麒盛科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2019-003
麒盛科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2019年11月5日以书面方式发出通知，2019年11月11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长唐国海先生主持，公司全体监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
公司首次公开发行股票后，公司将注册资本变更为人民币15,033.2650万元，总股本变更为15,033.2650万股，公司主体类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉（草案）并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司本次公开发行的情况和公司实际情况，对现行《公司章程》（草案）相关条款进行修改和增加。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
公司修订后的《股东大会议事规则》详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》（2019年11月修订）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
公司修订后的《董事会议事规则》详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》（2019年11月修订）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
公司修订后的《募集资金使用管理办法》详见公司披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金使用管理办法》（2019年11月修订）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
公司修订后的《关联交易管理制度》详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度》（2019年11月修订）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》
公司修订后的《信息披露制度》详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露制度》（2019年11月修订）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
新制定的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
子议案1、审议通过《选举提名周永淦为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
子议案2、审议通过《选举提名张新为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
子议案3、审议通过《选举提名韩德科为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
子议案1、审议通过《选举提名唐国海为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
子议案2、审议通过《选举提名黄小卫为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
子议案3、审议通过《选举提名侯文彪为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
子议案4、审议通过《选举提名唐颖为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》
公司拟对公司组织架构进行如下调整：设立董事会办公室，原总经办下属证券部转隶董事会办公室。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
《麒盛科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
四、备查文件
1、公司第一届董事会第十五次会议决议
2、公司组织架构图
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2019年11月11日
证券代码：麒盛科技 证券简称：603610 公告编号：2019-004
麒盛科技股份有限公司关于变更注册资本
及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》；《关于修订〈公司章程〉（草案）并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于变更公司注册资本并办理工商变更登记
经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1790号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公开发行普通股（A股）股票3758.32万股，公司已于 2019 年 10月29日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票完成后，公司的注册资本由11,274.9450万元增加至15,033.2650万元，总股本由11,274.9450万股增加至15,033.2650万股。根据本次公开发行的情况，公司将注册资本变更为人民币15,033.2650万元，总股本变更为15,033.2650万股，公司主体类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关规定，公司对注册资本进行变更，应提请召开股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次变更相关的工商变更登记事宜。
二、关于修订《公司章程》（草案）并办理工商变更登记
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司本次公开发行的情况和公司实际情况，对现行《公司章程》（草案）相关条款进行修改和增加。具体情况如下：
（提示:修改内容以下划线并加粗标示）
■
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除上述修订外，《公司章程》（草案）其他条款不变。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关规定，公司对《公司章程》（草案）相关条款进行修改，应提请召开股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次变更相关的工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的麒盛科技股份有限公司《公司章程》（2019年11月修订）。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2019年11月11日
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2019-005
麒盛科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”或“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为33,223.68万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1790号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,758.32万股，发行价格为每股人民币44.66元，募集资金总额为人民币167,846.57万元，减除发行费用人民币8,228.33万元（不含税）后，募集资金净额为159,618.24万元。上述资金已于2019年10月23日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具验资报告（天健验〔2019〕352号）。公司对募集资金进项了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露，本次募集资金拟计划投资于以下项目：
单位：人民币万元
■
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，公司已使用自筹资金进行了先期投入，截至2019年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币万元
■
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项进行了专项审核，并出具了《关于麒盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9316号），对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核。公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金总额为人民币33,223.68万元。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2019年11月11日公司召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币33,223.68万元置换募投项目前期投入的自筹资金。公司监事会、独立董事、会计师和保荐机构均发表了明确同意意见。本事项尚需公司股东大会审议通过。
