湖北凯乐科技股份有限公司
关于2018年限制性股票激励计划
第一期解锁条件成就的公告
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2019-062
湖北凯乐科技股份有限公司
关于2018年限制性股票激励计划
第一期解锁条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2018年限制性股票激励计划第一期的解锁条件已成就，公司董事会即将办理第一期已满足解锁条件限制性股票的解锁手续；
● 本期符合解锁条件的激励对象为167人；
● 本期限制性股票解锁数量共计2,498,126股（以中登公司实际登记数量为准），占目前公司股本总额的0.25%；
● 本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年11月5日召开的第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》，董事会认为2018年限制性股票激励计划第一期的解锁条件均已满足，激励对象在第一期解锁期的解锁条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共167人，可解除限售的限制性股票数量共2,498,126股，约占目前公司股本总额1,000,715,029股的0.25%。
一、2018年限制性股票激励计划批准及实施情况
1、2018年5月11日，公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，独立董事胡振红女士就提交2017年年股东大会审议的相关议案向全体股东征集了委托投票权。
湖北正信律师事务所出具了《湖北凯乐科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的法律意见书（鄂正律公字（2018）020号）。
2、2018年5月12日，公司通过公司内部公示栏公示了激励对象名单，将公司本次激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2018年5月12日至2018年5月22日。截至 2018 年5月22日，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
3、2018年5月23日，公司披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：临 2018-050）。
4、2018年5月25日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。
5、2018 年5月28日，公司召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此也发表了同意的意见。
湖北正信律师事务所出具了《关于湖北凯乐科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》（鄂正律公字（2018）031号）
6、2018年7月20日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。同日，凯乐科技独立董事就《湖北凯乐科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单发表独立意见。
湖北正信律师事务所出具了《湖北正信律师事务所关于《湖北凯乐科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的补充法律意见书》（鄂正律公字（2018）020补1号）。
2018年7月20日，凯乐科技召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于核实〈湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）〉的议案》等与本次激励计划相关的议案，对本次激励计划的激励对象进行了核查。
7、2018年7月21日，公司通过公司内部公示栏公示了激励对象名单，将公司本次激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2018年7月21日至2018年8月9日。截至 2018 年8月9日，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
8、2018年8月11日，公司披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：临 2018-082）。
9、2018年8月15日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。
10、2018 年8月22日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的意见。
同日，公司召开第九届监事会第十二次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过了上述议案。湖北正信律师事务所出具了《湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划授予事项的补充法律意见书》（鄂正律公字（2018）031补1号）
11、2018 年10月8日，公司召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划授出权益与股权激励计划的安排存在差异说明的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的意见。
湖北正信律师事务所出具了《湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划授予事项的补充法律意见书之二》（鄂正律公字（2018）031号补2号）
12、2018 年10月31日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予日期暨向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的意见。
同日，公司召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了上述议案，并对公司2018年限制性股票激励计划限制性股票的授予日期进行调整及向激励对象授予限制性股票的相关事项进行审核，发表了核查意见。湖北正信律师事务所出具了《湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划授予事项的补充法律意见书之三》（鄂正律公字（2018）031号补3号）
13、2018年11月16日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：临 2018-105），2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票登记日为2018年11月13日。
