陕西煤业股份有限公司

2019年第三季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人闵龙、主管会计工作负责人孙武及会计机构负责人（会计主管人员）段荣国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 单位：万元

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5有关经营数据

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证券简称：陕西煤业 公告编号： 2019-036

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2019年10月25日以书面方式送达，会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于陕西煤业股份有限公司2019年三季度报告的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

批准《陕西煤业股份有限公司2019年三季度报告》，并同意公布前述定期报告。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2019年10月30日

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2019-037

陕西煤业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2019年10月25日以书面方式送达，会议于2019年10月30日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2019年三季度报告〉及摘要的议案》

赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

批准《陕西煤业股份有限公司2019年三季度度报告》及摘要，并同意公布前述定期报告及摘要。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2019年10月30日

公司代码：601225 公司简称：陕西煤业