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理何使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的审议程序，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定。本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金33,223.68万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
（二）监事会意见
本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，监事会已发表了明确的同意意见。
（三）保荐机构核查意见
1、本次以募集资金置换预先投入募投项目资金事项己经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；
2、麒盛科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形；
3、保荐机构将持续关注公司后续的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
综上，保荐机构同意麒盛科技本次以募集资金置换预先投入募投项目资金事项。
（四）会计师鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月11日出具了《关于麒盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9316号），认为：麒盛科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了麒盛科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
六、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议
2、第一届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于第届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见
4、保荐机构招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于麒盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2019年11月11日
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2019-006
麒盛科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”或“公司”）于2019年11月11日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币10.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，管理期限不超过12个月，理财产品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自股东大会审议通过该事项之日起1年内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1790号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,758.32万股，发行价格为每股人民币44.66元，募集资金总额为人民币167,846.57万元，减除发行费用人民币8,228.33万元（不含税）后，募集资金净额为159,618.24万元。上述资金已于2019年10月23日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具验资报告（天健验〔2019〕352号）。公司对募集资金进项了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等。公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币10.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，管理期限不超过12个月，理财产品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自股东大会审议通过该事项之日起1年内有效，同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
三、对公司经营的影响
（一）本次使用闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。
四、风险控制措施
（一）公司进行现金管理时，将选择安全性高、流转性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，管理期限不超过12个月，理财产品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：本次使用闲募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过（含）人民币10.00亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。我们同意本次使用闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过10.00亿元进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；本事项尚需公司股东大会审议通过。
2、麒盛科技本次拟使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
3、招商证券提请麒盛科技注意：公司现金管理投资的产品应具有很高的安全性，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；同时，投资的理财产品、结构性存款或定期存款等应具有良好的流动性，不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。在此前提下，招商证券同意麒盛科技使用闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议
2、第一届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见。
4、保荐机构招商证券股份有限公司出具的关《招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2019年11月11日
证券代码：麒盛科技 证券简称：603610 公告编号：2019-007
麒盛科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于2019年12月1日届满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第二届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，非独立董事四名。
公司于2019年11月11日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，提名周永淦先生、张新先生、韩德科先生为第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历附后。
公司第一届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为独立董事候选人周永淦先生、张新先生、韩德科先生符合上市公司独立董事任职资格的规定，经审阅候选人的履历及相关文件，未发现其有不得担任公司独立董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司独立董事的资格和能力。因此，同意本次候选人的提名，并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》,提名唐国海先生、黄小卫先生、侯文彪先生、唐颖女士为第二届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历附后。
公司第一届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为非独立董事候选人唐国海先生、黄小卫先生、侯文彪先生、唐颖女士符合上市公司董事任职资格的规定，经审阅候选人的履历及相关文件，未发现其有不得担任公司董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事的资格和能力。因此，同意本次候选人的提名，并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、监事会换届选举情况
公司于2019年11月11日召开第一届监事会第十次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事的议案》，同意提名徐建春先生、陈艮雷先生为股东代表监事候选人，并提交2019年第三次临时股东大会审议。公司将按《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事，并与股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。监事候选人简历附后。
上述独立董事、非独立董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事、非独立董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事、非独立董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事、非独立董事、监事的其他情形。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2019年11月11日