14、2019年11月5日，公司召开第九届董事会第四十三次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》，董事会认为2018年限制性股票激励计划第一期的解锁条件均已满足，激励对象在第一期解锁期的解锁条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共167人，可解除限售的限制性股票数量共2,498,126股，约占目前公司股本总额1,000,715,029股的0.25%。
湖北正信律师事务所出具了《湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划第一期解锁相关事项的法律意见书》（鄂正律公字（2019）037号）
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的说明
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综上所述，董事会认为2018年限制性股票激励计划第一期的解锁条件均已满足，激励对象在第一期的解锁条件均已成就。
三、公司2018年限制性股票激励计划第一期可解锁数量
本次符合解锁条件的激励对象共计167人；因公司于2019年8月28日实施完成2018年年度权益分派方案（每股转增0.4股），本次符合解锁条件的激励对象获授的限制性股票数量相应增加至8,327,097股，本次可解锁限制性股票占授予限制性股票总数的比例为30%，数量为2,498,126股，占目前公司股本总额的0.25%。具体情况如下：
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四、独立董事意见
经核查，公司2018年度的经营业绩、拟解锁激励对象及其个人绩效考核等实际情况，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件的要求，激励对象的解锁条件已经成就。我们一致同意公司按照《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理解锁的相关事宜。
五、监事会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，2018年限制性股票激励计划第一期的解锁条件均已满足，激励对象在第一期解锁期的解锁条件均已成就，根据考核评级，获得相应的解锁比例进行解锁。监事会同意公司为激励对象办理解锁手续。
六、律师意见
湖北正信律师事务所律师认为：凯乐科技本次解锁已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及本次《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，凯乐科技和本次解锁所涉167名激励对象具备《激励计划（草案修订稿）》规定的解锁条件，本次解锁符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一九年十一月六日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2019-063
湖北凯乐科技股份有限公司
关于公司股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月16日、2018年11月8日召开第九届董事会第二十九次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司2019年10月9日首次通过回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份，并于 2019年10月10日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，并依据相关规定每月披露具体回购进展情况，具体详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告内容。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
截至10月末，公司通过集中竞价交易方式合计回购股份705,000股，截至本公告日，公司通过集中竞价交易方式合计回购股份2,925,346股，占公司总股本的比例0.29%，成交的最高价为14.26元/股，成交的最低价为13.39元/股，支付的总金额为 39,986,196.14元（不含佣金、过户费等交易费用）。上述回购符合公司已披露的既定方案。
公司将依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，合规实施股份回购并履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一九年十一月六日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2019-064
湖北凯乐科技股份有限公司
关于预中标中国移动和对讲5G
终端研发项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月5日收到“中国移动通信有限公司政企客户分公司和对讲5G终端研发项目”招标代理机构所反馈的信息，公司全资子公司深圳凡卓通讯技术有限公司（以下简称“深圳凡卓”）为“政企和对讲5G终端研发项目” 中选候选人。现将具体情况公告如下：
一、项目概况
招标单位：中国移动通信有限公司政企客户分公司
项目名称：和对讲S21-5G
预中标单位：公司全资子公司深圳凡卓
项目性质：研发项目
项目周期：预计4个自然月
预中标内容：深圳凡卓为中国移动通信有限公司政企客户分公司“政企和对讲5G终端研发项目”中选候选人，分阶段提供研发报告和资料，并提供样机。
中选结果公示的内容详见中国移动采购与招标网网站： https://b2b.10086.cn/b2b/main/viewNoticeContent.html?noticeBean.id=606394
二、对公司的影响
1、此次预中标的项目是公司继2019年2月中标中国移动智能终端采购和7月中标中国联通公网数字对讲平台及终端软硬件采购的又一次中标，本次中标项目是为中国移动通信有限公司政企客户分公司提供和对讲5G终端项目研发。
随着三大运营商5G商用的启用，国内5G建设将迎来高潮，5G终端产品应用市场前景广阔。此次中标标志着公司在该系列产品率先进入三大运营商的5G应用研发，有利于公司后续5G终端产品的推广与应用。
此次中标有利于公司进一步加深与运营商的合作，抢占5G终端产品市场。
2、本次预中标项目的履行会对公司未来总收入和营业利润产生一定的积极影响。目前项目暂未签订正式采购合同，因而合同履行影响公司财务指标的具体金额目前尚无法测算。
3、采购单位为中国移动通信有限公司政企客户分公司，履约能力较强，本公司、控股股东及实际控制人与其不存在关联关系。本次中标不影响公司的业务独立性，不存在因履行业务而对招标人形成依赖。
三、风险提示
目前该项目尚未取得中标通知书，也尚未与招标人签署采购合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，项目实施以最终签署的合同为准。公司将根据项目进展严格履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一九年十一月六日
