东莞市华立实业股份有限公司
关于2019年第三次临时股东大会的延期公告

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019- 081

东莞市华立实业股份有限公司

关于2019年第三次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2019年11月18日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2019年第三次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2019年11月15日

3.原股东大会股权登记日

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二、股东大会延期原因

由于工作安排等原因，公司决定将原定于2019年11月15日召开的2019年第三次临时股东大会延期至2019年11月18日召开。本次会议审议事项不变。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019年11月18日 11点00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2019年11月18日

至2019年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2019年10月31日刊登的公告（公告编号:2019-079）。

四、其他事项

本次会议登记方法不变，详见公司于2019年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体刊登的2019-079号公告《华立股份关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2019年11月7日