杭州汽轮机股份有限公司
七届三十八次董事会决议公告
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-61
杭州汽轮机股份有限公司
七届三十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司于2019年10月28日以书面形式发出七届三十八次董事会通知,并于2019年11月1日进行了通讯表决。
公司董事会现有董事10人，截止2019年11月1日收回有效表决票10张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次会议合法有效。
一、审议《关于控股子公司浙江汽轮成套技术开发有限公司转让浙江中控太阳能技术有限公司股权的议案》
会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
该议案内容详见公司于 2019 年11月2日在《证券时报》、《上海 证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn) 刊载的公告（公告编号：2019-62）。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一九年十一月一日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-62
杭州汽轮机股份有限公司
关于控股子公司浙江汽轮成套技术开发有限公司
拟挂牌转让中控太阳能股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易情况概述
1、公司控股子公司浙江汽轮成套技术开发有限公司（以下简称：汽轮成套）于近期在杭州市产权交易所公开挂牌转让所持浙江中控太阳能技术有限公司（以下简称：中控太阳能）3.54%（900.9万元）的股权，挂牌底价为5459.454万元。
2、公司于2019年11月1日以通讯表决的形式召开七届三十八次董事会，经公司与会董事表决，会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于汽轮成套挂牌转让中控太阳能股权的议案》。
3、本次交易以公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否构成关联交易。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需公司股东大会审议，本次股权挂牌转让事项已向杭州市国资管理部门履行企业国有资产交易行为事前备案程序。公司也将根据本次股权挂牌交易结果履行后续披露义务。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的名称
本次交易标的为汽轮成套所持中控太阳能股权
2、交易标的基本情况
企业名称：浙江中控太阳能技术有限公司
统一社会信用代码：913300005561736010
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
企业住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路307号1幢9层918室、15层
法定代表人：金建祥
注册资本：26511万元
成立日期：2010年05月19日
经营范围：太阳能技术研发、技术咨询及服务，机电设备的生产、安装，机电成套设备的销售、安装及服务，机电工程安装、施工，电站成套设备的销售、安装及服务，实业投资，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
前十名股东名称以及持股比例
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3、中控太阳能公司近期财务数据
金额单位：人民币元
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（二）交易标的评估情况
根据坤元资产评估有限公司于2019年8月15日作出的《浙江中控太阳能技术有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2019〕436 号），中控太阳能股东全部权益的评估价值为1,406,000,000元，与账面价值533,911,132.19 元相比，评估增值872,088,867.81 元，增值率为163.34%。评估基准日为2019 年6月30 日，评估方法采用资产基础法和收益法进行评估。
根据评估结果，汽轮成套所持中控太阳能3.54%对应净资产评估值为4982万元。
三、交易协议的主要内容
本次股权转让将在产权交易场所挂牌交易，汽轮成套将根据挂牌结果与交易对方签署相关转让协议。
四、本次交易的其他安排
其他安排尚未确定。
五、交易目的和对公司的影响
（一）交易目的
汽轮成套于2011年出资1500万元参股中控太阳能公司。为进一步优化资产结构及资源配置，聚焦公司核心业务发展，结合压缩管理层级完善企业治理结构的要求，公司同意汽轮成套转让所持中控太阳能股权。
（二）交易对上市公司的影响
本次汽轮成套转让中控太阳能股权是基于整体战略和经营需要，不会影响公司主营业务发展。本次股权转让价格以资产评估机构出具的评估报告为依据，最终以进场交易成交价格为准。本次股权转让完成后，汽轮成套将不再持有中控太阳能股权，本次交易对公司2019年度的利润产生一定的积极影响。本次股权挂牌交易能否完成尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司七届三十八次董事会决议；
2、坤元资产评估有限公司评估报告（坤元评报〔2019〕436 号）。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2019年11月1日
