跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司实际控制人股权转让完成过户登记
暨公司实际控制人变更完成的公告
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-112
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司实际控制人股权转让完成过户登记
暨公司实际控制人变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让情况
2019年9月19日，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人杨建新、樊梅花夫妇与广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司（以下简称“新兴基金公司”）签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》。协议约定杨建新、樊梅花夫妇将其合计持有的公司10,200万股无限售条件流通股（约占公司已发行股本总额的比例为6.55%）协议转让给新兴基金公司，并与新余睿景企业管理服务有限公司（以下简称“新余睿景”）将剩余合计持有的公司24,105.6931万股股份（约占公司已发行股本总额的比例为15.47%）对应的表决权等权利根据《表决权委托协议》约定委托新兴基金公司行使。本次股份转让及表决权委托事项完成后，新兴基金公司在公司拥有可支配表决权比例占公司总股本的22.02%，成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，公司实际控制人变更为广州开发区管委会。具体内容详见公司于2019年9月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司实际控制人筹划股权转让及表决权委托暨公司控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2019-101）。
二、股份过户情况
近日，公司收到了杨建新、樊梅花夫妇提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，杨建新、樊梅花夫妇协议转让给新兴基金公司的无限售流通股10,200万股股份已于2019年10月29日完成了过户登记手续。
本次证券过户登记完成后，相关股东持股数量及可支配表决权数量如下：
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根据《股份转让协议》及《表决权委托协议》关于协议生效的条件，截至本公告披露日，相关生效条件业已达成，《股份转让协议》与《表决权委托协议》均已生效。新兴基金公司成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，公司实际控制人变更为广州开发区管委会。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年十一月一日
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-113
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于董事、高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事刘标先生、刘永成先生、高明先生，独立董事贾巍女士、苏长玲女士，公司高管高翔女士、李艳芳女士的辞职报告，具体情况如下。
一、关于部分董事、独立董事辞职的情况
公司董事刘标先生因公司控制权发生变更，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去审计委员会委员职务，刘标先生辞职后将不再担任公司任何职务。
公司董事刘永成先生因公司控制权发生变更，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去战略委员会委员职务，刘永成先生辞职后将继续在公司任职。
公司董事高明先生因公司控制权发生变更，申请辞去公司董事职务，高明先生辞职后将继续在公司任职。
公司独立董事贾巍女士因公司控制权发生变更，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去提名委员会委员职务、薪酬与考核委员会主席职务，贾巍女士辞职后将不再担任公司任何职务。
公司独立董事苏长玲女士因公司控制权发生变更，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去审计委员会委员职务、提名委员会主席职务，苏长玲女士辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述董事辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请在新董事到任之日起方能生效。在此期间，上述董事将继续履行董事的职责。公司董事会将按照程序尽快提名新的董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。
二、关于部分高级管理人员辞职的情况
公司副总经理李艳芳女士因公司控制权发生变更，申请辞去公司副总经理职务，李艳芳女士辞职后将不再担任公司任何职务，李艳芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会秘书、副总经理高翔女士因公司控制权发生变更，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，高翔女士辞职后将不再担任公司任何职务，高翔女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间，由董事长徐佳东先生代行董事会秘书职责。公司将尽快正式聘任董事会秘书。
在此，公司及公司董事会对刘标先生、刘永成先生、高明先生，贾巍女士、苏长玲女士、高翔女士、李艳芳女士在担任公司董事或高级管理人员期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年十一月一日
