上海汇得科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2019-031

上海汇得科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2019年11月6日以直接送达方式发出，会议于2019年11月11日上午9:00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到5人，实到5人。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司发展规划和战略布局的需要，公司拟以自有资金设立全资子公司上海汇得树脂销售有限公司（暂定，以工商部门核准为准）（以下简称“子公司”），注册资本3,000万元人民币，全部以公司自有资金出资，公司持有100%的股权。公司董事会授权公司董事长及其授权人员办理设立子公司的注册登记等事宜。

本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）逐项审议并通过《关于制定相关公司治理制度的议案》

1、《公司组织架构管理制度》；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、《公司控股子公司管理制度》；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、《公司职务授权及代理制度》；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、《公司战略规划制度》；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、《公司预算管理制度》；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、《公司突发事件应急处理制度》。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2019年 11 月 12日