武汉中商集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
修订说明的公告

证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2019-075

武汉中商集团股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月16日，武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然控股”）、湖北东亚实业有限公司（以下简称“东亚实业”）来函，获悉经居然控股与东亚实业友好协商，东亚实业拟将其持有的公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”、“本次交易”）标的公司北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）0.08%股权（对应注册资本10.54万元）转让给居然控股。东亚实业与居然控股已就前述居然新零售0.08%股权转让事宜签署了《股权转让协议》。2019年10月29日，东亚实业将其持有的标的公司10.54万元出资转让给居然控股的工商变更登记手续已经完成，东亚实业不再作为本次重组交易对方，由居然控股持该部分股权继续参与本次重组。

2019年11月4日，公司召开2019年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》、《关于公司签署〈发行股份购买资产协议之补充协议（二）〉以及〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》等与本次重组方案调整的相关议案，并与本次重组交易对方签署了《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》以及《盈利预测补偿协议之补充协议》。

根据本次重组方案调整情况，公司对《武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）进行了补充和更新，现就主要修订情况说明如下：

如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义。

1、在重组报告书全文中，删除了拟于近期召开董事会审议本次重组方案调整的相关议案有关注释内容；

2、在重组报告书“重大事项提示/六、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”、“第一节本次交易概况/二、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”中，更新了本次交易尚需履行的决策和审批程序；并在“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险/（一）本次交易的审批风险”、“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险/（二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险”、“第十三节风险因素分析/一、与本次交易相关的风险/（一）本次交易的审批风险”、“第十三节风险因素分析/一、与本次交易相关的风险/（二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险”中，分别更新了有关风险提示；

3、在重组报告书“重大事项提示/十二、本次重组方案调整情况及不构成重组方案重大调整的说明/（二）2019年10月方案调整情况”、第一节本次交易概况/ 七、本次重组方案调整及不构成重组方案重大调整的说明/（二）2019年10月方案调整情况”中更新了本次方案调整的审议情况；

4、在重组报告书“第八节本次交易合同主要内容”中，补充披露了《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》以及《盈利预测补偿协议之补充协议》的主要内容。

5、由于交易对方之一黄冈约瑟兴楚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“约瑟兴楚”）的合伙人发生变动，对重组报告书约瑟兴楚历史沿革、穿透情况及重组报告书首次披露后出资人变动情况等进行了更新。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

2019年11月6日