湘潭电机股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：600416 股份简称：湘电股份 编号：2019临-071

湘潭电机股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）于2019年11月1日，以通讯表决的方式召开第七届董事会第十九次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理提名，聘任廖劲高先生为公司副总经理，聘任期为董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满时止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

廖劲高先生简历附后。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二0一九年十一月二日

附件：

廖劲高先生简历

廖劲高，男，汉族，1970年1月出生，湖南湘乡人，本科学历，高级政工师。1992年8月参加工作，1996年6月加入中国共产党。历任湘潭电机厂电器设备技术科设计员、装配车间工艺员、技术科设计员；湘潭电机集团有限公司电气成套分公司成套车间副主任、元件车间党支部书记、主任；湘潭电机股份有限公司电气成套分公司成套车间主任；湘潭电机股份有限公司电气事业部售后服务科科长、橡塑车间主任、办公室主任；湘电集团有限公司党委组织部组织员、副处级组织员；湘电集团有限公司党委组织部副部长；湘潭电机力源物资贸易有限公司董事长、党总支部书记；湘潭电机股份有限公司结构件事业部总经理；湘潭电机股份有限公司结构件事业部党委书记、总经理。现任湘电集团有限公司党委组织部（人力资源部）部长。