河南银鸽实业投资股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
证券代码: 600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临2019-078
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到独立董事赵海龙先生递交的书面辞职报告，赵海龙先生因工作调整原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员职务。
由于赵海龙先生辞职，致公司独立董事中无会计专业人士，因此赵海龙先生将继续按照法律、法规和《公司章程》的相关规定,履行其独立董事职责，直至公司股东大会选出新的独立董事任职为止。
赵海龙先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对赵海龙先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一九年十一月九日
证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2019-079
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于签订《债权债务转让协议之补充协议（二）》
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日、8月30日分别召开的第九届董事会第十五次会议和2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订〈债权债务转让协议之补充协议（二）〉暨关联交易的议案》，同意控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）、四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽”）与公司签订《债权债务转让协议之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”）。
二、关联交易的进展
近日，银鸽集团、四川银鸽与公司签署了《补充协议（二）》，对已签订的《债权债务转让协议》、《债权债务转让协议之补充协议》中相关内容进行了调整，将银鸽集团承接四川银鸽所欠公司的借款余额38,242.27万元（截至2018年3月31日含利息金额，简称“标的债务”）的还款日期由2019年8月31日调整为2020年8月31日前（含）。
《补充协议（二）》主要内容如下：
（一）协议主体
甲方：漯河银鸽实业集团有限公司
乙方：河南银鸽实业投资股份有限公司
丙方：四川银鸽竹浆纸业有限公司
（协议主体合称“各方”）
（二）协议内容：
鉴于：
（1）2018年6月1日，各方签署了一份《债权债务转让协议》（以下简称“《原协议》”），约定甲方拟承接丙方所欠乙方的借款余额为38,242.27万元（含利息）（简称“标的债务”），成为标的债务的新债务人，并于2018年8月31日前将标的债务全部归还给乙方。
2018年11月3日，各方签署了一份《债权债务转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），将标的债务还款日期由2018年8月31日调整为2019年8月31日。
（2）各方在履行《原协议》及《补充协议》的过程中，因履约周期预计超过预期，为维护各方利益，经友好协商各方同意就《原协议》及《补充协议》中约定的还款期限及相关约定进行调整。
为进一步明确《原协议》及《补充协议》调整后各方的权利、义务，现各方确定并达成《补充协议（二）》如下：
1、《原协议》及《补充协议》“一、标的债务债权人变更事宜”条款2中约定：
“甲、乙、丙三方一致同意，甲方成为标的债务的新债务人，即甲方应于2019年8月31日之前将标的债务全部归还给乙方，乙方与丙方之间关于标的债务的债权债务关系即行消灭。”
修改为：“甲、乙、丙三方一致同意，甲方成为标的债务的新债务人，即甲方应于2020年8月31日之前将标的债务全部归还给乙方，乙方与丙方之间关于标的债务的债权债务关系于本协议生效时消灭。”
2、《原协议》及《补充协议》“二、保证和承诺”条款2（4）中约定：
“甲方按本协议在2019年8月31日之前将标的债务全部归还给乙方后，则视为甲方已经履行其在《股权转让协议》、《承诺函》中的相应义务。”
修改为：“甲方按本协议在2020年8月31日之前将标的债务全部归还给乙方后，则视为甲方已经履行其在《股权转让协议》、《承诺函》中的相应义务。”
3、《原协议》及《补充协议》“三、后续债务处理”中约定：
“本协议签署后，甲方应于2019年8月31日之前将标的债务全部归还给乙方，甲方与丙方新形成的债权债务将有甲丙双方另行协商处理。”
修改为：“本协议签署后，甲方应于2020年8月31日之前将标的债务全部归还给乙方，甲方与丙方新形成的债权债务将有甲丙双方另行协商处理。”
4、《原协议》及《补充协议》“四、违约责任“条款2中约定：
“本协议项下甲方违反本协议约定，未能在2019年8月31日之前将标的债务全部归还给乙方，乙方将按未归还金额的0.05%/日收取延期滞纳金。”
修改为：“本协议项下甲方违反本协议约定，未能在2020年8月31日之前将标的债务全部归还给乙方，乙方将按未归还金额的0.05%/日收取延期滞纳金。”
5、《原协议》及《补充协议》的其他事项不变。本《补充协议（二）》构成对《原协议》、《补充协议》的更新、补充和修改，本《补充协议（二）》未约定事项仍以《原协议》及《补充协议》为准。《原协议》、《补充协议》与本《补充协议（二）》不一致的，以本《补充协议（二）》为准。
6、本《补充协议（二）》经各方签署即生效，一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份，具有同等法律效力。
三、备查文件目录
《债权债务转让协议之补充协议（二）》
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一九年十一月九日
