华讯方舟股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：000687证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-072
华讯方舟股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月6日以邮件方式发出会议通知，并于2019年11月6日以通讯表决方式召开第八届董事会第七次会议。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
根据公司全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）经营发展融资需要，南京华讯拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行”）申请1.21亿元人民币贷款，用于其与浦发银行签订的贷款合同（合同编号：93102019280165）项下贷款的借新还旧，公司拟为上述贷款提供连带责任担保，期限两年。
详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-073）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚须公司2019年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
本次董事会会议决议于2019年11月25日下午14：30召开2019年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-074）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2019年11月8日
证券代码：000687证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-073
华讯方舟股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司及控股子公司累计对外担保总额14.8亿元，占上市公司最近一期经审计净资产148.82%。其中，公司对合并报表外单位担保金额为3亿元，请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
1、根据华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）经营发展融资需要，南京华讯拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行”）申请1.21亿元人民币贷款，用于其与浦发银行签订的贷款合同（合同编号：93102019280165）项下贷款的借新还旧，公司拟为上述贷款提供连带责任担保，期限二年。
2、公司第八届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。
3、本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况介绍
1、公司名称：南京华讯方舟通信设备有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、住所：南京市鼓楼区汉中门大街301号1002室
4、法定代表人：何一剑
5、注册资本：人民币41,800万元整
6、统一社会信用代码：91320106070738641N
7、经营范围：传真打印机、计算机软硬件、防火墙、通讯设备及配件、微波与通信、卫星通信设备及配件(涉及许可证经营的凭许可证经营)、电子元器件、雷达(涉及许可证经营的,凭许可证经营)和光机电设备技术开发、生产、销售；大数据、通信网管系统、智慧物联管理系统开发及方案解决仿真技术开发、转让、咨询、服务；电子产品、金属材料、汽车、消防设备与器材销售；通信软件开发、系统集成服务；自有房屋租赁；科技中介服务；企业营销策划；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、 主要财务数据：
单位：万元
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9、被担保人与本公司关系：南京华讯系公司下属全资子公司。
10、南京华讯非失信被执行人
三、担保协议的主要内容
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
保证人：华讯方舟股份有限公司
担保方式：连带责任担保
担保期限：自银行批准之日起2年
担保金额：1.21亿元
四、董事会意见
本次为公司全资子公司提供担保主要是为满足全资子公司融资的需要，有利于其筹措资金，符合公司整体利益。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司的对外担保额度总金额67.00亿元；本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额14.80亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例148.82%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为3亿元；逾期债务对应的担保余额0万元、涉及诉讼的担保金额0元及因被判决败诉而应承担的担保金额0元。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2019年11月8日
证券代码：000687证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-074
华讯方舟股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会
通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
2019年11月6日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于召开2019第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月25日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年11月24日至2019年11月25日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月25日交易时间，即上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月24日下午15:00至2019年11月25日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年11月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区37栋华讯方舟股份有限公司5楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）披露情况
上述议案业经公司第八届董事会第七次会议审议通过，并同意提交公司本次股东大会审议。上述提案的具体内容，详见2019年11月8日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会需表决的议案不涉及累计投票议案，只有一项议案，不设总议案
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四、会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
（1）出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；
（2）出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
2、登记时间：2019年11月21日，上午9:00一11:30，下午14:00一16:30。
3、登记地点：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区37栋华讯方舟股份有限公司5楼会议室。
4、联系方式：
联系人：李湘平 刘天睿
电 话：0755-23101922
传 真：0755-29663108
电子邮箱：hxfz@huaxunchina.com.cn
5、会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2019年11月8日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360687”，投票简称为“华讯投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月25日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月24日下午3:00，结束时间为2019年11月25日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_______ ____（身份证号码：）代表本公司（本人）出席华讯方舟股份有限公司 2019 第二次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要本公司（本人）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本公司（本人）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
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表决说明：
1、议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票的性质和数量：
委托人 签字（盖章）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
特此授权。
