天津环球磁卡股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2019-051
天津环球磁卡股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年10月31日
(二)股东大会召开的地点：公司多功能会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭锴先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所
律师：黄柏诚、白柳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津环球磁卡股份有限公司
2019年11月1日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2019-052
天津环球磁卡股份有限公司第八届
董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2019年10月25日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2019年10月31日下午4：00以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议，会议由董事长郭锴先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司调整第八届董事会战略、提名、薪酬与考核、审计委员会的议案》：
公司独立董事梁津明先生辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，经公司股东大会审议通过张俊民先生担任公司第八届董事会独立董事，任期自董事会决议之日起至本届董事会届满为止；同时对董事会下设各委员会进行人员调整。
战略委员会成员：郭锴、柳士明、沙宏泉
审计委员会成员：柳士明、张俊民、郭锴
提名委员会成员：郭锴、张俊民、沙宏泉
薪酬与考核委员会成员：高勇峰、张俊民、柳士明
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2019年11月1日
