远程电缆股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议
决议公告

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2019-087

远程电缆股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年10月31日以通讯方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2019年11月4日以通讯方式召开。董事黄志宏先生由于个人原因无法参加会议。出席会议的董事应到8名，亲自出席会议的董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：

一、关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，公司董事会同意提名俞国平、李志强、沈建朋、周斯秀、王娟、郎轩宁为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。上述非独立董事候选人将提交公司2019年第四次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项表决产生公司第四届董事会。第四届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第四届董事会。

独立董事已就上述提名事项发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案须提请2019年第四次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，1票反对，1票弃权。

反对或弃权的具体情况如下：

■

二、关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，公司董事会同意提名吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。独立董事候选人丁嘉宏先生目前尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其已经承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。除此之外，其他独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过 5 家，连任时间未超过六年。

上述三位独立董事候选人的有关材料经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司2019年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，产生公司第四届董事会。第四届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第四届董事会。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案须提请2019年第四次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，1票反对，1票弃权。

反对或弃权的具体情况如下：

■

三、关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案

公司拟定于 2019 年 11月 21日(星期四)下午14:30 时在江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室召开2019年第四次临时股东大会会议，《关于召开2019年第四次临时股东大会会议的通知》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

反对的具体情况如下：

■

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董 事 会

2019年11月4日

附件一：非独立董事候选人简历

1、俞国平简历

俞国平，男， 1966年9月出生，大专学历，高级经济师。2001 年 2 月起任职于远程电缆股份有限公司，曾担任公司总经理、党支部副书记、董事长等职务。

截至目前，俞国平先生直接持有公司股份48,628,800 股，占公司股本总额的6.77%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、李志强简历

李志强，男， 1977年11月出生，大专学历。2001年 2 月起任职于远程电缆股份有限公司，曾任公司生产部部长、销售主管。现任公司第三届董事会董事、公司副总经理。

截至目前，李志强先生持有公司股份 3,682,800 股，占公司股本总额的 0.51%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3、沈建朋简历

沈建朋，男， 1977 年 12 月出生，大专学历，曾担任远东电缆有限公司采购员、部长助理、市场总监等职务。现任公司第三届董事会董事、公司副总经理。

截至目前，沈建朋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

4、周斯秀简历

周斯秀，女， 1973年2月生，本科学历，会计师职称。曾担任无锡庆丰股份有限公司证券事务代表、无锡小天鹅股份有限公司董事兼董事会秘书等职务。

截至目前，周斯秀女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

5、王娟简历

王娟，女， 1968年7月生， 大专学历。曾担任无锡大饭店财务部经理、江苏资产管理有限公司财务部经理、首席风险官、工会主席等职务。

截至目前，王娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

6、郎轩宁简历

郎轩宁，男， 1989年6月出生，硕士研究生学历。曾任北京市国资委北京投资促进局外投人力资源任职总经理助理等职务，现任公司第三届监事会主席。

截至目前，郎轩宁先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

附件二：独立董事候选人简历

1、吴长顺简历

吴长顺，男， 1960年9月出生，研究生学历。1988年4月-2016年12月任上海电缆研究所副总工程师职务，2016年12月至今任国际大电网中国国家电缆研究委员会副主任。

截至目前，吴长顺先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、冯凯燕简历

冯凯燕，女， 1973年10月生，本科学历，注册会计师职业资格，会计师职称，中国注册会计师协会资深会员， 现任无锡东华会计师事务所有限责任公司主任会计师。冯凯燕女士同时还担任无锡宝通带业股份有限公司、无锡威峰科技股份有限公司独立董事。

截至目前，冯凯燕女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3、丁嘉宏简历

丁嘉宏，男，汉族，1972年7月出生，研究生学历。曾任江南大学经济管理系教师、江苏无锡神阙律师事务所律师，2019年1月至今任江苏漫修律师事务所首席合伙人、主任。

截至目前，丁嘉宏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2019-088

远程电缆股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年10月31日以通讯方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2019年11月4日以通讯方式召开。出席会议的监事应到3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：

一、关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案

鉴于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，监事会同意提名徐超、李彦邦（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人人员任职资格符合法律法规的规定。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

以上监事候选人需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式对监事候选人进行逐项投票表决。如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举通过的1名职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

