浙江三花智能控制股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-053
浙江三花智能控制股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2019年11月11日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2019年11月10日（星期日）至2019年11月11日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月10日15:00至2019年11月11日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室
3、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张亚波先生主持本次会议。
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东41人，代表股份1,909,759,279股，占上市公司总股份的69.0526％。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）38人，代表有表决权股份276,499,931股，占公司总股本的9.9976%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为16人，代表有表决权股份1,704,673,827股，占公司总股本的61.6372%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共25人，代表有表决权股份205,085,452股，占公司总股本的7.4154%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意1,909,749,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意276,489,931股，占出席会议中小股东所持股份的99.9964％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果： 同意1,909,648,879股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权100,400股（其中，因未投票默认弃权100,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％
其中，中小股东表决情况：同意276,389,531股，占出席会议中小股东所持股份的99.9601％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0036％；弃权100,400股（其中，因未投票默认弃权100,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0363％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江三花智能控制股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2019年11月12日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-054
浙江三花智能控制股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开了第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。本次回购注销部分限制性股票的相关事项已经公司于2019年11月11日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2019年11月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。
根据公司《浙江三花智能控制股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《浙江三花智能控制股份有限公司2018 年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划授予的原激励对象中由于 28 名激励对象因离职不再具备激励资格，另有 5 名激励对象因第一个解除限售期个人业绩考核要求未能达标，不满足第一个解除限售期的解除限售条件，公司拟回购注销对应的限制性股票数量 29.12 万股，回购价格为 6.4385 元/股。本次回购注销处理完成后公司注册资本将随之发生变动，总股本公司总股本由2,765,657,898股减少至2,765,366,698股。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权人自 本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未 在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销相关工作将按法定程序继续实施。 债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2019年11月12日
