安徽海螺水泥股份有限公司
关于“12海螺02”公司债券回售结果的公告

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临2019-34

债券代码：122203.SH 债券简称：12海螺02

安徽海螺水泥股份有限公司

关于“12海螺02”公司债券回售结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 回售代码：100913

● 回售简称：海螺回售

● 回售价格：100元/张（不含利息）

● 回售申报期：2019年9月26日、9月27日、9月30日

● 回售有效登记数量：1,000手（1手为10张，每张面值100元）

● 回售金额：人民币1,000,000元（不含利息）

● 回售资金发放日：2019年11月7日

根据安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月5日公告的《安徽海螺水泥股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》中设定的回售条款，公司于2019年9月19日披露了《安徽海螺水泥股份有限公司关于“12海螺02”公司债券票面利率不调整的公告》（公告编号：临2019-26）及《安徽海螺水泥股份有限公司关于“12海螺02”公司债券回售的公告》（公告编号：临2019-25），并于2019年9月23日、9月24日、9月25日分别披露了《安徽海螺水泥股份有限公司关于“12海螺02”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：临2019-27）、《安徽海螺水泥股份有限公司关于“12海螺02”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：临2019-28）及《安徽海螺水泥股份有限公司关于“12海螺02”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：临2019-29）。债券持有人可于回售申报期（2019年9月26日、9月27日、9月30日）内对其所持有的全部或部分“12海螺02”进行登记回售，回售价格为债券面值（100元/张，不含利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次债券回售情况的统计，“12海螺02”公司债券本次回售有效申报数量为1,000手（1手为10张，每张面值100元），回售金额为人民币1,000,000元（不含利息）。公司已于2019年10月9日披露了《安徽海螺水泥股份有限公司关于“12海螺02”公司债券申报情况的公告》（公告编号：临2019-30）。

有效回售申报一经确认不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

经发行人最终确认，本期债券注销数量为1,000手，注销金额为1,000,000元。

本次债券回售申报的资金发放日为2019年11月7日，公司将对有效申报回售的“12海螺02”持有人支付本金及当期利息。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司

2019年11月5日