江苏索普化工股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司
并购重组审核委员会审核意见回复的公告

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2019-067

江苏索普化工股份有限公司

关于中国证券监督管理委员会上市公司

并购重组审核委员会审核意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年11月4日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2019年第56次并购重组委工作会议，对江苏索普化工股份有限公司（以下简称“江苏索普”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次交易事项获得有条件通过。

并购重组委对公司本次发行股份购买资产方案出具了审核意见，公司会同中介机构对审核意见进行了认真讨论及核查，对所涉及的事项进行了答复。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏索普化工股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》等相关文件。

截止本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会下发的正式核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十一日

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2019-068

江苏索普化工股份有限公司关于发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年11月4日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019年第56次会议审核，江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案获有条件通过。

根据并购重组委审核意见，上市公司会同相关中介机构就并购重组委审核意见进行了认真讨论及核查，对所涉及的事项进行了答复，并在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《重组报告书》”）中进行了补充披露，《重组报告书》修订的主要内容如下：

一、在重组报告书“第三节 交易对方基本情况”之“一、交易对方基本信息”之“（一）索普集团”部分补充披露了索普集团历史沿革期后变化情况。

二、在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“二、醋酸及其衍生品业务相关的经营性资产和负债” 部分补充披露了索普集团剥离的金融类负债期后偿还情况。

三、在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“三、化工新发展拥有的经营性资产和负债”部分补充披露了化工新发展剥离的金融类负债期后偿还情况。

四、在重组报告书“第九节 交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“（六）有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定”部分补充披露了上市公司保持独立性的具体措施和制度安排。

详细内容见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十一日