凤凰光学股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘翔、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人（会计主管人员）王炜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2019-045

凤凰光学股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日以通讯表决方式召开第七届董事会第三十八次会议，召开本次会议的通知于2019年10月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告》

全文详见2019年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2019年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度（2019年修订）》

全文详见2019年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度（2019年修订）》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《公司子（分）公司管理制度（2019年修订）》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《公司总裁工作细则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《公司股权投资管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《公司实业投资管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019年10月31日

2019年第三季度报告

公司代码：600071 公司简称：凤凰光学