上海岩石企业发展股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告

证券代码：600696 证券简称：ST岩石 编号：2019－065

上海岩石企业发展股份有限公司

关于公司总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月8日收到公司总经理姬亚忠先生的书面辞职报告。姬亚忠先生因个人原因申请辞去公司总经理的职务，辞职后将不在本公司担任职务。

姬亚忠先生在担任公司总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对姬亚忠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2019年11月12日

证券代码：600696 证券简称：ST岩石 编号：2019－066

上海岩石企业发展股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2019年11月11日以现场及通讯方式召开。会议由董事长陈琪先生主持，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决的董事5人，会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《公司日常关联交易预计的议案》；

上海禾木实业有限公司（以下简称“禾木实业”）为公司持股85%的贵州贵酒云电子商务有限公司的全资子公司。禾木实业与关联方贵州贵酿酒业销售有限公司发生的日常关联交易金额预计为2亿元，具体内容详见公司同日披露的《公司日常关联交易预计的公告》（编号2019-067）。公司独立董事进行了事前审核，并发表了同意的独立意见，关联董事韩啸先生、边秀武先生、陈琪先生回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联股东上海存硕实业有限公司及一致行动人五牛股权投资基金管理有限公司、上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）、匹凸匹（中国）有限公司、上海五牛御勉投资中心（有限合伙）、上海五牛政尊投资中心（有限合伙）、上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）、上海五牛启尊投资中心（有限合伙）、上海五牛始尊投资中心（有限合伙）将在股东大会上对相关议案回避表决。该预计额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果为：同意2票；反对0票；弃权0票。

二、审议并通过了《关于聘任陈琪先生为公司总经理的议案》；

聘任陈琪先生（简历附后）为公司总经理，任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

公司2019年第三次临时股东大会定于2019年11月28日14:30在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号召开。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2019年11月12日

简历：

陈琪，男，汉族，1981 年 10 月出生，本科学历，曾任上海贝塔斯曼商业服务有限公司、香港电讯盈科人力资源总监，现任上海禾木实业有限公司、上海事聚贸易有限公司董事长。

证券代码：600696 证券简称：ST岩石 编号：2019－067

上海岩石企业发展股份有限公司

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该事项需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要，交易遵循了公平、公开、公正、互利的原则，不会对公司经营构成不利影响，未损害非关联股东和中小股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司白酒销售业务会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

●上海禾木实业有限公司（以下简称“禾木实业”）为公司持股85%的贵州贵酒云电子商务有限公司的全资子公司。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《公司日常关联交易预计的议案》。关联董事韩啸、陈琪、边秀武在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

独立董事事前对上述预计的日常关联交易经过了审核，同意将该议案提交公司第八届二十一次董事会审议，并发表如下意见：公司的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经营行为。定价政策和定价依据符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益的情形。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东上海存硕实业有限公司及一致行动人五牛股权投资基金管理有限公司、上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）、匹凸匹（中国）有限公司、上海五牛御勉投资中心（有限合伙）、上海五牛政尊投资中心（有限合伙）、上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）、上海五牛启尊投资中心（有限合伙）、上海五牛始尊投资中心（有限合伙）将在股东大会上对相关议案回避表决。该预计额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司未来业务发展需要，对日常经营相关的关联交易进行了预计，具体如下：

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、上海禾木实业有限公司（以下简称“禾木实业”）

法定代表人：陈琪

注册资本： 贰仟万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市奉贤区望园路1698弄13号4幢107室

股东：贵州贵酒云电子商务有限公司

经营范围：食品销售，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，国内货物运输代理，房地产经纪服务，保洁服务，从事计算机信息科技、印刷科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，企业管理服务，物业管理，商务信息咨询，会务服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），金属制品加工（限分支机构经营），建筑工程招标代理，建设工程造价咨询，食品农产品的销售，煤炭经营，建筑材料、金属材料、金属制品、橡塑制品、玻璃制品、木制品、矿产品、石油制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、贵州贵酿酒业有限公司（以下简称“贵酿酒业”）

法定代表人：陈凯

注册资本： 叁亿圆整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省仁怀市茅台镇上坪村

办公地址：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区1号

股东：上海毓一信息科技有限公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（白酒的生产与销售，饮料、食品、包装材料的生产、销售、防伪技术开发，信息产业相关产品的研发、开发，酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服务。）

截至2018年12月31日，贵酿酒业总资产3628.92万元，净资产 -568.18万 元，主营业务收入366.98万元，净利润 -568.18万元。（合并口径，未经审计）

3、贵州贵酿酒业销售有限公司（以下简称“贵酿销售”）

法定代表人：陈凯

注册资本： 壹仟万圆整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所： 贵州省仁怀市茅台镇上坪村

办公地址：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区1号

股东：贵州贵酿酒业有限公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（白酒销售。）

（二）、与上市公司的关联关系

1、公司控股股东存硕实业的监事滕健先生为贵酿酒业的高级管理人员。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，贵酿酒业为公司的关联法人。

2、贵酿销售为贵酿酒业的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，贵酿销售和贵酿酒业均为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

禾木实业与贵酿销售公司发生的购买业务，主要系日常经营需要，贵酿销售对所有批发商统一定价，按月结算货款。公司与关联方发生的关联交易，是在自愿平等、公平、公允的原则下进行，严格遵守了国家法律、法规和规范性文件以及公司关联交易制度的规定。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要，交易遵循了公平、公开、公正、互利的原则，不会对公司经营构成不利影响，未损害非关联股东和中小股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司白酒销售业务会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2019年11月12日

证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2019-068

上海岩石企业发展股份有限公司

关于召开2019年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年11月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年11月28日 14点30 分

召开地点：上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月28日

至2019年11月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于 2019 年 11 月 12 日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：上海存硕实业有限公司、五牛股权投资基金管理有限公司、上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）、匹凸匹（中国）有限公司、上海五牛御勉投资中心（有限合伙）、上海五牛政尊投资中心（有限合伙）、上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）、上海五牛启尊投资中心（有限合伙）、上海五牛始尊投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡； 委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡。

个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡； 委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。

股东可于 2019 年 11月 27 日上午 9：30-下午 16：00 通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理，公司不予提供。

2、联系方式地址：上海市浦东新区松林路357号26 层 电话：021-80133216 传真：021-80130922

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2019年11月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海岩石企业发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月28日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。