金陵饭店股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李茜、主管会计工作负责人金美成及会计机构负责人（会计主管人员）李春林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一）资产负债表主要项目变化情况
单位：元
■
变动说明：
1、应收账款变化原因：主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司以及南京金陵酒店管理有限公司应收款项增加所致。
2、其他流动资产变化原因：主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期赎回理财产品所致。
3、长期股权投资变化原因：主要系公司本期收到联营企业-南京金陵置业发展有限公司支付的分红款所致。
4、短期借款变化原因：主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期向银行借款增加所致。
5、一年内到期的非流动负债变化原因：主要系子公司-江苏金陵旅游发展有限公司本期一年内到期银行贷款增加所致。
（二）利润表主要项目变化情况
单位：元
■
变动说明：
1、营业成本变化原因： 主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司的贸易业务成本率较高，本期收入增加，相应的成本增加所致。
2、财务费用变化原因：主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期归还银行贷款，相应的利息支出减少所致。
3、资产减值损失变化原因：主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司及南京金陵酒店管理有限公司本期计提坏账增加所致。
4、投资收益变化原因：主要系本期金融工具政策变化以及对联营企业-南京金陵置业发展有限公司确认的投资收益减少所致。
5、公允价值变动收益变化原因：主要系本期金融工具政策变化所致。
(三）现金流量表主要项目变化情况
单位：元
■
变动说明：
1、经营活动产生的现金流量净额变化原因：主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期支付货款以及应付票据到期支付增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系公司本期收到联营企业-南京金陵置业发展有限公司分红款增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系本期子公司-江苏金陵旅游发展有限公司借款增加以及子公司-南京新金陵饭店有限公司归还银行贷款减少所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2019-011号
金陵饭店股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2019年10月29日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2019年第三季度报告》
公司三季报全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》
公司副总经理、董事会秘书张胜新先生因兼任职务较多、承担工作繁重，向董事会申请不再兼任公司董事会秘书，继续担任公司副总经理、党委副书记职务。张胜新先生自2004年起担任本公司董事会秘书以来勤勉尽职，以高度的事业心、责任心为推动公司IPO上市、优化法人治理、健全内控体系做了大量工作。董事会同意张胜新先生不再兼任董事会秘书，并对其在董事会秘书任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
经董事长李茜女士提名，董事会聘任王浩先生为公司董事会秘书兼总经理助理，任期同本届董事会任期。
全体独立董事发表独立意见并同意本议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（临2019-012号）。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2019年10月31日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2019-012号
金陵饭店股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2019年10月29日召开，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。公司副总经理、董事会秘书张胜新先生因兼任职务较多、承担工作繁重，向董事会申请不再兼任公司董事会秘书，继续担任公司副总经理、党委副书记职务。张胜新先生自2004年起担任本公司董事会秘书以来勤勉尽职，以高度的事业心、责任心为推动公司IPO上市、优化法人治理、健全内控体系做了大量工作。董事会同意张胜新先生不再兼任董事会秘书，并对其在董事会秘书任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
经董事长李茜女士提名，董事会聘任王浩先生为公司董事会秘书兼总经理助理，任期同本届董事会任期。全体独立董事发表独立意见并同意本议案。
王浩先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的 专业知识、工作经验和管理能力，在本次董事会会议召开前，其任职资格已报送上海证券交易所审核，获无异议通过。
王浩先生简历及联系方式详见附件。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2019年10月31日
附件：简历及联系方式
王浩先生，1974年10月生，硕士研究生学历，现任公司证券事务代表、证券法务部总监，兼任南京金陵酒店管理有限公司董事会秘书。历任江苏省电子工业厅科员；江苏宏图高科技股份有限公司投资发展部主管、项目经理、证券事务代表兼证券部经理；金陵饭店股份有限公司证券事务代表、证券事务部副总监、证券法务部总监。
联系电话：025-87707858
传 真：025-84711666
通讯地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层
邮政编码：210005
投资者联系邮箱：securities@jinlinghotel.com
2019年第三季度报告
公司代码：601007 公司简称：金陵饭店
