广东光华科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-066

广东光华科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年11月8日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2019年11月1日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》。

《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2019-067）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事杨荣政先生、杨应喜先生、蔡雯女士为本次员工持股计划参与人员，对本议案回避表决。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2019年11月9日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-067

广东光华科技股份有限公司

关于延长第一期员工持股计划存续期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日召开第四届董事会第三次会议，在股东大会的授权范围内审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，拟将公司第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即至2020年11月13日。现将有关情况公告如下：

一、员工持股计划基本情况

公司分别于2017年8月28日召开的第三届董事会第十次会议及2017年9月18日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。本期员工持股计划的具体内容详见2017年8月29日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的内容。

截至2017年12月14日，公司第一期员工持股计划账户已通过深圳证券交易所交易系统共计买入公司股票10,553,363股，买入股票数量占公司总股本的2.82%。具体内容详见2017年12月16日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的内容。

截至本公告日，本持股计划尚未卖出公司股票，持有公司无限售流通股10,553,363股，占公司总股本的2.82%。

二、延长员工持股计划存续期的情况

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，“经出席持有人会议（或员工持股计划持有人代表大会）的代表 2/3 以上份额同意后，将相关议案报送至董事会审议，董事会审议通过后本持股计划的存续期可以延长。

鉴于本次员工持股计划存续期限即将届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时维护公司本次员工持股计划持有人的利益，公司于2019年11月1日召开第一期员工持股计划2019年第一次持有人会议，同意延长对本次员工持股计划存续期。2019年11月8日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》， 同意本次员工持股计划存续期延长12个月，至2020年11月13日；除此以外，公司第一期员工持股计划其他内容均不发生变化。存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

三、独立董事意见

经核查，公司延长第一期员工持股计划的存续期，不会损害公司、全体股东及持有人的合法利益，符合持股计划的实际情况及中国证监会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》、公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关要求。董事会审议、决策程序合法合规。因此，我们一致同意持股计划存续期延长12个月。

四、备查文件

（一）第四届董事会第三次会议决议；

（二）独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2019年11月9日