牧原食品股份有限公司

（上接66版）

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二、

二、主要风险揭示

1、上述理财产品有投资风险，属于保本型理财产品。

2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他风险等银行理财产品常见风险。

三、公司采取的风险控制措施

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。

2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适时购买银行理财产品，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况

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六、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；

3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

4、《招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2019年11月9日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-161

牧原食品股份有限公司

关于召开2019年第五次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年9月6日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》，股东大会的时间、地点另行通知。2019年11月8日公司召开第三届董事会第十八次会议，定于2019年11月25日召开2019年第五次临时股东大会，审议第三届董事会第十六次会议和第三届董事会第十八次会议董事会提交的相关议案。现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2019年11月25日下午15:00

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月25日交易日上午9:30一一11:30,下午13:00一一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2019年11月24日下午15:00)至投票结束时间(2019年11月25日下午15:00)期间的任意时间。

（二）股权登记日：2019年11月19日

（三）现场会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、出席对象

1、截至2019年11月19日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

三、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案经公司第三届董事会第十六次会议和第三届董事会第十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

（二）本次会议的议案为：

1、《关于修改公司章程的议案》

2、《关于〈牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

3、《关于〈牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

5、《关于对控股子公司提供原料采购货款担保的议案》

6、《关于与华能贵诚信托有限公司签订战略合作协议书的议案》

7、《关于提请股东大会授权董事会办理与华能贵诚信托有限公司合作相关事宜的议案》

8、《关于在内乡县设立合资公司的议案》

9、《关于在惠民县设立合资公司的议案》

上述第1、2、3、4项议案为特别决议议案，须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事已就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。

上述第1项议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，第2至9项议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。以上议案有关内容请参见2019年9月7日和2019年11月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、提案编码

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五、现场股东大会会议登记事项

1、登记时间：2019年11月21日8:30一16:00

2、登记地点：河南省南阳市卧龙区龙升工业园牧原食品股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区

牧原食品股份有限公司证券部

联系人：曹芳

电话：0377-65239559

传真：0377-66100053

邮编：473000

电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com

出席本次会议股东的食宿及交通费自理。

八、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2019年11月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362714”。

2、投票简称：“牧原投票”。

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2019年11月25日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月24日15:00 至2019年11月25日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权：

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特别说明：

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”项的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-162

牧原食品股份有限公司

关于全资子公司注册成立的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日召开公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于在柳城县设立子公司的议案》。公司决定使用自有资金设立全资子公司广西柳城牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-142。日前，上述公司已完成工商登记注册手续，具体情况如下：

公司名称：柳城牧原农牧有限公司

住 所：广西壮族自治区柳州市柳城县东泉镇走马村（种畜场大门东10米）

统一社会信用代码：91450222MA5P5A0547

法定代表人：黄炳权

注册资本：壹仟万圆整

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：畜禽养殖及销售；良种繁育；粮食购销；饲料加工销售；畜产品加工销售；猪粪处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期：2019年11月1日

营业期限：长期

牧原食品股份有限公司

董事会

2019年11月9日