深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-084
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于2019年10月30日以电子邮件或电话方式发出，会议于2019年11月5日在公司三楼总办会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长唐健先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，基于日常经营性业务来往需要，同意新增2019年度日常关联交易预计，即公司及公司控股子公司与惠州交投惠停车管理有限公司（以下简称“惠停车”）在2019年度预计日常关联交易总金额为人民币9,800万元。
本次关联交易主要内容为惠停车向公司及公司控股子公司采购智能硬件、平台软件、运营服务等智慧停车综合解决方案。
2019年度预计新增日常经营关联交易类别和金额明细如下：
单位：人民币万元，含税
■
关联董事赵勇先生已回避表决该议案。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的相关信息。
《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关信息。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月六日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-085
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知已于2019年10月30日以电子邮件或电话方式发出，会议于2019年11月5日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席许建生先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》。
经核查，公司监事会认为：公司本次新增2019年度日常关联交易预计事项是公司及控股子公司日常生产经营所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-086）详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关信息。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
监事会
二〇一九年十一月六日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-086
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于新增2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”）于2019年11月5日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》。基于日常经营性业务来往需要，同意新增2019年度日常关联交易预计，即公司及公司控股子公司与惠州交投惠停车管理有限公司（以下简称“惠停车”）在2019年度预计日常关联交易总金额为人民币9,800万元。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易概述
根据公司业务发展需要，公司及公司控股子公司与公司关联方在2019年度发生日常经营性关联交易，预计总金额为人民币6,600万元。该事项已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司于2019年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号：2019-035）。
2019年8月2日，公司中标惠州城市级智慧停车项目，公司作为社会资本、技术管理运营方与惠州交投路桥投资有限公司共同投资共同出资设立惠停车，惠停车主要负责“惠州市智慧共享停车系统项目”停车系统平台搭建、路内路外停车泊位智能化建设、停车场升级改造、惠州市城市级智慧停车运营管理以及惠州市城市数字化运营增值服务。
随着项目推进落地，公司及控股子公司与惠停车存在部分必要的、合理的日常经营关联交易，预计总金额约为人民币9,800万元。
2019年度预计新增日常经营关联交易类别和金额明细如下：
单位：人民币万元，含税
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二、关联方及关联关系介绍
1、基本情况
名称：惠州交投惠停车管理有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：惠州市惠城区鹅岭西路53号
法定代表人：陈华新
注册资本：人民币3,000万元
营业期限：2019年08月26日至无固定期限
经营范围：停车场、停车泊位项目投资、建设、运营、管理；互联网信息咨询；广告经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：惠州交投路桥投资有限公司，出资金额人民币1,530万元，持股51%；深圳市捷顺科技实业股份有限公司，出资金额人民币1,470万元，持股49%。
截至2019年9月30日，惠停车资产总额3,000万元、负债总额0万元，净资产总额3,000万元；2019年1-9月实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元（以上数据未经审计）。
2、与公司的关联关系
惠停车为公司参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，惠停车为公司的关联企业。
3、履约能力分析
惠停车经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
基于惠州城市级智慧停车项目的投建及运营需要，公司及公司控股子公司向惠停车提供智能硬件、平台软件、运营服务等智慧停车综合解决方案，2019年度预计关联交易总金额人民币9,800.00万元。
在2019年预计的日常关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。
四、定价政策和定价依据
公司及公司控股子公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，严格遵守国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下通过竞争性谈判方式，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。
五、2019年初至披露日与惠停车已发生的关联交易总金额
2019年初至本报告披露之日，公司及公司控股子公司与惠停车累计已发生的日常经营关联交易总金额为人民币160.59万元。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
七、独立董事事前认可意见
经审阅相关材料，公司独立董事认为：公司新增2019年度日常关联交易的预计，其内容和金额是公司2019年度生产经营所必要的，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至公司第五届董事会第四次会议审议。
八、独立董事独立意见
经审核，公司独立董事认为：公司及公司控股子公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
九、备查文件
1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第四次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月六日