第三届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

远程电缆股份有限公司

监 事 会

2019年11月4日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、徐超简历

徐超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年4月23日出生，大专学历。 2013年5月至2016年5月任西安市特警中队警员，2017年10月至今任深圳市康诚伟力贸易有限公司总经办主任。

截至目前，徐超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、李彦邦简历

李彦邦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，研究生学历。2010年8月至2011年8月任职中华联合保险有限公司，201年9月至 2017 年6月任职那珀商贸有限公司，2017年7月至今任职香港玮业集团。

截至目前，李彦邦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2019-089

远程电缆股份有限公司

关于召开2019年

第四次临时股东大会会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议决定于2019年11月21日(星期四)召开2019年第四次临时股东大会会议(以下简称“本次会议”)。会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2019年11月21日(星期四)下午14:30时。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月21日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年11月20日15:00至2019年11月21日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年11月15日(星期五)。

7、会议出席对象：

(1)截至2019年11月15日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室。

二、会议审议事项

1、 关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案

1.0.1 选举俞国平为第四届董事会非独立董事

1.0.2 选举李志强为第四届董事会非独立董事

1.0.3 选举沈建朋为第四届董事会非独立董事

1.0.4 选举周斯秀为第四届董事会非独立董事

1.0.5 选举王娟为第四届董事会非独立董事

1.0.6 选举郎轩宁为第四届董事会非独立董事

2、关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案

2.01 选举吴长顺为第四届董事会独立董事

2.02 选举冯凯燕为第四届董事会独立董事

2.03 选举丁嘉宏为第四届董事会独立董事

3、关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案

3.01 选举徐超为第四届监事会非职工代表监事

3.02 选举李彦邦为第四届监事会非职工代表监事

上述议案经2019年11月4日召开的第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2019年11月18日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

2、登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司。

3、登记方式：

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传真请在2019年11月18日16:00前送达公司证券事务部。

来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司 证券事务部收

邮编：214251

(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：010-59073566

联系传真：010-59073599

邮 箱：549682228@qq.com

联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司，证券事务部

联系人：陶金秋

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

1、远程电缆股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董 事 会

2019年11月4日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：普通股的投票代码为“362692”。

2、投票简称：“远程投票”。

3、提案设置及意见表决。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如议案一，采用等额选举，应选人数为6位）股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如议案二，采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3位独立董事候选人，也可以在 3位独立董事候选人中任意分配， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工监事（如议案三，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工监事候选人，也可以在 2 位非职工监事候选人中任意分配， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同

意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年11月21日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月20日15：00，结束时间为2019年11月21日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

远程电缆股份有限公司

2019年第四次临时股东大会会议参会股东登记表

■

附件三：

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席远程电缆股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

■

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

2、法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2019-090

远程电缆股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》等相关法律法规及等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2019 年 11月4日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名俞国平、李志强、沈建朋、周斯秀、王娟、郎轩宁为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），提名吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏共三名为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。任期自股东会审议通过之日起三年。

吴长顺、冯凯燕已按相关规定取得独立董事资格证书。丁嘉宏在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他六名非独立董事候选人一并提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

公司第三届董事会独立董事对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

本次换届完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事事会董事就任之前，原董事仍将认真履行董事职责，公司向第三届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董 事 会

2019年11月4日

附件一：非独立董事候选人简历

1、俞国平简历

俞国平，男， 1966年9月出生，大专学历，高级经济师。2001 年 2 月起任职于远程电缆股份有限公司，曾担任公司总经理、党支部副书记、董事长等职务。

截至目前，俞国平先生直接持有公司股份48,628,800 股，占公司股本总额的6.77%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、李志强简历

李志强，男， 1977年11月出生，大专学历。2001年 2 月起任职于远程电缆股份有限公司，曾任公司生产部部长、销售主管。现任公司第三届董事会董事、公司副总经理。

截至目前，李志强先生持有公司股份 3,682,800 股，占公司股本总额的 0.51%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3、沈建朋简历

