杭州锅炉集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次临时会议决议公告

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2019－048

杭州锅炉集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次临时会议通知于2019年10月24日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2019年11月1日在公司会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事审议、表决，形成如下决议：

一、《关于董事会换届选举的议案》；

公司第四届董事会将于2019年11月14日届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会由九名董事组成，由持有公司3%以上股份的股东西子电梯集团有限公司和杭州市实业投资集团有限公司提名王水福先生、陆敏女士、许广安先生、许建明先生、林建根先生、何伟校先生作为第五届董事会董事候选人，提名朱克实先生、郑津洋先生、刘国健先生作为第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议批准之日起3年。候选人简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司对第四届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

表决结果：同意：8票；反对：1票；弃权：0票。

董事陈夏鑫先生反对。反对理由：不同意董事调整的安排。

二、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟定于2019年11月18日召开2019年第一次临时股东大会。

表决结果：同意：8票；反对：1票；弃权：0票。

董事陈夏鑫先生反。反对理由：不同意董事调整的安排。

详细内容见刊登在2019年11月2日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二日

附件：

董事候选人简历

非独立董事候选人：

王水福先生：中国国籍，无境外居留权，1955年生，高级经济师，浙江大学EMBA。历任杭州西子电梯厂厂长、浙江西子电梯集团董事长兼总经理、西子电梯集团董事长兼总经理、西子奥的斯电梯有限公司董事长，中国企业联合会副会长、中国电梯协会副理事长、浙江省工商联咨询委员会委员、浙江省工商企业合作交流协会会长、杭州市企业联合会会长、杭州市特种设备协会理事长、杭商研究会会长。现任西子联合控股有限公司董事长、西子电梯集团有限公司董事长、奥的斯机电电梯有限公司董事长、新华园房产集团有限公司董事长、浙江西子航空工业有限公司董事长、沈阳西子航空产业有限公司执行董事、金润（香港）有限公司董事。王水福先生持有55.62%股份的西子电梯集团有限公司持有公司股份288,349,956股，为公司实际控制人。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆敏女士：中国国籍，无境外居留权，1974年4月出生，中共党员，本科学历，毕业于杭州电子工业学院对外经济贸易专业，会计师职称。历任杭州汇宝置业有限公司财务部经理，杭州市实业投资集团有限公司财务部主办会计、部长助理，审计部副部长（主持工作），现任公司董事、杭州市实业投资集团有限公司审计部部长。陆敏女士未持有公司股份，在持有公司13.57%股份的股东杭州市实业投资集团有限公司中担任审计部部长，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许广安先生：中国国籍，无境外居留权，1974年出生，正高级会计师、注册会计师，厦门大学本科、会计硕士，浙江大学工商管理硕士。全国会计领军（后备）人才、浙江省会计领军人才，兼任浙江省管理会计专家咨询委员会委员，浙江大学、厦门大学、浙江财经大学等硕士生导师。历任浙江东方会计师事务所审计经理、西子联合控股有限公司财务部副部长、杭锅股份财务部长、杭州中恒电气股份有限公司财务总监，现任西子联合控股有限公司财务部长。许广安先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许建明先生：中国国籍，无境外居留权，1956年1月生，汉族，1991年毕业于浙江大学经济系，获经济学硕士学位，曾先后担任浙江证券公司发行部副总经理、上海营业部总经理，大鹏证券投资银行总部（上海）总经理，浙大网新集团有限公司执行总裁，唐氏（中国）投资有限公司副总经理；现任世纪证券有限责任公司总裁。许建明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林建根先生：中国国籍，无境外居留权，1962年生，大专学历，中共党员。2003年参加管理学系统--全球OTIS中级管理人员、发展人员发展培训，2005-2006年参加中欧国际学院AMP总经理课程培训。1997年3月至2007年5月任西子奥的斯电梯有限公司工厂营运总监、营运副总经理。2007年7月起任公司副总经理。2009年11月担任公司董事。现任公司副董事长，现任公司副董事长，并兼任浙江西子联合工程有限公司董事长、浙江杭锅能源投资管理有限公司董事长、深圳市迪博能源科技有限公司董事长、杭州新世纪能源环保工程股份有限公司董事、杭州杭锅工业锅炉有限公司董事、杭州杭锅通用设备有限公司董事、杭州西子星月产业园经营管理有限公司董事长、浙江国新股权投资有限公司董事长。林建根先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何伟校先生：中国国籍，无境外居留权，1969年生，大学本科学历，工程师职称。1992年7月毕业于哈尔滨工业大学，获得工学学士学位，2001年3月至2003年6月，参加浙江工业大学工商管理专业进修研究生课程结业。1992年12月进入杭州锅炉厂，历任外经处副处长、处长，采购部副部长、部长，总经理助理，项目部部长、副总经理、常务副总经理。2015年12月起任公司总经理，现任公司董事、总经理，杭州杭锅电气科技有限公司董事长、杭州杭锅工业锅炉有限公司董事、杭州杭锅通用设备有限公司董事、杭锅国际实业有限公司执行董事、杭州杭锅设备成套工程有限公司董事。何伟校先生持有公司股份843,220股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人：

