权交易所所需履行的挂牌转让相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理股权过户手续、依据制度重新调整挂牌价格等。详细情况参见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》（2019-060）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于增加公司应收账款保理业务额度的议案》

同意公司及下属子公司根据实际经营需要，增加2019年度与国内商业银行开展应收账款无追索权保理业务的额度，由年初董事会审议通过的20亿元增加至35亿元，保理业务期限为保理合同签订之日起1年以内；授权公司及下属子公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《航天信息股份有限公司关于增加应收账款保理业务额度的公告》（2019-061）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于增加公司授信额度的议案》

同意根据公司日常经营需求，增加公司在金融机构的授信额度，向航天科工财务有限责任公司申请的综合授信额度由10亿元增加至30亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2019年10月31日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-058

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2019年10月30日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2019年10月25日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、关于公司2019年第三季度报告的议案

公司监事会对2019年第三季度报告发表如下审核意见：公司2019年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司全部股权的议案

公司监事会对公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司全部股权发表如下审核意见：同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式转让重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司6.93%股权。股权转让首次挂牌价格为763.4万元，不低于经国有资产监督管理部门备案后的重庆新世纪评估值，最终成交价格以产权交易所实际确认为准。本次交易定价、交易方式以及审议程序符合《公司法》、《证券法》、国有资产转让等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东的利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

2019年10月31日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-059

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

关于修改公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

2019年10月30日航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》，根据实际业务开展情况，对经营范围做出变更，并对公司《章程》的相关条款做如下修改（黑体部分为修改内容，其他内容无修改）：

■

除上述修改内容外，公司《章程》其他内容不变。最终修订情况以公司登记机关核准登记的范围为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2019年10月31日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-060

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司关于

公开挂牌转让参股公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易事项：航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在产权交易所公开挂牌的方式转让重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司（以下简称“重庆新世纪”）6.93%股权。

● 本次交易通过公开挂牌方式进行，不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，根据公司《章程》规定，无需提交公司股东大会审议。

● 本次交易对公司财务报表产生影响，最终以成交结果及经审计的数据为准。本次交易通过产权交易所公开挂牌方式进行，能否交易成功存在不确定性。

一、交易概述

为落实公司战略规划，优化调整产业结构，聚焦主业发展，公司拟通过在产权交易所公开挂牌的方式转让重庆新世纪6.93%股权。

本次交易已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。公司独立董事认为：本次公开挂牌转让重庆新世纪6.93%的股权以股东权益评估价值作为基础，通过在产权交易所公开挂牌方式实施股权转让，遵循了公平、公正、合理的市场交易原则。该事项审议决策程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易通过公开挂牌方式进行，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、本次交易将通过产权交易系统公开挂牌，故交易对方尚不明确

三、交易标的基本情况

（一）重庆新世纪的基本情况

重庆新世纪成立于2002年5月，注册地为重庆市沙坪坝区，经营范围为专业从事激光陀螺、激光陀螺捷联惯性系统、移动卫星通信系统（“动中通”）、快速定位定向系统、航天遥测遥控设备等产品的研制、生产、销售、汽车销售。

截至目前，重庆新世纪股权情况如下：

■

重庆新世纪近年的主要财务数据情况如下：

单位：元

■

公司持有的重庆新世纪股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的评估情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对重庆新世纪截至2019年7月31日的资产、负债、所有者权益情况进行了审计，并出具了审计报告（天职业字[2019]32162号），经审定的重庆新世纪公司利润总额为-680.22万元，净利润为-544.75万元，净资产为1555.47万元。

上海申威资产评估有限公司以2019年7月31日为基准日对重庆新世纪进行了资产评估，并出具了资产评估报告（沪申威评报字（2019）第0331号）。采用资产基础法得出的评估结果为重庆新世纪在评估基准日股东全部权益价值为1961.45万元，评估增值约为405.98万元，增值率为26.10％。采用收益法得出的评估结果为重庆新世纪在评估基准日股东全部权益价值为1,631.40万元，评估增值约为75.93万元，增值率约为4％。评估机构选取资产基础法得出的评估结果作为最终评估值。

四、定价依据及交易安排

（一）股权转让方案

公司通过产权交易所公开挂牌的方式转让重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司6.93%股权。股权转让首次挂牌价格为763.4万元，不低于经国有资产监督管理部门备案后的重庆新世纪评估值，最终成交价格以产权交易所实际确认为准。

（二）过渡期损益处理

资产评估基准日至工商变更登记完成日为过渡期，期间重庆新世纪经营产生的损益由受让方承担或享有。

（三）董事会授权经营层具体办理产权交易所所需履行的挂牌转让相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理股权过户手续、依据制度重新调整挂牌价格等。

五、本次交易对公司的影响

公司本次股权挂牌转让，是基于目前公司的实际情况，旨在落实公司战略规划，优化调整产业结构，聚焦主业发展。本次交易对公司财务报表产生影响，最终以成交结果及经审计的数据为准，预计本次交易对公司财务指标无重大影响，不涉及公司调整年度经营计划的事项。

六、本次交易的风险说明

本次股权转让将在产权交易所公开挂牌，交易能否完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2019年10月31日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-061

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司关于增加公司应收账款保理业务额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、保理业务情况概述

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了“关于增加公司应收账款保理业务额度的议案”，同意公司及下属子公司根据实际经营需要，增加2019年度与国内商业银行开展应收账款无追索权保理业务的额度，由年初董事会审议通过的20亿元增加至35亿元，保理业务期限为保理合同签订之日起1年以内，以单项保理合同约定为准。

本次保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。

二、保理业务标的

本次交易标的为公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

三、保理业务的主要内容

合作机构：拟开展保理业务的合作机构为中国工商银行股份有限公司等国内商业银行，具体合作机构授权公司及下属子公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

保理方式：商业银行受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账款，为公司及下属子公司提供无追索权保理业务服务。

保理金额：2019年度累计金额不超过35亿元。

保理期限：保理业务期限为保理合同签订之日起1年以内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。

四、主要责任及说明

1、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

2、保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。

五、保理业务的目的以及对上市公司的影响

公司开展应收账款保理业务，有利于加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。

六、保理业务的组织实施

董事会同意公司及下属子公司增加应收账款保理业务额度，并根据实际经营需要作以下授权：在额度范围内授权公司及下属子公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

公司独立董事、监事会有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

七、独立董事意见

本次公司增加应收账款保理业务额度，有利于加快公司资金周转，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状态，优化公司资本结构，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司增加应收账款保理业务额度。

航天信息股份有限公司董事会

2019年10月31日

公司代码：600271 公司简称：航天信息

2019年第三季度报告