中国交通建设股份有限公司

(上接37版)

中国交通建设股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2019-092

中国交通建设股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第四届监事会第二十六次会议通知于2019年10月25日以书面形式发出，会议于2019年10月30日以现场会议形式召开。会议应到监事3名，实到监事2名，监事王永彬因公出差，委托监事姚彦敏出席并代为表决。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司2019年第三季度报告的议案》

公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序，并认真阅读了公司2019年第三季度报告全文及正文，监事会认为：

1. 公司2019年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

3. 未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

4. 监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于三公局与中国城乡、西南院共同投资惠安县农村生活污水治理工程PPP项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT项目所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属子公司中交第三公路工程局有限公司（简称三公局），与中交集团下属中国城乡控股集团有限公司（简称中国城乡）、中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院），共同投资惠安县农村生活污水治理工程 PPP 项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT 项目。

2. 三公局为公司全资子公司，中国城乡、西南院为公司控股股东中交集团的全资子公司，即为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额约为6,975万元。

3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于TOT项目对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于一航局、公规院、车辆公司与中交雄安及振华重工组建合资公司推进雄安新区城市交换中心（CEC）项目所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属子公司中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）、中交公路规划设计院有限公司（简称公规院）、中国公路车辆机械有限公司（简称车辆公司），拟与中交集团下属子公司中交雄安投资有限公司（简称中交雄安）、上海振华重工（集团）股份有限公司（简称振华重工）组建合资公司，推进雄安城市交换中心项目发展。

2. 一航局、公规院、车辆公司为公司全资子公司，中交雄安、振华重工为公司控股股东中交集团的下属企业，即为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额约为3,000万元。

3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于雄安城市交换中心项目对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于三航局投资舟山市新城LC-07-02-20地块项目所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属子公司中交第三航务工程局有限公司（简称三航局）通过增资扩股的方式进入中交地产舟山置业有限公司（简称舟山项目公司），与原舟山项目公司股东华通置业有限公司（简称华通置业），按照49%：51%的股权比例合作开发浙东项目。

2. 三航局为公司全资子公司，华通置业为公司控股股东中交集团的下属企业，即为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额约为2.94亿元。

3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于舟山新城项目对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于出售中交西南研发中心所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属子公司中交第四航务工程局有限公司（简称四航局）控股的中交天府成都实业有限公司（简称天府实业），出售中交西南研发中心4号地块3#-7#办公楼给西南院所涉及的关联交易。

2. 天府实业为公司下属企业，西南院为公司控股股东中交集团的下属企业，即为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及的关联交易金额约为3.56亿元。

3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于出售资产的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2019年10月31日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2019-093

中国交通建设股份有限公司

关于终止子公司中交疏浚（集团）股份有限

公司股份转让及增资暨关联交易公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次交易概述

2019年6月18日，本公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于中交疏浚（集团）股份有限公司股份转让及增资暨关联交易的议案》，同意本公司通过非公开协议方式向中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）转让所持中交疏浚（集团）股份有限公司（以下简称中交疏浚）3,495,604,287股股份，股份转让价款共计8,634,142,588.89元；同时，中交疏浚拟通过非公开协议方式向中交集团增发2,024,291,498股股份，增资价款共计5,000,000,000.06元（上述股份转让及增资行为以下简称本次交易）。本次交易具体情况详见本公司于2019年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于子公司中交疏浚（集团）股份有限公司股份转让及增资暨关联交易公告》（公告编号：临2019-034）。本次交易已经本公司于2019年8月5日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

二、本次交易相关主体基本情况

（一）交易对方基本情况

企业名称：中国交通建设集团有限公司

统一社会信用代码：91110000710933809D

成立时间：2005年12月8日

注册资本：727,402.38297万元

法定代表人：刘起涛

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号

经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。

股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持有中交集团100%股权。

主要财务数据：截至2018年12月31日，中交集团资产总额为13,658.88亿元，净资产为3,128.71亿元；2018年度营业收入为5,830.24亿元，净利润为215.18亿元（以上数据已经审计）。

关联关系介绍：中交集团为公司控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中交集团为公司的关联方。

（二）交易标的基本情况

企业名称：中交疏浚（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：91310000332716734W

成立日期：2015年5月7日

法定代表人：周静波

注册资本：1,177,544.7964万元

企业性质：股份有限公司

注册地址：上海市杨浦区许昌路1296号201室

经营范围：航道疏浚，港口与航道建设工程施工，国际船舶运输，国内水路运输，国际海运辅助业务，国内船舶管理业务，水利水电建设工程施工，岩土工程勘察，水土地质勘察，工程测量勘察，矿产资源开采，新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，海洋石油建设工程专业施工，港口经营，环保建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，项目投资管理，仓储（除危险品），建筑材料、钢筋混凝土制品、化工产品（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易燃易爆物品、易制毒化学品）、机械设备、建筑安装设备、海洋工程设备、船舶的销售，自有设备租赁，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物与技术的进出口业务，商务信息咨询。

截至本公告日，中交疏浚的股权结构如下：

■

三、终止本次交易的情况

截至本公告日，本次交易涉及的股权转让价款及增资价款尚未进行支付，且尚未完成交割手续。因有关政策环境发生变化及本公司战略调整，经与中交集团及中交疏浚协商一致，决定终止本次交易，并于2019年10月30日签署了《股份转让及增资协议之终止协议》（以下简称《终止协议》），本次交易自《终止协议》签署之日起终止。

四、《股份转让及增资协议之终止协议》的主要内容

2019年10月30日，本公司、中交集团及中交疏浚签署了终止协议，主要内容包括：1、自终止协议签署之日起，《股份转让及增资协议》终止履行，除《股份转让及增资协议》第十条（适用法律及争议解决）、第十二条（保密）约定事项外，任何一方均无须再履行其在《股份转让及增资协议》项下的各项权利、义务与责任；2、各方系协商一致终止本次交易，就《股份转让及增资协议》终止事项，各方互不负违约责任，不存在任何纠纷或潜在纠纷，也不存在因《股份转让及增资协议》而产生的任何债权债务；3、终止协议自各方签署之日起成立并生效。

五、终止本次交易对公司的影响

终止本次交易事项是本公司与中交集团、中交疏浚协商一致形成的结果，不会对公司的正常生产及经营业绩产生重大影响。

六、备查文件

本公司、中交集团及中交疏浚签署的《股份转让及增资协议之终止协议》

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2019年10月31日