广东水电二局股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-136
广东水电二局股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年11月8日14:30；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室；
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计10人，代表有表决权的股份数461,588,278股，占公司股本总额的38.3933%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数458,991,178股，占公司股本总额的38.1773%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4374%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份数2,597,100股，占公司股本总额的0.2160％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.5626%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）关于共同投资建设东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目关联交易的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意11,204,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.8925%；反对1,690,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避448,694,140股。
其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意11,204,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.8925%；反对1,690,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避10,101,210股。
2.表决结果：通过。
（二）关于租赁2台Ф9100盾构施工设备的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意459,898,178股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6339%；反对1,690,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3661%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避0股。
2.表决结果：通过。
（三）关于租赁4台Ф6680盾构施工设备的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意459,898,178股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6339%；反对1,690,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3661%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避0股。
2.表决结果：通过。
（四）关于租赁4台Ф6280盾构施工设备的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东同意459,898,178股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6339%；反对1,690,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3661%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避0股。
2.表决结果：通过。
由于广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）为公司直接控股股东，公司与水电集团存在关联关系。广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）持有水电集团100%股权，为公司间接控股股东；广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建科院”）为建工集团的控股子公司，因此公司与建科院存在关联关系。关联股东水电集团持有表决权股份438,592,930股、建科院持有表决权股份10,101,210股，均对议案一回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：王学琛、梁深。
（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年11月9日
