山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第九届董事会第六次临时会议决议公告
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2019-125
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第九届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议通知于2019年10月31日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2019年11月6日以通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于变更轮值总经理的议案》
鉴于公司现任总经理李伟先先生轮值时间将至，经董事长陈洪国先生提名，董事会提名委员会审核，现拟聘任李峰先生为新一轮轮值总经理，轮值时间自2019年11月9日起至轮值期结束，授权公司相关人员办理工商备案手续。（李峰先生个人简历请见附件一）
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司副总经理由总经理提名，董事会聘任。根据李峰先生提名和公司经营管理需要，现拟聘任李伟先先生为公司副总经理。（李伟先先生个人简历请见附件一）
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据2019年10月22日，国务院发布《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》，同意在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》相关规定，不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定，结合公司经营发展的实际需要，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。（具体修订内容请见附件二）
该议案尚需提交2019年第三次临时股东大会以特别决议案审议。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据2019年10月22日，国务院发布《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》，同意在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》相关规定，不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定，结合公司经营发展的实际需要，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，同时尚需对《股东大会议事规则》做出对应修订。（具体修订内容请见附件三）
该议案尚需提交2019年第三次临时股东大会以普通决议案审议。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一九年十一月六日
附件一： 个人简历
李峰先生，46岁，中共党员，本科学历，1992年加入公司。历任公司车间主任、总经理助理、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长、集团执行董事、营销总监、副总经理等职务，现任公司总经理。
目前李峰先生持有公司A股906,027股，为公司副总经理及公司控股股东晨鸣控股有限公司之其中一名董事李雪芹女士的弟弟，李雪芹女士为公司董事长陈洪国先生的配偶，除此之外，与公司的其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《「构建诚信惩戒失信」合作备忘录》规定的「失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员」情形。
李伟先先生，37岁，研究生学历。2002年加入本公司，历任公司销售公司深圳涂布纸公司副经理、山东晨鸣纸业销售有限公司经理、生活纸公司副董事长、销售公司营销副总监、营销总监、集团总经理等职务，现任公司副总经理。
目前李伟先先生持有公司A股81,200股，H股159,000股，与公司的其他董事、监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《「构建诚信惩戒失信」合作备忘录》规定的「失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员」情形。
附件二： 《公司章程》修改对比表
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附件三： 《股东大会议事规则》修订对比表
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证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2019-127
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于2019年第三次临时股东大会增加提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议决议，公司定于2019年12月3日（星期二）召开公司2019年第三次临时股东大会。详情请参阅公司于2019年10月18日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及2019年10月17日香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
2019年11月6日，公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，上述议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
2019年11月6日，公司董事会收到了公司第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”，现持有本公司809,527,691股，占公司总股本的27.87%）以书面形式提交的《关于增加2019年第三次临时股东大会议案的提案函》。晨鸣控股提议将《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时议案提案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十个工作日前。公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，同意将《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》作为公司2019年第三次临时股东大会的新增议案。
除以上内容变更外，关于召开2019年第三次临时股东大会的其他事项不变。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月六日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2019-128
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议决议，公司定于2019年12月3日（星期二）召开公司2019年第三次临时股东大会。详情请参阅公司于2019年10月18日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及2019年10月17日香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
2019年11月6日，公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，上述议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
2019年11月6日，公司董事会收到了公司第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”，现持有本公司809,527,691股，占公司总股本的27.87%）以书面形式提交的《关于增加2019年第三次临时股东大会议案的提案函》（详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和公司指定信息披露报刊的《关于2019年第三次临时股东大会增加提案的公告》）。该提案经公司董事会审核后同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
公司董事会就增加提案后的2019年第三次临时股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月3日（星期二）14:00
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2019年12月3日9:30一11:30，13:00一15:00
采用互联网投票的时间：2019年12月2日15:00一2019年12月3日15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、A股股权登记日/B股最后交易日：2019年11月25日（星期一）。B 股股东应在2019年11月25日（即B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
截止2019年11月25日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2019年10月25日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，该议案尚需提交2019年第三次临时股东大会以普通决议案审议。公司控股股东晨鸣控股作为本议案的关联方将在此次股东大会上回避表决，与议案相关联的其他股东将一并回避表决。同时，上述需回避表决的股东不能接受其他股东委托进行对相关议案的投票。
在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关机构人员。
8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
二、会议审议事项：
1、关于为控股子公司提供担保的议案；
2、关于接受财务资助暨关联交易的议案；
3、关于修订《公司章程》的议案；
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
上述议案1经公司于2019年10月17日召开的第九届董事会第五次临时会议审议通过；上述议案2经公司于2019年10月25日召开的第九届董事会第三次会议审议通过；上述议案3、4经公司于2019年11月6日召开的第九届董事会第六次临时会议审议通过。详细内容刊登在 2019年10月18日、2019年10月26日、2019年11月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2019年10月17日、2019年10月25日、2019年11月6日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
上述议案1、2、4为普通决议案，议案3为特别决议案。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记方法
1、登记方式
①法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、 持股凭证、出席人身份证和公司2019年第三次临时股东大会回执进行登记。
②自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2019 年第三次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2019年第三次临时股东大会回执办理登记手续。
③根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2019年第三次临时股东大会回执办理登记手续。
前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
2、登记时间：拟出席公司2019年第三次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。
3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。
六、其他事项
1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号 邮 编：262705
3、联系方式： 0536-2158008 传 真：0536-2158977
邮箱：chenmmingpaper@163.com
4、联系人：徐中清
七、备查文件
1、公司第九届董事会第五次临时会议决议；
2、公司第九届董事会第三次会议决议；
3、公司第九届董事会第六次临时会议决议；
4、关于召开2019年第三次临时股东大会的通知及补充通知。
特此通知。
附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会回执
附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月六日
附件一
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会回执
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注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2019年第三次临时股东大会。投票指示如下：
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附件三
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月3日（星期二）的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年12月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
