上海申通地铁股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长俞光耀、总经理顾诚、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人（会计主管人员）蔡燕萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■■■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2019年7月19日实施了2018年度现金红利发放，本次分配以477,381,905股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发股利9,547,638.10元（含税）。不实施送股也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下年度。公司总股本不变。详情请见上海申通地铁股份有限公司2018年年度权益分派实施公告（编号：临 2019-025）。
2、2019年，上市公司开展重大资产重组工作，将上海申通地铁一号线发展有限公司（以下称“一号线公司”）100%股权出售给上海申通地铁集团有限公司（以下称“申通地铁集团”），并向上海申通轨道交通研究咨询有限公司（以下称“咨询公司”）收购上海申凯公共交通运营管理有限公司（以下称“申凯公司”）的51%股权。
报告期内，重大资产重组相关进展如下：
(1) 2019年6月28日，上市公司持有的一号线公司100%股权已过户至申通地铁集团名下。申通地铁集团已将一号线公司100%股权转让款支付至上市公司的指定账户，并对一号线公司归属于上市公司的过渡期损益完成支付。
(2) 2019年9月20日，咨询公司持有的申凯公司51%股权已过户至上市公司名下。
详情请见上海申通地铁股份有限公司关于重大资产重组暨关联交易之标的资产过户完成的公告（编号：临 2019-038）。
期后事项：公司已于2019年10月8日完成支付购买申凯公司51%股权的转让款5304万元。
3、2019年1月至9月，公司投资收益合计5260.45万元。
报告期内，投资板块相关进展如下：
(1) 继2019年5月19日公司九届九次董事会审议通过“关于公司参与投资股权投资基金的议案”后，公司于2019年7月23日完成对上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资2.37亿元的缴纳。2019年8月18日，经公司九届十一次董事会审议通过了“关于公司继续参与投资建元股权投资基金的议案”，同意公司作为有限合伙人投资4.63亿元于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙），详情请见关于公司继续参与投资建元股权投资基金的公告（编号：临 2019-028）。公司已于2019年9月16日完成了出资4.63亿元的缴纳。
(2) 经2019年8月18日公司九届十一次董事会审议并经2019年9月10日公司2019年第一次临时股东大会审议，通过了“关于转让上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案”，同意公司向上海申通地铁资产经营管理有限公司转让公司持有的上盖基金17.5%的全部合伙份额，详情请见关于转让上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的公告（编号：临 2019-029）及2019年第一次临时股东大会决议公告（编号：临 2019-034）。公司已于2019年9月16日收到上盖基金17.5%份额转让款3.5亿元，于2019年9月30日收到投资收益1274万元。
4、2018年9月20日，公司完成2018年度第一期中期票据的发行。报告期内，公司兑付2018年度第一期中期票据利息合计人民币9,200,000.00元。详情请见关于2018年度第一期中期票据兑付利息的公告（编号：临 2019-037）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于今年重大资产重组及对外投资的投资收益较去年同期有较大幅度的增加，预计年初至下一报告期末的净利润与上年同期相比发生重大变动，可能超过50%，详情敬请投资者关注后续公告。
公司名称 上海申通地铁股份有限公司
法定代表人 俞光耀
日期 2019年10月31日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2019-039
上海申通地铁股份有限公司第九届董事会
第十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2019年10月19日以书面形式向各位董事发出了召开第九届董事会第十二次会议的通知和材料。公司第九届董事会第十二次会议于2019年10月29日(星期二)上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“2019年第三季度报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、公司“关于聘任田益锋先生为公司常务副总经理的议案”；
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。根据总经理提名，经公司党支部委员会会议讨论，聘任田益锋同志任上海申通地铁股份有限公司常务副总经理，聘任期自2019年10月29日起至2020年5月8日止，田益锋同志简历请详见附件。
公司3位独立董事就本项聘任高管的议案发表独立董事意见如下：根据总经理提名，经公司党支部委员会会议讨论，公司聘任田益锋同志任公司常务副总经理，高级管理人员聘任程序符合法律法规和《公司章程》的规定；我们审阅了拟聘高级管理人员简历，并对有关情况进行了了解，认为该项聘任符合公司发展需要，同意上述聘任。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2019年10月31日
附件：田益锋同志简历
田益锋，男，1974年5月出生，中共党员，1992年8月参加工作，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师职称。
主要工作经历：
1992.08-1994.11 上海市地铁运营公司客运段新龙华站行车值班员
1994.11-1997.10 上海市地铁运营公司客运段火车站站行车值班员、值班站长（其间：1995.04-1997.06 在上海对外贸易学院国际贸易专业在职学习取得大专学历）
1997.10-1999.08 上海市地铁运营公司客运段中心站副站长、站长
1999.08--2000.07 上海市地铁运营公司客运段运营科科长
2000.07--2001.06 上海地铁运营有限公司客运分公司运营服务科科长
2001.06--2002.09 上海地铁运营有限公司客运分公司经理助理
2002.09--2009.02 上海地铁运营有限公司客运二分公司副经理（其间：2002.04--2005.06在上海对外贸易学院自学考国际贸易专业在职学习，取得大学本科学历）
2009.02--2009.09 上海地铁第二运营有限公司客运服务部负责人
2009.09--2011.01 上海地铁第二运营有限公司客运服务部经理（其间：2006.03--2010.03在同济大学交通运输工程专业在职学习，取得工程硕士学位）
2011.01--2012.06 上海地铁第二运营有限公司总经理助理、客运服务部经理
2012.06--2013.01 上海地铁第二运营有限公司副总经理、客运服务部经理
2013.01--2016.12 上海地铁第二运营有限公司副总经理
2016.12--2017.08 上海申凯公共交通运营管理有限公司副董事长（主持工作）
2017.08一2019.08 上海申通轨道交通研究咨询有限公司常务副总经理，上海申凯公共交通运营管理有限公司董事长
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2019-040
上海申通地铁股份有限公司第九届监事会
第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2019年10月19日以书面形式向各位监事发出了召开第九届监事会第十次会议的通知和材料。公司第九届监事会第十次会议于2019年10月29日(星期二)上午以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“2019年第三季度报告”。
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会出具相关审核意见如下：公司“2019年第三季度报告”编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司“2019年第三季度报告”的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上海申通地铁股份有限公司
监事会
2019年10月31日
公司代码：600834公司简称：申通地铁
2019年第三季度报告
