中储发展股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年10月30日

(二)股东大会召开的地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事高雪菘先生主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席3人，董事王胜杰、耿昆中、万春梅、刘衍珩、许正良、吴国萍、王文生因公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事7人，出席5人，监事李永贤、李萍因公务未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书孙毅先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司董事长2017年年薪的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于审议公司监事会主席2017年年薪的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为非累积投票议案，全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林大华铭仁律师事务所

律师：历琰 赵佳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格，表决方式、程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

吉视传媒股份有限公司

2019年10月31日

中农发种业集团股份有限公司关于实际控制人之一致行动人增持公司股份的公告

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2019-035

中农发种业集团股份有限公司关于实际控制人之一致行动人增持公司股份的公告

吉视传媒股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2019-047

吉视传媒股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一致行动人----中国华农资产经营有限公司（以下简称“华农资产”），于2019年10月30日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份2,221,800股，占公司总股本的0.21%。

● 华农资产计划自本次增持之日起6个月内，以自有资金择机继续增持本公司股票，拟累计增持数量不低于公司总股本的1%，不超过2%（含本次已增持股份）。

● 华农资产是公司实际控制人中国农业发展集团有限公司（以下简称“中国农发集团”）的全资子公司，为中国农发集团的一致行动人。华农资产本次增持前未持有公司股份。

● 本次股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法完成的风险。

2019年10月30日，公司收到实际控制人之一致行动人----华农资产的通知，基于对公司未来发展和中长期投资价值的信心，维护公司股价稳定，华农资产通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持了公司A股股份共计2,221,800股，占公司总股本的0.21%。

华农资产计划自2019年10月30日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统择机增持公司A股股份，拟累计增持数量不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的2%（含本次已增持数量）。现将相关情况公告如下：

一、本次增持情况

（一）增持主体：华农资产是公司第二大股东及实际控制人---中国农发集团的全资子公司，与中国农发集团为一致行动人。

（二）增持时间：2019年10月30日。

（三）增持方式：集中竞价。

（四）增持数量及比例：华农资产本次增持2,221,800股，占公司总股本的0.21%。

（五）增持前持股数量及比例：截至2019年10月29日（本次增持2,221,800股前），中国农发集团及其一致行动人合计持有公司407,968,120股股份，合计持股比例为37.69%。其中：中国农发集团直接持有公司157,718,120股股份，持股比例为14.57%；中国农发集团所属全资子公司--中国农垦集团有限公司持有公司250,250,000股股份，持股比例为23.12%。

（六）增持完成后持股数量及比例：截至2019年10月30日（本次增持2,221,800股后），中国农发集团及其一致行动人合计持有公司410,189,920股股份，合计持股比例为37.90%。其中：中国农发集团直接持有公司157,718,120股股份，持股比例为14.57%；中国农垦集团有限公司持有公司250,250,000股股份，持股比例为23.12%。华农资产持有公司2,221,800股股份，持股比例为0.21%；

二、增持计划的主要内容

（一）增持股份的目的：基于对公司未来发展和中长期投资价值的信心，维护公司股价稳定。

（二）增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。

（三）拟增持股份的数量：累计增持数量不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的2%（含本次已增持数量）。

（四）拟增持股份的价格。本次增持计划不设定价格区间，华农资产将依据公司的股票价格波动情况及市场整体走势择机实施增持操作。

（五）增持计划的实施期限。自本次增持之日（2019年10月30日）起6个月内。增持计划实施期间，公司股票若因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（六）拟增持股份的资金安排：华农资产自有资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法完成的风险。

四、其他事项说明

（一）本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（二）华农资产承诺：在本次增持实施期间、增持实施完毕之后6个月内及法律规定的期限内，不减持所持有的公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。

（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2019年10月30日

2019年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人杨艳枝及会计机构负责人（会计主管人员）盛在旺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

注：1.经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比，增加较多，主要原因为本报告期加大清欠力度、收回往来款较多及收到拆迁补偿款，从而经营活动现金流入较多所致。

2.归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因为本报告期(1-9月)存在土地交储收入及投资收益增加。

3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长的主要原因为本报告期联营、合营企业利润较上年同期增加导致本公司确认的投资收益增加。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

说明：上表已剔除公司回购专用证券账户所持股票 29,721,451股，占公司总股本的 1.35%。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）本报告期，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP246号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为40亿元。公司于2019年8月9日完成了2019年度第一期超短期融资券的发行，本期发行金额10亿元人民币，票面利率3.59%，期限270天。详情请查阅2019年7月31日和2019年8月10日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（2）本报告期，公司诉讼案件的进展情况详情请查阅2019年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储股份2019年半年度报告》