沈建朋，男， 1977 年 12 月出生，大专学历，曾担任远东电缆有限公司采购员、部长助理、市场总监等职务。现任公司第三届董事会董事、公司副总经理。

截至目前，沈建朋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

4、周斯秀简历

周斯秀，女， 1973年2月生，本科学历，会计师职称。曾担任无锡庆丰股份有限公司证券事务代表、无锡小天鹅股份有限公司董事兼董事会秘书等职务。

截至目前，周斯秀女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

5、王娟简历

王娟，女， 1968年7月生， 大专学历。曾担任无锡大饭店财务部经理、江苏资产管理有限公司财务部经理、首席风险官、工会主席等职务。

截至目前，王娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

6、郎轩宁简历

郎轩宁，男， 1989年6月出生，硕士研究生学历。曾任北京市国资委北京投资促进局外投人力资源任职总经理助理等职务，现任公司第三届监事会主席。

截至目前，郎轩宁先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

附件二：独立董事候选人简历

1、吴长顺简历

吴长顺，男， 1960年9月出生，研究生学历。1988年4月-2016年12月任上海电缆研究所副总工程师职务，2016年12月至今任国际大电网中国国家电缆研究委员会副主任。

截至目前，吴长顺先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、冯凯燕简历

冯凯燕，女， 1973年10月生，本科学历，注册会计师职业资格，会计师职称，中国注册会计师协会资深会员， 现任无锡东华会计师事务所有限责任公司主任会计师。冯凯燕女士同时还担任无锡宝通带业股份有限公司、无锡威峰科技股份有限公司独立董事。

截至目前，冯凯燕女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3、丁嘉宏简历

丁嘉宏，男，汉族，1972年7月出生，研究生学历。曾任江南大学经济管理系教师、江苏无锡神阙律师事务所律师，2019年1月至今任江苏漫修律师事务所首席合伙人、主任。

截至目前，丁嘉宏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2019-091

远程电缆股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2019 年 11月4日，公司召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名徐超、李彦邦（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式对监事候选人进行逐项投票表决。如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举通过的1名职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，原监事仍将认真履行监事职责，公司向第三届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

远程电缆股份有限公司

监 事 会

2019年11月4日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、徐超简历

徐超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年4月23日出生，大专学历。 2013年5月至2016年5月任西安市特警中队警员，2017年10月至今任深圳市康诚伟力贸易有限公司总经办主任。

截至目前，徐超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、李彦邦简历

李彦邦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，研究生学历。2010年8月至2011年8月任职中华联合保险有限公司，201年9月至 2017 年6月任职那珀商贸有限公司，2017年7月至今任职香港玮业集团。

截至目前，李彦邦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2019-091

远程电缆股份有限公司

关于涉讼事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 诉讼的基本情况

正奇国际商业保理有限公司（以下简称“正奇公司”）因与远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、杭州天夏科技集团有限公司（以下简称“天夏科技”）存在票据追索纠纷，近期向江苏省无锡市中级人民法院申请恢复(2018)苏02民初73号民事调解书的执行。案件的基本情况详见公司于2019年4月27日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于涉诉事项的公告》（公告编号：2019-026）。

二、 诉讼案件进展

在正奇公司与天夏科技、本公司票据追索纠纷执行一案中，由于本公司与天夏科技对江苏省无锡市中级人民法院恢复执行(2018)苏02民初73号民事调解书不服，遂向江苏省无锡市中级人民法院提出执行异议，江苏省无锡市中级人民法院立案受理并组成合议庭进行审查。近日，公司收到江苏省无锡市中级人民法院作出的（2019）苏02执异107号执行裁定书，其裁定结果如下：

异议人天夏智慧和本公司的异议请求，符合法律法规的规定，本院应予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第二项的规定，裁定如下：驳回申请执行人正奇公司要求恢复本院(2018)苏02民初73号民事调解书的执行申请。如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十日内向江苏省高级人民法院申请复议。

三、其他诉讼、仲裁事项

除公司已经披露的相关诉讼事项外，目前公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项，后续若发现其他诉讼、仲裁事项，公司将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

四、本次裁定对公司的影响

本案中，江苏省无锡市中级人民法院驳回正奇公司要求恢复 (2018)苏02民初73号民事调解书的执行申请，将对公司维护全体股东的的合法权益、争取相关银行账户解封、恢复正常生产经营具有积极的推动作用，对公司推进其他相关诉讼的进展具有积极的借鉴意义。公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董 事 会

2019年11月4日

远程电缆股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人远程电缆股份有限公司董事会现就提名吴长顺为远程电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任远程电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：远程电缆股份有限公司董事会

2019年10月29日

远程电缆股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人远程电缆股份有限公司董事会现就提名冯凯燕为远程电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任远程电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

（下转46版）