附件：董事、监事候选人简历
唐国海先生：中国国籍，1953年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事长、嘉兴市维斯科海绵有限公司执行董事兼经理、浙江麒盛数据服务有限公司董事、舒福德投资有限公司董事、奥格莫森有限公司首席执行官兼董事、奥格莫森欧洲有限公司董事、南部湾国际有限公司首席执行官兼董事，兼任嘉兴市秀洲区人民代表大会代表、浙商投资促进会副会长。1997年至2002年，任嘉兴自立汽车车型研制开发有限公司副董事长；2000年至2012年，任嘉兴精良工贸有限公司执行董事；2003年至2009年，历任礼恩派（嘉兴）有限公司经理、国际机械部中国区总裁；2010年至2015年，任嘉兴礼海电气科技有限公司副董事长、总经理；2002年6月至今，历任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事长、执行董事、经理；2008年6月至今，历任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事长、执行董事、经理；2011年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司执行董事；2016年12月至今，任公司董事长。
黄小卫先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、总经理、浙江索菲莉尔家居有限公司董事、舒福德智能科技（杭州）有限公司执行董事、浙江麒盛数据服务有限公司董事长兼总经理、浙江麒悦科技有限公司董事长。2003年至2009年，历任礼恩派（嘉兴）有限公司技术总监、总经理；2010年至2014年，任锐迈机械科技（吴江）有限公司董事长；2015年至2016年，任嘉兴蔚晨商贸有限公司执行董事、经理；2014年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2016年12月至今，任公司董事、总经理。
侯文彪先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监、浙江索菲莉尔家居有限公司监事、奥格莫森有限公司董事兼首席财务官、南部湾国际有限公司首席财务官。1998年至2001年，任上海华意电器有限公司财务主管；2001年至2005年，任日本染化（上海）有限公司财务副经理；2006年至2007年，任阿文美驰（上海）有限公司财务经理；2007年至2011年，任礼恩派（嘉兴）有限公司财务总监，2011年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司财务总监、副总经理；2016年12月至今，任公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理。
唐颖女士：中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事、嘉兴市维斯科海绵有限公司监事。2002年至2003年，任嘉兴市精良工贸有限公司销售；2003年至2007年，任礼恩派（嘉兴）有限公司销售；2007年6月至今，先后任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事、监事；2008年至2016年，任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事、副总经理；2016年7月至今，任嘉兴市维斯科海绵有限公司监事；2016年12月至今，任公司董事。
周永淦先生：中国国籍，1949年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司独立董事。1975年至1983年，任民丰造纸厂工会成员；1983年至2004年，历任嘉兴市劳动局（现嘉兴市人力资源和社会保障局）副科长、科长；2005年至2015年，历任浙江省清华长三角研究院总经理助理、顾问（退休返聘）；2016年12月至今，任公司独立董事。
张新先生：加拿大国籍，1977年出生，博士研究生学历。现任公司独立董事。2010年至2016年，任复旦大学会计学系讲师；2016年12月至今，任复旦大学会计学系副教授；2017年4月至今，任华塑控股股份有限公司独立董事；2018年2月至今，任上海鸣志电器股份有限公司独立董事；2018年3月至今，任公司独立董事；2018年7月至今，任上海电影股份有限公司独立董事；2018年12月至今，任浙江胜华波电器股份有限公司独立董事。
韩德科先生：中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司独立董事，兼任嘉兴南福之竹贸易有限公司董事长、北京市隆安律师事务所上海分所高级合伙人、嘉兴仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员。1993年至1998年，任嘉兴市秀洲区检察院检察员；1998年至2005年，任浙江开发律师事务所合伙人；2005年至2007年，任上海金茂律师事务所律师；2007年7月至今，任北京市隆安律师事务所上海分所高级合伙人；2018年3月至今，任公司独立董事。
徐建春先生：中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大专以下学历。现任公司监事会主席。1990年至2000年，任嘉兴市弹簧厂技术员；2000年至2005年任嘉兴市浩宇五金电器有限公司总经理；2005年至2014年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2014年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总监；2016年12月至今，任公司监事会主席。
陈艮雷先生：中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司供应链总监、职工代表监事。2005年至2009年，任礼恩派（嘉兴）有限公司管理部经理；2009年至2011年，礼恩派（上海）有限公司合规分析助理；2011年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理助理、供应链总监；2016年12月至今，任公司供应链总监；2017年12月至今，任公司职工代表监事。
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2019-008
麒盛科技股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月28日14点30分
召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区欣悦路179号办公楼五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月28日
至2019年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已分别经2019年11月11日召开的公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，相关公告于2019年11月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：10.01、10.02、10.03、11.01、11.02、11.03、11.04、12.01、12.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记
2、登记时间：2019年11月26日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。
3、登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2019年第三次临时股东大会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、会务联系人：侯文彪先生
电话：0573-82283307
传真：0573-82280051
地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室
邮编： 314016
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2019年11月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
麒盛科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月28日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2019-009
麒盛科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日以现场方式在公司会议室召开了第一届监事第十次会议。本次会议通知已于2019年11月5日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议形成如下决议：
（一）本次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》（2019年11月修订）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事的议案》
同意推荐徐建春先生、陈艮雷先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述监事任期三年，自2019年11月28日起至第二届监事届满之日为止。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第十次会议决议
特此公告。
麒盛科技股份有限公司监事会
2019年11月11日