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-077号

中储发展股份有限公司

八届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司八届二十一次董事会会议通知于2019年10月18日以电子文件方式发出，会议于2019年10月30日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《中储发展股份有限公司2019年第三季度报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2019年第三季度报告》。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29号）和《上市公司章程指引》（2019年修订）的相关规定，同意公司对《公司章程》进行修订。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2019－078号）。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案》

同意公司继续为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国工商银行股份有限公司南京城东支行申请的银行承兑汇票敞口额度提供连带责任担保，总额不超过1.5亿元人民币，期限一年。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告》（临2019－079号）。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国建设银行股份有限公司南京中央门支行申请的综合授信额度提供连带责任担保，总额不超过5.1亿元人民币（其中：银行承兑汇票敞口额度2.8亿元、流动资金贷款额度1.5亿元、“e信通”额度0.8亿元），期限一年。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临2019－080号）。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《关于续聘2019年度财务报告及内控审计机构的议案》

同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2019－081号）。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

以上第二、三、四、五项议案，需提请公司2019年第五次临时股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

公司2019年第五次临时股东大会现场会议召开时间为2019年11月19日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（临2019-082号）。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2019年10月31日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-078号

中储发展股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司八届二十一次董事会于2019年10月30日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》进行如下修订：

■

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，相应条款依次顺延。

该议案尚需获得公司2019年第五次临时股东大会的批准。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2019年10月31日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-079号

中储发展股份有限公司

关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的

银行承兑汇票额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司）

● 本次担保金额：1.5亿元人民币

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司八届二十一次董事会审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案》，同意公司继续为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国工商银行股份有限公司南京城东支行申请的银行承兑汇票敞口额度提供连带责任担保，总额不超过1.5亿元人民币，期限一年。

由于本次被担保人中储南京物流有限公司2019年9月30日的资产负债率为76.2%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司2019年第五次临时股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、名称：中储南京物流有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号

4、法定代表人：葛达冠

5、注册资本：35000万元整

6、成立日期：2015年9月9日

7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

■

经营状况表

单位：万元

■

9、该公司为本公司的全资子公司

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为9.8亿元人民币；公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为1.45亿元人民币；公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保,在上述15.1亿元综合授信的剩余额度7.2亿元内，在项目开发过程中需要土地解押时，土地解押至重新办理土地及在建工程抵押登记手续期间，若电建中储房地产出现资金或贷款违约风险，中储股份按照股权比例与其他股东共同提供资金支持并与融资人电建中储房地产共同承担还款责任。

上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的19%（不含期货交割库业务），无逾期担保。

五、上网公告附件

中储南京物流有限公司2019年第三季度未经审计财务报表。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2019年10月31日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-080号

中储发展股份有限公司

关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的

综合授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司）

● 本次担保金额：5.1亿元人民币

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司八届二十一次董事会审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国建设银行股份有限公司南京中央门支行申请的综合授信额度提供连带责任担保，总额不超过5.1亿元人民币（其中：银行承兑汇票敞口额度2.8亿元、流动资金贷款额度1.5亿元、“e信通”额度0.8亿元），期限一年。

由于本次被担保人中储南京物流有限公司2019年9月30日的资产负债率为76.2%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司2019年第五次临时股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、名称：中储南京物流有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号

4、法定代表人：葛达冠

5、注册资本：35000万元整

6、成立日期：2015年9月9日

7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

■

经营状况表

单位：万元

■

9、该公司为本公司的全资子公司

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为9.8亿元人民币；公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为1.45亿元人民币；公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保,在上述15.1亿元综合授信的剩余额度7.2亿元内，在项目开发过程中需要土地解押时，土地解押至重新办理土地及在建工程抵押登记手续期间，若电建中储房地产出现资金或贷款违约风险，中储股份按照股权比例与其他股东共同提供资金支持并与融资人电建中储房地产共同承担还款责任。

上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的19%（不含期货交割库业务），无逾期担保。

五、上网公告附件

中储南京物流有限公司2019年第三季度未经审计财务报表。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2019年10月31日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-081号

中储发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司八届二十一次董事会于2019年10月30日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2019年度财务报告及内控审计机构的议案》，同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。

该议案尚需获得公司2019年第五次临时股东大会的批准。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2019年10月31日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2019-082号

中储发展股份有限公司

关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年11月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年11月19日 9点30分

召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月19日

至2019年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司八届二十一次董事会审议通过，具体内容于2019年10月31日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

（二） 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

（三） 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

六、其他事项

（一）登记地点：公司证券部

登记时间：2019年11月15日、18日（上午 9：30一一下午 4：00）

联 系 人：刘维娜

联系电话：010-83673785

传 真：010-83673332

地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

邮 编：100070

（二）与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2019年10月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

八届二十一次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月19日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600787 公司简称：中储股份