朱克实先生：中国国籍，无境外居留权，1966年5月出生，中国人民大学财政学专业税收实务方向博士，澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士，研究员级高级会计师，中国注册税务师。1992年12月至1994年8月任辽宁省税务局科员，1994年8月至1998 年3月任辽宁省地方税务局副主任科员，1998年3月至2003年12月任辽宁省财政厅主任科员，2004年1月至2005年1月任国家税务总局高级会计师， 2005年1月至2013年7月任航天信息二级公司航天在线网络公司总会计师；现任北京国家会计学院教授、财政与金融政策协同战略研究所所长、硕士研究生导师，中央财经大学兼职教授，长江商学院兼职教授，辽宁红阳能源投资股份有限公司独立董事、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事、恒信玺利实业股份有限公司独立董事。朱克实先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑津洋先生：中国国籍，无境外居留权，1964年11月生，浙江嵊州人，教授，博士生导师。国家重点学科带头人、973首席、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、省特级专家、国际标准化组织氢能技术委员会副主席。长期从事深冷容器、高压储氢容器和超高压容器研究，获国家科技进步奖二等奖1项（排1）和国家科技进步奖一等奖1项（排3）。历任浙江大学化工机械研究所讲师、副教授、教授、博导；现任浙江大学能源工程学院副院长。郑津洋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郑津洋先生未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一期独立董事资格培训。

刘国健先生：中国国籍，无境外居留权，1958年出生，中共党员，本科学历，一级律师，杭州市律师协会副会长，杭州仲裁委员会仲裁员。1995年毕业于华东政法大学（原“华东政法学院”）法学专业，曾获得2011-2014年度全国优秀律师，浙江省十佳律师等荣誉称号，具有30多年法律从业经验，曾任浙江丽水地区律师事务所主任、浙江国师律师事务所主任。现任浙江海浩律师事务所主任，合伙人会议主席。刘国健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2019－049

杭州锅炉集团股份有限公司

第四届监事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第十三次临时会议通知于2019年10月24日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2019年11月1日以公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席陆志萍女士召集，经监事审议、表决形成如下决议：

一、《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司第四届监事会将于2019年11月14日届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，由持有公司3%以上股份的股东西子电梯集团有限公司和杭州市实业投资集团有限公司提名陆志萍、阎昊先生为公司第五届监事会监事候选人。任期自股东大会审议批准之日起3年。候选人简历附后。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司对第四届监事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会

二〇一九年十一月二日

附件：

监事候选人简历

陆志萍女士：中国国籍，无境外居留权，1971年2月出生，中共党员，大专学历，毕业于浙江省广播电视大学财务会计专业，助理会计师职称。历任杭州西子电梯厂财务部主管，西子电梯集团公司财务部副部长，现任西子联合控股有限公司财务部副部长。陆志萍女士未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业中任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

阎昊先生：中国国籍，无境外居留权，1989年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于中央财经大学法律硕士专业。曾任渤海证券股份有限公司投资银行业务项目经理，现任杭州市实业投资集团有限公司资产管理部投资与投后管理专员。阎昊先生未持有公司股份，除在持有公司13.59%股份的股东杭州市实业投资集团有限公司中任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2019-050

杭州锅炉集团股份有限公司

关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次临时会议决定于2019年11月18日（星期一）召开公司2019年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、 股东大会召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

① 现场会议时间：2019年11月18日(星期一)下午2:00，会期半天；

② 网络投票时间：2019年11月17日一11月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月18日上午9：30一11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月17日下午3：00至2019年11月18日下午3：00的任意时间。

5、 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

6、 股权登记日：2019年11月11日（星期一）

7、 现场会议召开地点：杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

8、 出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2019年11月11日（星期一）。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

1、《关于董事会换届选举的议案》

1.1、选举第五届董事会非独立董事；

1.1.1、选举王水福先生为第五届董事会董事；

1.1.2、选举陆敏女士为第五届董事会董事；

1.1.3、选举许广安先生为第五届董事会董事；

1.1.4、选举许建明先生为第五届董事会董事；

1.1.5、选举林建根先生为第五届董事会董事；

1.1.6、选举何伟校先生为第五届董事会董事。

1.2、选举第五届董事会独立董事

1.2.1、选举朱克实先生为第五届董事会独立董事；

1.2.2、选举郑津洋先生为第五届董事会独立董事；

1.2.3、选举刘国健先生为第五届董事会独立董事。

2、《关于监事会换届选举的议案》

2.1、选举陆志萍女士为第五届监事会监事；

2.2、选举阎昊先生为第五届监事会监事。

选举非独立董事、独立董事、监事将采用累积投票制。

上述议案的具体内容详见2019年11月2日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

（一）登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2019年11月13日和11月14日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（3）出席现场会议时均需带上原件。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：浙江省杭州市江干区大农港路1216号

邮编：310021

传真号码：0571－85387598

（三）登记时间：2019年11月13日和11月14日（上午9：30－11：30，下午13：00－15：00）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

联系部门：杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市江干区大农港路1216号

邮政编码：310021

联系电话：0571-85387519

传真：0571-85387598

联系人：鲍瑾

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362534”，投票简称为“杭锅投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

■

（2）在“委托股数”项下填报表决意见。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

1）选举非独立董事（如议案1.1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2）选举独立董事（如议案1.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3）选举股东代表监事（如议案2，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）确认投票委托完成。

（4）计票规则

1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年11月18日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月17日15：00，结束时间为2019年11月18日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

杭州锅炉集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会

股东参会登记表

■

附件3：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席杭州锅炉集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

■

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东证券帐户号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

杭州锅炉集团股份有限公司

独立董事关于董事会换届选举的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第四届董事会第二十四次临时会议所做出的《关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：

（1）公司第五届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

（2）经了解第五届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

（3）同意王水福先生、陆敏女士、许广安先生、许建明先生、林建根先生、何伟校先生作为第五届董事会董事候选人，同意朱克实先生、刘国健先生、郑津洋先生作为第五届董事会独立董事候选人。

杭州锅炉集团股份有限公司

独立董事：王林翔、刘国健、费忠新

二〇一九年十一月二日